ASM Group S.A. — AGM Information 2017

Jul 7, 2017

Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia

Na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. uchwala, co następuje:

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. wybiera na Przewodniczącego Zgromadzenia panią/ pana [..…].

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie odstąpienia od wyboru komisji skrutacyjnej

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki MBF Group S.A. odstępuje od wyboru komisji skrutacyjnej, a liczenie głosów powierza osobie wskazanej przez Przewodniczącego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818

Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1. Otwarcie Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
• 1. Odstąpienie od wyboru komisji skrutacyjnej.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. z dnia 30 maja 2017 r.
• 1. Wolne wnioski.
• 1. Zamknięcie Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818

Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 2 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany

Uchwały nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą MBF Group S.A. z siedzibą w Warszawie z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego w trybie subskrypcji zamkniętej (z prawem poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy) oraz w sprawie zmiany Statutu Spółki.

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zmienia Uchwałę nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia MBF Group S.A. z dnia 30 maja 2017 r. w taki sposób, że:

1. § 1 ust. 8 zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

"Za każdą jedną akcję Spółki posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru, akcjonariuszowi przysługuje jedno jednostkowe prawo poboru, przy czym do objęcia jednej akcji serii H uprawnia posiadanie dwóch jednostkowych praw poboru."

2. § 5 zmienianej uchwały otrzymuje nowe brzmienie o następującej treści:

"Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.

MBF Group S.A. ul. Bysławska 82 lok. 415 04-994 Warszawa

tel: (+48) 22 350 70 98 fax: (+48) 22 350 70 13 biuro@mbfgroup.pl www.mbfgroup.pl Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000380468 NIP: 894-30-18-615 REGON: 021480943 Ticker: MBF Kapitał zakładowy: 5.600.000 PLN Konto bankowe: Alior Bank S.A. 73 2490 0005 0000 4520 6498 1818