ASM Group S.A. — AGM Information 2016

Jul 8, 2016

UCHWAŁA Nr 1 (25/2016) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 4 sierpnia 2016 roku

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

• 1. Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia wybrać na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia …………………………………………….
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 2 (26/2016) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 4 sierpnia 2016 roku

_____________________________________________________________________________________________________

w sprawie przyjęcia porządku obrad

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie, postanawia przyjąć następujący porządek obrad:
• 1) Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
• 2) Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad.
• 5) Podjęcie uchwały w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

_____________________________________________________________________________________________________

• 6) Zamknięcie Walnego Zgromadzenia.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3 (27/2016) Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ASM GROUP Spółki Akcyjnej z dnia 4 sierpnia 2016 roku

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej ASM GROUP S.A.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ASM GROUP Spółki Akcyjnej działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 ust. 2 Statutu Spółki, powołuje do Rady Nadzorczej ASM GROUP Spółki Akcyjnej Pana Jarosława Grzywińskiego, na okres wspólnej kadencji z dotychczasowymi członkami Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.