Asiana IDT, Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 14, 2019

아시아나IDT/주주총회소집결의/(2019.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-29
3. 장소		서울특별시 중구 청파로 464 브라운스톤서울 (LW컨벤션 크리스탈홀)
4. 의안 주요내용		1.보고사항 ○ 감사보고 ○ 영업보고 ○ 최대주주등과의 거래내역 보고 ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.결의사항 ○ 제1호 의안: 제 28기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 ○ 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 ○ 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 1명) ○ 제4호 의안: 이사보수한도액 결정의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-14
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 상기 내용은 주주총회 승인결과에 따라 변동될 수 있습니다. ○ 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김응철	1970-02	3	신규선임	現 아시아나아이디티(주) 관리담당 임원