ASM Group S.A. — AGM Information 2016

Jun 3, 2016

PORZĄDEK OBRAD ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BDF S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2015 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

PROJEKTY UCHWAŁ ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI BDF S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANEGO NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 ROKU

Uchwała Nr…. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§1

Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia wybrać na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Pana/Panią:……………………………………………………

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………., co stanowi: ……% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba głosów ważnych: Liczba głosów "Za":… Liczba głosów "przeciw":… Liczba głosów "wstrzymujących się":…

Uchwała Nr…. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia przyjąć następujący porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:

• 1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015.
• 1. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015; skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu co do podziału zysku/ pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/pokrycia straty za 2015 r.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2015.
• 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamkniecie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………., co stanowi: ……% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "Za":…

Liczba głosów "przeciw":…

Liczba głosów "wstrzymujących się":…

Uchwała Nr…. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 21 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A., po rozpatrzeniu niniejszym zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………., co stanowi: ……% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba głosów ważnych: Liczba głosów "Za":… Liczba głosów "przeciw":… Liczba głosów "wstrzymujących się":…

Uchwała Nr…. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015

§1

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. art. 53 § 1 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz na podstawie § 21 pkt a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A., po rozpatrzeniu zatwierdza w całości sprawozdanie finansowe Spółki sporządzone za rok obrotowy 2015, na które składają się:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,
• 1. rachunek zysków i strat za rok 2015 wykazujący zysk/stratę netto w kwocie ….. zł,
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015,
• 1. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
• 1. informację dodatkową.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………., co stanowi: ……% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba głosów ważnych:

Liczba głosów "Za":… Liczba głosów "przeciw":… Liczba głosów "wstrzymujących się":…

Uchwała Nr…. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF w roku 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia. Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………., co stanowi: ……% kapitału zakładowego Spółki.

Łączna liczba głosów ważnych: Liczba głosów "Za":… Liczba głosów "przeciw":… Liczba głosów "wstrzymujących się":…

Uchwała Nr…. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF S.A. za rok obrotowy 2015

§1

Po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, obejmującego:

• 1. wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
• 1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r.,
• 1. rachunek zysków i strat za rok 2015 wykazujący zysk/ stratę netto w kwocie ….. zł,
• 1. zestawienie zmian w kapitale własnym za rok obrotowy 2015,
• 1. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych,
• 1. informację dodatkową

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia zatwierdzić w całości skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………., co stanowi: ……% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba głosów ważnych: Liczba głosów "Za":… Liczba głosów "przeciw":… Liczba głosów "wstrzymujących się":…

Uchwała Nr….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/ pokrycia straty za 2015 r.

§1

Po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2015, sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015, sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2015, skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej BDF za rok obrotowy 2015 oraz wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku/ pokrycia straty za 2015 r. i zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, Zwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia w całości zatwierdzić sprawozdanie Rady Nadzorczej.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………., co stanowi: ……% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba głosów ważnych: Liczba głosów "Za":… Liczba głosów "przeciw":… Liczba głosów "wstrzymujących się":…

Uchwała Nr…. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie podziału zysku/ pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2015

Po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki dotyczącego podziału zysku wypracowanego/ pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2015, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia, że zysk/ strata netto Spółki za rok obrotowy 2015, w kwocie ______ (słownie: _________) zostanie przeznaczony na kapitał zapasowy Spółki/ zostanie pokryta z przyszłych zysków Spółki.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………., co stanowi: ……% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba głosów ważnych: Liczba głosów "Za":… Liczba głosów "przeciw":… Liczba głosów "wstrzymujących się":…

Uchwała Nr…. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Robertowi Walickiemu - Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Walickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………., co stanowi: ……% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba głosów ważnych: Liczba głosów "Za":… Liczba głosów "przeciw":… Liczba głosów "wstrzymujących się":…

Uchwała Nr…. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia Panu Tomaszowi Rulka - Wiceprezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Panu Tomaszowi Rulka absolutorium z wykonania przez niego obowiązków Wiceprezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 2015.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………., co stanowi: ……% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba głosów ważnych: Liczba głosów "Za":… Liczba głosów "przeciw":… Liczba głosów "wstrzymujących się":…

Uchwała Nr…. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Pani Agnieszce Walickiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………., co stanowi: ……% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba głosów ważnych: Liczba głosów "Za":… Liczba głosów "przeciw":… Liczba głosów "wstrzymujących się":…

Uchwała Nr…. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Panu Krzysztofowi Głowali absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………., co stanowi: ……% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba głosów ważnych: Liczba głosów "Za":… Liczba głosów "przeciw":… Liczba głosów "wstrzymujących się":…

Uchwała Nr…. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Panu Maciejowi Jakimiukowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………., co stanowi: ……% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba głosów ważnych: Liczba głosów "Za":… Liczba głosów "przeciw":… Liczba głosów "wstrzymujących się":…

Uchwała Nr….

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Pani Anecie Najda absolutorium z wykonania przez nią obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………., co stanowi: ……% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba głosów ważnych:

§2

Liczba głosów "Za":… Liczba głosów "przeciw":… Liczba głosów "wstrzymujących się":…

Uchwała Nr…. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Panu Danielowi Walickiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………., co stanowi: ……% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba głosów ważnych: Liczba głosów "Za":… Liczba głosów "przeciw":… Liczba głosów "wstrzymujących się":…

Uchwała Nr…. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Panu Robertowi Żuchowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§2

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………., co stanowi: ……% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba głosów ważnych: Liczba głosów "Za":… Liczba głosów "przeciw":…

Liczba głosów "wstrzymujących się":…

Uchwała Nr…. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie udzielenia członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2015

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A. postanawia udzielić Panu Markowi Kurto absolutorium z wykonania przez niego obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki w roku obrotowym 2015.

§2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………., co stanowi: ……% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba głosów ważnych: Liczba głosów "Za":… Liczba głosów "przeciw":… Liczba głosów "wstrzymujących się":…

Uchwała Nr…. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki BDF Spółka Akcyjna z siedzibą Warszawie z dnia 30 czerwca 2016 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

§1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki BDF S.A., w celu uzupełnienia składu Rady Nadzorczej Spółki, działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych powołuje do składu Rady Nadzorczej bieżącej kadencji Spółki Pana/ Panią ……

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Liczba akcji, z których oddano ważne głosy: …………., co stanowi: ……% kapitału zakładowego Spółki. Łączna liczba głosów ważnych: Liczba głosów "Za":… Liczba głosów "przeciw":… Liczba głosów "wstrzymujących się":…

§2