Asiana IDT, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 24, 2026

아시아나IDT/주주총회소집결의/(2026.03.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026-03-06
3. 정정사유	사외이사 후보자 타법인 사외이사 및 감사위원 신규선임으로 인한 겸직 내역 추가
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
[사외이사선임 세부내역] 이사 등으로 재직중인 다른 법인명(직위)	해당사항 없음	삼성전기(사외이사,감사위원)

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 종로구 우정국로 26, 센트로폴리스 3층, 컨퍼런스룸
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	5
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 ○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. ○ 상기 내용은 향후 개최되는 이사회 및 주주총회 승인결과 등에 따라 변동될 수 있습니다.
※ 관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-03-06 주주총회소집결의

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제1호 의안: 제35기(2025.1.1 ~ 2025.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건	- 1주당 배당금(예정) : 보통주 500원
2	제2호 의안: 정관 일부 변경의 건	- 제2-1호 의안 : 상법 개정 등에 따른 정관 정비의 건 - 제2-2호 의안 : 부칙 변경(시행일)
3	제3호 의안: 사내이사 선임의 건	후보자:윤찬의
4	제4호 의안: 감사위원회의 위원이 되는 사외이사 선임의 건	후보자:이종훈
5	제5호 의안: 이사보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤찬의	1968-02	3	신규선임	- 2026년~현재 아시아나아이디티(주) 상무 - 2023년~2026년 아시아나항공(주) 정보보안담당 임원 - 2022년~2022년 아시아나항공(주) 정보보안담당 임원 직무대행 - 2017년~2022년 아시아나아이디티(주) DC클라우드팀장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종훈	1960-07	3	재선임	- 2025년~현재 명지대학교 경영학과 명예교수 - 2023년~현재 아시아나아이디티 사외이사(감사위원회 위원) - 1995년~2025년 명지대학교 경영학과 교수 - 2012년~2016년 제19대 국회의원 - 2008년~2012년 최저임금위원회 공익위원	삼성전기(사외이사,감사위원)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이종훈	1960-07	3	재선임	사외이사인 감사위원	- 2025년~현재 명지대학교 경영학과 명예교수 - 2023년~현재 아시아나아이디티 사외이사(감사위원회 위원) - 1995년~2025년 명지대학교 경영학과 교수 - 2012년~2016년 제19대 국회의원 - 2008년~2012년 최저임금위원회 공익위원