ASM Group S.A. — AGM Information 2018

Jun 7, 2018

M. Biwejnis & P. Crłowski KANCELAPIA NGTARALNA S.C. ul. Chłodna 15, 00-891 Warszawa tel. 022 850 20 80, fax 022 654 84 81 NIP 527-25-25-618

REPERTORIUM A NR 4759/2018

AKT NOTARIALNY

WA

Dnia siódmego czerwca roku dwa tysiące osiemnastego (07.06.2018r.) notariusz w Warszawie Maciej Biwejnis, prowadzący Kancelarię Notarialną przy ulicy Chłodnej 15, przybył do budynku znajdującego się w Warszawie, przy ulicy Świętokrzyskiej 18 i spisał w tymże budynku protokół ze Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyina z siedziba w Warszawie, które odbyło się w jego obecności, w tymże dniu, w budynku znajdującym się w Warszawie przy ulicy Świętokrzyskiej 18. -----------------------------------

Spółka pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000363620. ------------------------------

PROTOKÓŁ ZE ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firma ASM GROUP S.A. z siedziba w Warszawie otworzył Maciej Cudny – Przewodniczący Rady Nadzorczej i oświadczył, że na dzień dzisiejszy, na godzinę 14⁰⁰ (czternastą zero zero), zostało zwołane przez Zarząd Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działającej pod firmą ASM GROUP S.A. z siedzibą w Warszawie, po czym zaproponował wybór Przewodniczącego. ------------------------------------

Do punktu 2 porządku obrad: ------------------------------------

W

$Z_{\frac{1}{2}}$

A

N

fir

S.

A

ol

"Uchwała Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku

$\overline{2}$

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. z siedziba w Warszawie. działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych, postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Macieja Cudnego. ---

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------------

Maciej Cudny stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, * z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się" ------------------------------------

Do punktu 3 porządku obrad: ------------------------------------

Maciej Cudny wybór na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia przyjął, zarządził sporządzenie listy obecności, podpisął ja, a następnie stwierdził, że na Walnym Zgromadzeniu obecni sa akcionariusz i pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący łącznie 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, to jest 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, uprawniających do oddania 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześciuset osiemdziesięciu siedmiu) głosów na Walnym Zgromadzeniu. Zwyczajne

Walhe Zgromadzenie odbywa się w trybie formalnego zwołania, zgodnie z art. 402 Kodeksu spółek handlowych i jest zdolne do powzięcia uchwał przewidzianych porządkiem obrad. ------------------------------------

Do punktu 4 porządku obrad: ------------------------------------

$\overline{\mathbf{r}}$

izawie,

anawia

$10. - -$

_______

owaniu

ariuszy

osiem

$12,55%$

'ziesiąt

$m_{n}z a''$

ziesiąt

yłosów

---

alnego

sał ją,

ariusz

ziesiat

p jest

ysięcy

18.687

ciuset

zajne

Wego, $\frac{16}{3}$

"Uchwała Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ------------------

1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------

2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. ----------------------

3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. ----------------------

4) Przyjęcie porządku obrad. ------------------------------------

5) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2017.

6) Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2017. ---------

zatwierdzenia sprawozdania 7) Podjecie uchwały W sprawie finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017. ----------------------------

8) Podjęcie uchwały w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017. ------------------------------------

9) Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2017. ------------------------------------

$\overline{3}$

10) Podjecie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotówy 2017. ------------------------------------

11) Podjecie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.--

12) Podjecie uchwał w sprawie udzielenia Członkom Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za rok obrotowy 2017.------------------------------------

13) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie, zastawu rejestrowego i finansowego na rachunkach bankowych ASM GROUP S.A. oraz zgody na poddanie ASM GROUP S.A. rygorowi egzekucji. ------------------------------------

14) Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z Prezesem Zarządu. ------------------------

15) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia. ------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

Do punktu 5 porządku obrad: ------------------------------------

"Uchwała Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej

z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki z działalności ASM GROUP S.A. w roku obrotowym 2017

otowv

ASM

$017. -$

zorczej

irotowy

wienie

ego i

ody na

przez

---

waniu

ariuszy

osiem

2,55%

wego,

ziesiąt

$n_{n}$ za"

ziesiat

HOSÓW

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu Spółki z działalności ASM GROUP Spółki Akcyjnej w roku obrotowym 2017. ------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

Do punktu 6 porządku obrad: ------------------------------------

"Uchwała Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. z działalności w roku obrotowym 2017, zawierające w szczególności wyniki oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym/2017 sprawozdania finansowego Spółki sporządzonego za rok obrotowy 2017, wniosku Zarządu w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. (za rok obrotowy 2017, sprawozdania Zarządu Spółki z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2017 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2017. ------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysiecy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

Do punktu 7 porządku obrad: ------------------------------------

"Uchwała Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie finansowe ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017, składające się z: --

2. jednostkowego sprawozdania z sytuacji finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 78.097 tys. złotych (słownie: siedemdziesiąt osiem milionów dziewięćdziesiąt \siedem tysięcy złotych), ------------------------------------

dochodów. jednostkowego sprawozdania $\mathsf{Z}$ całkowitych sporządzonego za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, które wykazuje stratę netto w wysokości 284 tys. złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz całkowity dochód w wysokości -284 tys. złotych (słownie: minus dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), ---

• jednostkowego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 284 tys. złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące złotych), -----------------------

pienieżnych, jednostkowego sprawozdania z przepływów sporządzonego za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 69 tys. złotych (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych), --------------

zasady (polityki) rachunkowości oraz not objaśniających do jednostkowego sprawozdania finansowego. -------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

Do punktu 8 porządku obrad: ------------------------------------

za rok Grupy vanego rotowy -------------------------------------owaniu ariuszy ! osiem 32,55% owego, tziesiąt $m_nzaⁿ$ $l$ ziesią $t$ głosów

h oraz $'$ S.A. 2017,

"Uchwała Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) w związku z art. 396 Kodeksu spółek handlowych a także uwzględniając Uchwałę nr 3 Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 maja 2018 roku wyrażającą poparcie dla wniosku Zarządu dotyczącego proponowanego sposobu pokrycia straty ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017, Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. postanawia dokonać pokrycia straty bilansowej ASM GROUP S.A. za rok obrotowy 2017, wynoszącej 284.296,26 złotych (słownie: dwieście osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewiećdziesiąt sześć złotych i dwadzieścia sześć groszy) w całości ze środków zgromadzonych na kapitale zapasowym ASM GROUP S.A. -----------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiat osiem tysiecy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

Do punktu 9 porządku obrad: ------------------------------------

"Uchwała Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza sprawozdanie Zarządu ASM GROUP S.A. z działalności Grupy Kapitałowej ASM GROUP w roku obrotowym 2017. ---------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

Do punktu 10 porządku obrad:------------------------------------

"Uchwała Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku

spółek półki z zącego vrotowy anawia $12017$ cztery )SZY) W ROUP

owaniu ariuszy ^. osiem $32,55%$ owego, Iziesiat $m₁$ ,za" Iziesiat ałosów

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2017

$10$

1. Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ASM GROUP za rok obrotowy 2017, składające: -------------------------------------- $\sin z$ $-$

$\mathcal{C}_{\mathcal{C}}$

skonsolidowanego sprawozdania sytuacji $\mathsf{Z}$ finansowej, sporządzonego na dzień 31.12.2017 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 146.675 tys. złotych (słownie: sto czterdzieści sześć milionów sześćset siedemdziesiąt pieć tysięcy złotych), -------------------

• skonsolidowanego sprawozdania $\mathbf{Z}$ całkowitych dochodów. sporządzonego za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, które wykazuje zysk netto w wysokości 3.874 tys. złotych (słownie: trzy miliony osiemset siedemdziesiąt cztery tysiące złotych) oraz całkowity dochód w wysokości 2.238 tys. złotych (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych), ------------------------------------

• skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, sporządzonego za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu kapitału własnego o kwotę 2.238 tys. złotych (słownie: dwa miliony dwieście trzydzieści osiem tysięcy złotych). -----

skonsolidowanego sprawozdania z przepływów pienieżnych. sporządzonego za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, które wykazuje zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 1.002 tys. złotych (słownie: jeden milion dwa tysiące złotych), ---------------------------------

• not objaśniających do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

• Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysiecy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55%

(osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysiecy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

Walne

ozdanie

adajace

1SOWei.

ktywów

dzieści

hodów.

7 roku.

miliony

hód w

osiem

---

asnym,

' roku,

38 tys.

$\begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \begin{array}{c} \end{array} \ \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array} \end{array}$

żnych,

' roku,

$2$ tys.

rego.

waniu

Iriuszy

osiem

2,55%

Do punktu 11 porządku obrad: ------------------------------------

"Uchwała Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Adamowi Stańczakowi pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu, za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. ----------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, w którym udział wzieli akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący 31.635.232 (trzydzieści jeden milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwie) akcje, które stanowią 55,48% (pięćdziesiąt pięć procent i czterdzieści osiem setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 31.635.232 (trzydzieści jeden milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) ważne głosy, w tym "za" uchwałą oddano 31.635.232 (trzydzieści jeden milionów sześćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście trzydzieści dwa) głosy, przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się".------

Stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych pełnomowiak akcjonariusza Pana Adama Stańczaka, któremu przysługuje 15.433.455 (pietnaście milionów czterysta trzydzieści trzy tysiące czterysta pięćdžiesiąt pieć) akcji i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, nie brał udziału w głosowaniu.---------------------------------

"Uchwała Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Marcinowi Skrzypcowi, za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.05.2017 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym 2017. ------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------------

30a -

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta, w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięli akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący 31.666.885 (trzydzieści jeden milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) akcji, które stanowią 55,54% (pięcdziesiąt pięć procent i pięcdziesiąt cztery setne) kapitału zakładowego, oddano 31.666.885 (trzydzieści jeden milionów sześćset z których l sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 31.666.885 (trzydzieści jeden milionów sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy osiemset osiemdziesiąt pięć) głosów, przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

Stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych pełnomocnik akcjonariusza Pana Marcina Skrzypca, któremu przysługuje 15.401.802

(pietnaście milionów czterysta jeden tysięcy osiemset dwie) akcje i tyle samo ⁸dłosów na Walnym Zgromadzeniu, nie brał udziału w głosowaniu. -----------

"Uchwała Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Zarządu ASM GROUP S.A.

absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Jackowi Pawlakowi pełniącemu funkcje Członka Zarzadu ds. Finansowych, za okres od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. -----------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."--------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i piećdziesiąt pieć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". ---------

"Uchwała Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku

$17$

ziału w

h oraz udziela ₂ dnia półki w

waniu ariuszy ziesiąt 5,54% wego, aśćset :ów, w eśćset braku nocnik $11.802$

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Łukaszowi Stańczakowi pełniącemu funkcję Członka Zarządu, za okres od dnia 07.07.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, absolutorium z wykonania obowiazków w roku obrotowym 2017. ------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

Do punktu 12 porządku obrad:------------------------------------

"Uchwała Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Maciejowi Cudnemu - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej, za okres

od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, absolutorium z wykonania .
obówiązków w roku obrotowym 2017. ------------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------

Przewodniczacy stwierdził, że uchwała została powzieta w głosowaniu tajnym, w którym udział wzięli akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy milionów reprezentujacy 46.263.873 (czterdzieści sześć dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) akcje, które stanowią 81,14% (osiemdziesiąt jeden procent i czternaście setnych) kapitału zakładowego, ż których oddano 46.263.873 (czterdzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) ważne głosy, w tym "za" uchwałą oddano 46.263.873 (czterdzieści sześć milionów dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt trzy) głosy, przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". ----------------------------

Stosownie do art. 413 kodeksu spółek handlowych akcjonariusz Pan Maciej Cudny, któremu przysługuje 804.814 (osiemset cztery tysiące osiemset czternaście) akcji i tyle samo głosów na Walnym Zgromadzeniu, nie brał udziału w głosowaniu. ------------------------------------

"Uchwała Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Filipowi Nazar - Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. ------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------

ch oraz udziela a okres conania

owaniu ariuszy t osiem 32,55% owego, dziesiąt $m_''$ za" dziesiąt ałosów

$S.A.$ 17

:h oraz udziela I okres

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonąriuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

"Uchwała Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Jackowi Kuczewskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. ------------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym "za"

$\mathbf 1$ oł ta

re

ty.

$\sigma$

$Z_{\perp}$

ΟŚ

UC

OS

$p$

§

$P_i$

uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt ósiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów przeciw" i głosów "wstrzymujących się". --------------------

"Uchwała Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyinei z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Rossenowi Hadjiev - Członkowi Rady Nadzorczej, za okres od dnia 1.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. ---------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". ---------------

"Uchwała Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej

$S.A.$ $17$

fariuszy

82,55%

lowego,

dziesiąt

$/m$ $.za''$

dziesiat

$\alpha$ łosów

$t$ os $t$ em s

th oraz udziela d dnia onania ------owaniu ariuszy osiem $2,55%$ wego, ziesiat $n$ "za"

z dnia 7 czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Członkowi Rady Nadzorczej ASM GROUP absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017

1. Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie ASM GROUP S.A. udziela Panu Jarosławowi Grzywińskiemu, pełniącemu w okresie od dnia 01.01.2017 roku do dnia 31.12.2017 roku funkcję Członka Rady Nadzorczej Spółki, absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2017. ----------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."-----------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu tajnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego, z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt) osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym "za" uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

Do punktu 13 porządku obrad: ------------------------------------

"Uchwała Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2017 roku

w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie, zastawu rejestrowego i finansowego na rachunkach bankowych ASM GROUP S.A. oraz zgody na poddanie ASM GROUP S.A. rygorowi egzekucji

Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 393 pkt 3) oraz art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 16 pkt e) Statutu Spółki, uchwala co następuje---------------

$§ 1$

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna wyraża zgodę na ustanowienie przez ASM GROUP Spółkę Akcyjną z siedzibą ("Spółka") zastawu rejestrowego, $\overline{z}$ najwyższym Warszawie W pierwszeństwem zaspokojenia, na przedsiębiorstwie Spółki obejmującym ruchomości i zbywalne prawa (w tym prawa własności wszystkie intelektualnej), zarówno istniejące jak i przyszłe, stanowiące zbiór rzeczy ruchomych i praw stanowiących całość gospodarczą w rozumieniu art. 7 ust. 2 pkt 3 Ustawy o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów z dnia 6 grudnia 1996 r., w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki wobec mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zastawnik"), w związku z zawarciem przez Spółkę umowy kredytowej udzielającej ASM GROUP S.A. kredytu na kwotę: -

a) w transzy A – do wysokości 3.400.000 EUR (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy euro) oraz------------------------------------

b) w transzy B - do wysokości 15.000.000 PLN (słownie: piętnaście milionów złotych).------------------------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna wyraża zgode na ustanowienie przez ASM GROUP Spółkę Akcyjną zastawu rejestrowego i finansowego na prawach z rachunków bankowych Spółki z najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia, w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań Spółki wobec mBank S.A. z siedzibą w Warszawie ("Zastawnik"), w związku z zawarciem przez Spółkę umowy kredytowej udzielającej ASM GROUP S.A. kredytu na kwotę: ------------------------------------

a) w transzy A – do wysokości 3.400.000 EUR (słownie: trzy miliony czterysta tysięcy euro) oraz------------------------------------

b) w transzy B - do wysokości 15.000.000 PLN (słownie: pietnaście milionów złotych).------------------------------------

ch oraz udziela $1.2017$ Spółki.

_______

---

owaniu ariuszy ^* osiem 32.55% owego, Iziesiat $m_{n}z a^{n}$ Iziesiat głosów

$\boldsymbol{u}$ wego anie

1. Maksymalna kwota zabezpieczenia, o którym mowa w ust, 1 k powyżej, wynosi: ------------------------------------

a) w zakresie transzy A - do wysokości 5.100.000 EUR (słownie pięć milionów sto tysięcy euro), oraz ------------------------------------

b) w zakresie kredytu w transzy B - do wysokości 22.500.000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych). ---------------------

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółka Akcyjna wyraża zgodę na poddanie przez Zarząd Spółki pod firmą: ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie rygorowi egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt 5 k.p.c. do kwoty:------------------------------------

a) w zakresie transzy A – do wysokości 5.100.000 EUR (słownie: pieć milionów sto tysięcy euro), oraz ------------------------------------

b) w zakresie kredytu w transzy B - do wysokości 22.500.000 PLN (słownie: dwadzieścia dwa miliony pięćset tysięcy złotych) ----------------------

w celu zabezpieczenia wierzytelności mBank Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z tytułu umowy o kredytu z dnia 28 maja 2018 roku. -------------

§ 2

Zarząd ASM GROUP Spółki Akcyjnej jest uprawniony do podjęcia wszelkich czynności prawnych i niezbędnych działań w celu skutecznego ustanowienia zabezpieczeń wskazanych w § 1 powyżej, w szczególności do zawarcia umowy zastawu rejestrowego i finansowego z Zastawnikiem, podpisania innych dokumentów niezbędnych do skutecznego ustanowienia takich zastawów, oraz poddania się rygorowi egzekucji przez Spółkę. ----------

S 3

Niniejsza zgoda jest udzielana bezterminowo. ----------------------------------

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjecia."----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiąt dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego,

z'których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiat osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym "za" uchwała oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt dsiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

Do punktu 14 porządku obrad:------------------------------------

"Uchwała Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 7 czerwca 2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez ASM GROUP S.A. umowy pożyczki z członkiem Zarządu

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej, działając na podstawie art. 15 § 1 w zw. z art. 17 § 2 Kodeksu spółek handlowych, wyraża zgodę na zawarcie umowy pożyczki z dnia 21 maja 2018 roku, na mocy której Adam Stańczak - Prezes Zarządu ASM GROUP S.A. udzielił ASM GROUP S.A. pożyczki pieniężnej w wysokości 4.350.000,00 PLN (słownie: cztery miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy złotych), która przeliczona po kursie 4,35 PLN za 1 EUR (cztery złote i trzydzieści pięć groszy za jedno euro), odpowiadała kwocie 1.000.000 EUR (jeden milion $euro)$ , z oprocentowaniem wynoszącym rocznie WIBOR 3M plus 3,5% (trzy i pół procenta). Termin zwrotu udzielonej pożyczki wraz z oprocentowaniem ustalony został na dzień 31 października 2025 roku. --------------------------------

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."----------------------------------

Przewodniczący stwierdził, że uchwała została powzięta w głosowaniu jawnym, w którym wzięli udział akcjonariusz i pełnomocnik akcjonariuszy reprezentujący 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysiecy sześćset osiemdziesiąt siedem) akcji, które stanowią 82,55% (osiemdziesiat dwa procent i pięćdziesiąt pięć setnych) kapitału zakładowego,

าwaniu uriuszy osiem 2,55% wego,

pieë

IO PLN

kcyjna

ROUP

$.777$ $\S$

---

e: pieć

---

0 PLN

edziba

diecia

znego

blności

iikiem,

wienia

z których oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów szescdziester osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) ważnych głosów, w tym sza uchwałą oddano 47.068.687 (czterdzieści siedem milionów sześćdziesiąt osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt siedem) głosów, przy braku głosów "przeciw" i głosów "wstrzymujących się". ------------------------------------

S

S

a

Z

o

$\overline{2}$

$\overline{2}$

O.

Do punktu 15 porządku obrad: ------------------------------------

Wobec braku wolnych wniosków oraz wyczerpania porządku obrad, Przewodniczący zamknął dzisiejsze Walne Zgromadzenie. --------------------------

§ 2. Do aktu załącza się listę obecności.------------------------------------

§ 3. Notariusz poinformował Przewodniczącego o treści art. 421 Kodeksu spółek handlowych, a zwłaszcza, iż Zarząd dołącza do księgi protokołów wypis z protokołu wraz z dowodami zwołania walnego zgromadzenia i pełnomocnictwami. ------------------------------------

§ 4. Tożsamość Przewodniczącego Macieja Krzysztofa Cudnego,

§ 5. Wypisy tego aktu należy wydawać Akcjonariuszom i Spółce. --------

§ 6. Notariusz poinformował, że zgodnie z art. 92a §2 ustawy Prawo o notariacie, od 9 kwietnia 2018 r., niezwłocznie po sporządzeniu aktu notarialnego zawierającego w swej treści dane stanowiące podstawę wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego albo podlegającego złożeniu do akt rejestrowych podmiotu wpisanego do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego notariusz umieszcza jego elektroniczny wypis w Repozytorium (możliwe jest także sporządzanie elektronicznych wyciągów); powyższą zasadę stosuje się odpowiednio do protokołów, o których mowa w art. 80 §4 ustawy Prawo o notariacie. ------------------------------------

§ 7. Koszty niniejszego aktu ponosi Spółka pod firmą ASM GROUP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie. ------------------------------------

§ 7. Należne opłaty od tego aktu wynoszą:-----

ćdziesiat

J głosów

u obrad.

---

art 421

to księgi

walnego

---

Idnego

$00438$ ).

otariusz

113254.

---

Prawo

u aktu

pisu do

jącego

iorców

wypis

ągów);

owa w

ROUP

• taksa notarialna na podstawie § 9 i § 17 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. z 2013 poz. 237) 1000,00 zł -------------------

podatek od towarów usług İ $(23%)$ na podstawie art. 41 ust. 1 w związku z art. 146a ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1221) 230,00 zł-

Uchwały udokumentowane tym aktem nie podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych stosowanie do art. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 roku, poz. 1150), gdyż nie powodują podwyższenia podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych.-------------------

Akt ten został odczytany, przyjęty i podpisany.------------------------

Na oryginale właściwe podpisy stron i notariusza Repertorium A- 4460/2018 WYPIS niniejszy został wydany .... Apól ce.................................... --------------------------------------Pobrano: ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, - taksy notarialnej a § 1° 47 porządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.06.2004r. (22 mil. Nr. 148, poz. 1564 ze zm.) 138100 zł. - podatku VAT 23% z art. 41 ustawy z dnia 11.03.2004r (Dz. U. Nr 54, poz. 535, ze zm.)- ................................... Warszawa, dnia... Of C2P/NCO 2018.roku

Maclej Blweinis NOTARIUSZ

$\sim 3$ . $\vec{\xi}$

$\mathcal{C}{\mathcal{M}}(\mathcal{G},\mathbb{C}^{\times}{\mathcal{G}}(\mathbb{C}^{\times}{\mathcal{G}}(\mathbb{C}^{\times}{\mathcal{G}}(\mathbb{C}^{\times}{\mathcal{G}}(\mathbb{C}^{\times}{\mathcal{G}}(\mathbb{C}^{\times}{\mathcal{G}}(\mathbb{C}^{\times}{\mathcal{G}}(\mathbb{C}^{\times}{\mathcal{G}}(\mathbb{C}^{\times}{\mathcal{G}}(\mathbb{C}^{\times}{\mathcal{G}}(\mathbb{C}^{\times}{\mathcal{G}}(\mathbb{C}^{\times}{\mathcal{G}}(\mathbb{C}^{\times}{$

$\mathcal{L}{\text{max}}$ $\label{eq:1} \chi{\rm{eff}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left( \frac{1}{\sqrt{2}} \right)$

$\label{eq:1} \begin{split} \mathbf{X}^{(1)} &= \mathbf{X}^{(1)} \mathbf{X}^{(2)} \ &= \mathbf{X}^{(1)} + \mathbf{X}^{(2)} \mathbf{X}^{(1)} \mathbf{X}^{(2)} \mathbf{X}^{(1)} \end{split}$ $\omega_{\rm{B}}/\omega_{\rm{B}}$ , $\omega_{\rm{B}}$