ASICLAND Co.,Ltd

M&A Activity • Mar 4, 2024

합병등종료보고서 1.1 에이직랜드 합병등 종료보고서 (합 병)

금융감독원장 귀하	2024년 03월 04일
회 사 명 :	주식회사 에이직랜드
대 표 이 사 :	이 종 민
본 점 소 재 지 :	경기도 수원시 영통구 대학로 60 (이의동)리치프라자 3차 309호
	(전 화) 031-212-1990
	(홈페이지)http://www.asicland.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부사장 (성 명) 이석주
	(전 화) 031-212-1984

Ⅰ. 일정

구분		일자
합병 계약 체결 이사회결의일		2023.12.27
합병계약일		2024.01.02
주주확정기준일*(주1)		2024.01.11
소규모합병 공고일		2024.01.11
합병 반대의사 통지 접수기간	시작일	2024.01.11
종료일	2024.01.25
합병승인 주주총회 갈음 이사회 결의일*(주2)		2024.01.27
채권자 이의제출 공고일		2024.01.27
채권자 이의제출기간	시작일	2024.01.27
종료일	2024.02.28
합병기일		2024.02.29
합병종료보고 주주총회 갈음 이사회 결의 및 공고*(주3,4)		2024.02.29
합병 등기 예정일자*(주5)		2024.03.04

주1) 합병법인의 소규모합병에 대한 반대의사 표시를 위한 권리주주 확정기준일 입니다.주2) 합병법인인 (주)에이직랜드은 소규모합병에 해당하여 합병승인을 위한 주주총회 결의를 이사회 결의로 갈음합니다.주3) 합병법인인 (주)에이직랜드는 상법 제526조 제3항에 따라 합병종료보고 주주총회를 합병종료보고 이사회 결의로 갈음합니다.주4) 합병관련 공고는 당사 정관에 의거 당사 홈페이지(http://www.asicland.com)에 공고하였습니다.주5) 상기 합병일정은 공시시점 현재의 예상일정이며, 관계기관과의 협의 및 승인과정 등에 의해 변경될 수 있습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

합병회사인 (주)에이직랜드는 피합병회사인 (주)탑에이직의 최대주주로서 발행주식을 100% 보유하고 있으며, 합병법인은 피합병법인의 주식에 대해 신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 대주주 등의 지분변동 사항은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

본 합병은 (주)에이직랜드의 경우 상법 제527조의3에 의한 소규모합병 방식으로 진행되므로 (주)에이직랜드 주주들에게 주식매수청구권을 부여하지 않습니다.피합병회사인 (주)탑에이직 역시 (주)에이직랜드가 발행주식의 100%를 소유하고 있기 때문에 주식매수청구권이 발생하지 않습니다.※한국예탁결제원을 통하여 (주)에이직랜드과 (주)탑에이직의 소규모합병에 대한 반대의사를 표시한 주주는 199명, 주식수 14,513주이며, 이는 (주)에이직랜드 발행주식총수의 0.1359%, 의결권 있는 발행주식총수의 0.1359%로 상법 제 527조의3제4항에 의거 소규모합병으로 진행하였습니다.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

존속회사인 (주)에이직랜드과 소멸회사인 (주)탑에이직는 2024년 02월 27일 각각 채권자 이의제출 공고를 하였고, 2024년 02월 28일 채권자 이의제출 만료 시까지 이의를 제출한 채권자는 없습니다.또한, 해당 건으로 채권을 변제하거나, 상당한 담보를 제공하거나, 이를 목적으로 하여 상당한 재산을 신탁회사에 신탁하기로 결정된 사항은 없습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 합병의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송이 제기된 사실이 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본 합병은 합병법인인 (주)에이직랜드가 피합병법인 (주)탑에이직의 주식 100%를 보유하고 있으므로, 본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로 진행됩니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

구분	합병 전			합병 후(추정)
㈜에이직랜드	㈜탑에이직	위즈마인드㈜	㈜에이직랜드
---	---	---	---	---
[유동자산]	39,356,587,973	631,724,921	1,447,009,258	40,705,168,819
[비유동자산]	28,668,277,794	1,199,831,967	165,493,742	27,856,189,169
자산총계	68,024,865,767	1,831,556,888	1,612,503,000	68,561,357,988
[유동부채]	32,897,751,251	335,365,909	367,003,433	33,316,213,375
[비유동부채]	3,773,528,914	67,680,493	82,761,629	3,888,600,551
부채총계	36,671,280,165	403,046,402	449,765,062	37,204,813,926
[자본금]	3,954,495,000	50,000,000	300,000,000	3,954,495,000
[자본잉여금]	24,243,579,701	-	-	24,243,579,701
[이익잉여금]	3,155,510,901	1,378,510,486	862,737,938	3,158,469,361
자본총계	31,353,585,602	1,428,510,486	1,162,737,938	31,356,544,062

주1) 본 공시시점에서 가장 최근 결산 재무제표인 2023년 반기말 별도 기준으로 작성되었습니다. 실제 합병기일(2024년 02월 29일) 기준으로 작성될 합병재무상태표와 차이가 발생할 수 있습니다.주2) 상기 합병 후 (주)에이직랜드의 재무상태표는 외부감사인의 감사(검토)가 이루어지지 않은 것으로 외부감사인의 감사에 따라 변동될 수 있습니다.