Asiana Airlines Inc.

Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 10, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 아시아나항공(주) 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 3 월 10 일
권 유 자:	성 명: 아시아나항공(주)&cr주 소: 서울시 강서구 오정로 443-83&cr전화번호: 02-2669-3114
작 성 자:	성 명: 한 범 규 &cr부서 및 직위: 자금팀 대리&cr전화번호: 02-2669-5255
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

아시아나항공(주)본인2022년 03월 10일2022년 03월 30일2022년 03월 15일미위탁주주총회의 원활한 회의진행을 위해 필요한 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&crㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」전자투표 가능한국예탁결제원ㆍ인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&crㆍ모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 아시아나항공(주)보통주00.00본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

금호건설(주)최대주주보통주22,896,02030.77최대주주-박삼구-보통주3,3330.00--22,899,35330.77-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 정만길법인0직원직원-민선규법인0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 (주)글래드 스톤법인--없음없음-

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

【의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우】

- 의결권 대리행사 권유 수탁 법인에 관한 사항

(주)글래드 스톤고 병 웅서울 노원구의결권 대리행사 &cr권유 업무 위임070 8018 6156

법인명	대표자	소재지	위탁범위	연락처

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 10일2022년 03월 15일2022년 03월 30일2022년 03월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 &cr 2021년 12월 31일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 &cr주주총회의 원활한 진행과 의결 정족수 확보&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022.03.20. ~ 2022.03.29.한국예탁결제원 한국예탁결제원 전자투표시스템 &cr - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

아시아나항공(주)&cr홈페이지https://www.flyasiana.com(회사소개 → IR → 공고)

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr ㆍ주 소 : 서울시 강서구 오정로 443-83&cr ㆍ전화번호 : 02-2669-3164&cr- 우편 접수 여부 : 가능&cr- 접수기간 : 2022년 3월 15일 ~ 3월 30일 제34기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 &cr-&cr

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 30일 오전 9시서울 강서구 오정로 443-83(오쇠동) 아시아나타운 4층 OZ Hall

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2022.03.20. ~ 2022.03.29.한국예탁결제원 한국예탁결제원 전자투표시스템 &cr - 인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr&cr- 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에 관한 사항" 을 안내

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 &cr-&cr

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

&cr1) 영업개황 및 사업부문의 구분&cr

(가) 영업개황&cr&cr 아시아나항공의 2021년 별도기준 매출액은 전년대비 15.2% 증가한 41,006억원을 기록하였으며, 영업이익은 4,559억원, 당기순이익은 -2,973억원을 달성하였습니다.

&cr (나) 공시대상 사업부문의 구분&cr

① 항공운송사업&cr 아 시아나항공은 2021년말 현재 여객기 69대, 화물기 12대로 총 81대의 항공기를 보유(등록기준)하고 있습니다. 2022년에는 A321NEO 2대를 추가 도입하여 운영할 계획입니다.

&cr 아시아나항공은 국내여객 6개 도시, 7개 노선, 국제여객 21개 국가, 64개 도시, 71개 노선과 국제화물12개 국가, 27개 도시, 24개 노선의 네트워크를 보유하고 있으나, 현재 코로나19 확산으로 인해 12월말 기준 국내여객 7개 노선, 국제여객 27개 노선을 운항하고 있습니다. 또한, All Nippon Airways (ANA), Air China, Singapore Airlines, United Airlines, Thai Airways, Air New Zealand 등30개 항공사와 국제선 여객Codeshare를 운영중이며, 세계 최대 항공사 동맹체인'Star Alliance' 를 통해 전세계196개국1,300여개 공항을 연결하는 글로벌 네트워크를 구축하고 있습니다.

② 기타부대사업 &cr 아시아나항공은 기내판매수입, 마일리지 제휴수입, 여객/화물 운송용역수입, 초과수하물수입, 창고료수입 등 운송사업과 연관된 부대사업 매출뿐만 아니라 건축물임대수입, 장비대여수입 등의 부대사업 매출도 창출하고 있으며, 2021년 부대사업 매 출액은 3,438억원으로 전체 매출액의 8.4%를 차지하고 있습니다.

2) 시장점유율

(단위 : %)

구분	기간	국내여객		국제여객		국제화물
공급점유	수송점유	공급점유	수송점유	수송점유
아시아나	2019년	19.4%	19.3%	14.9%	15.3%	25.2%
2020년	18.2%	16.9%	17.5%	16.8%	25.4%
2021년	14.2%	13.5%	21.8%	19.8%	22.6%
대한항공	2019년	24.6%	22.9%	22.4%	22.2%	41.8%
2020년	17.0%	16.0%	26.5%	25.3%	47.0%
2021년	15.6%	14.5%	34.0%	31.2%	47.6%
기타&cr항공사	2019년	56.0%	57.8%	62.6%	62.5%	33.0%
2020년	64.8%	67.1%	56.0%	57.9%	27.5%
2021년	70.2%	72.0%	44.2%	49.0%	29.8%

* 출처 : 한국공항공사 &cr

3) 시장의 특성&cr

항공운송업은 대규모 투자 및 인허가 문제 등으로 진입장벽이 높고, 타 교통수단(육ㆍ해상)에 비하여 운임이 고가인 관계로 사회ㆍ경제적 환경변화에 따라 수요가 민감하게 반응하나, 고속ㆍ장거리 운송에 있어서 타 교통수단에 비하여 경쟁력이 있으며, 계절적 요인에 의한 수요 증감 현상이 두드러지게 나타납니다.

유가, 환율, 경기변동 등 외부변수에 영향을 크게 받는 편이며 특히 환율의 변화는 국내외 여행객의 구매력과 직결되어 항공여객 수요에 영향을 미치고, 사업 구조 특성상 외화 결재 비중이 높고 외화 차입 비중이 높아 손익 및 자산ㆍ부채의 평가에 직접적인 영향을 미칩니다.

여객수요는 경기동향 및 소득수준에 연동하며, 일시적으로 위축된 수요는 외부 장애요인이 해소되면 급속히 반등하는 특성을 보입니다 .

4) 아시아나항공(주) 조직도

아시아나항공(주) 조직도.jpg 아시아나항공(주) 조직도

&cr

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

※아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있으며, 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표 및 상세한 주석사항은 정기총회일 1주일전까지 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

1) 연결재무제표&cr

- 연결대차대조표(재무상태표)

<연결대차대조표(재무상태표)>

연결재무상태표
제34기말 : 2021년 12월 31일 현재
제33기말 : 2020년 12월 31일 현재
아시아나항공 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제34(당)기말	제33(전)기말
자산
Ⅰ.유동자산	2,574,885,791,383	2,386,235,552,862
현금및현금성자산	731,542,419,383	502,833,279,400
단기금융상품	947,308,297,252	498,188,807,089
유동성당기손익-공정가치측정 금융자산	11,959,320,337	-
매출채권	510,443,489,117	356,135,006,162
미수금	42,175,544,636	36,694,431,812
미수수익	7,894,940,636	12,843,021,004
유동성파생상품자산	-	376,431,856
유동성리스채권	3,120,511,379	3,044,401,346
단기대여금	1,635,852,479	17,266,273,014
선급금	26,245,546,982	31,604,078,067
선급비용	12,321,398,591	11,965,943,298
선급제세	2,702,291,304	4,017,091,113
당기법인세자산	6,865,300,826	3,851,669,956
기타유동자산	83,958,838,625	59,770,473,958
재고자산	186,712,039,836	193,439,199,289
매각예정자산	-	654,205,445,498
Ⅱ.비유동자산	10,377,653,000,280	11,465,223,728,464
장기금융상품	223,001,729,322	367,001,915,562
당기손익-공정가치측정 금융자산	15,249,094,704	17,905,740,183
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	23,094,468,121	22,859,833,647
관계 기 업및공동기업투자	91,168,422,365	104,644,304,763
장기대여금	4,886,171,539	854,016,348
보증금	639,850,016,650	795,044,543,209
장기선급비용	1,955,310,839	2,627,900,467
장기미수금	106,197,729	178,147,097
장기미수수익	-	1,030,178,159
리스채권	16,154,567,730	18,015,776,645
이연법인세자산	517,252,042,986	443,608,986,816
유형자산	8,705,935,351,883	9,532,585,022,324
무형자산	64,200,365,110	80,448,907,606
기타비유동자산	74,799,261,302	78,418,455,638
자산총계	12,952,538,791,663	13,851,459,281,326
부채
Ⅰ.유동부채	5,270,806,901,884	5,247,203,581,620
매입채무	90,732,536,181	67,959,937,000
단기차입금	2,583,000,000,000	2,614,000,000,000
선수금	257,638,043,831	219,922,835,872
선수수익	5,937,718,407	5,563,848,101
예수금	734,226,262,384	328,895,805,500
미지급금	259,295,577,596	251,036,245,914
미지급비용	109,962,125,794	111,775,575,871
미지급법인세	133,220,422,240	14,217,888,985
예수제세	49,070,522,327	41,579,934,230
유동성사채	205,181,825,539	322,867,847,792
유동성장기차입금	93,832,362,830	92,059,978,006
유동성리스부채	637,810,589,584	600,873,324,583
유동성충당부채	110,898,915,171	138,353,272,646
유동성파생상품부채	-	447,038,233
매각예정부채	-	437,650,048,887
Ⅱ.비유동부채	7,283,608,604,965	7,514,918,725,683
사채	29,906,384,766	124,339,149,302
장기차입금	241,430,801,224	242,173,036,229
리스부채	4,293,112,988,803	4,465,651,409,000
순확정급여부채	522,582,079,594	555,125,719,185
장기선수금	819,177,402,523	786,600,050,315
장기선수수익	80,381,930,293	83,693,459,081
장기미지급금	59,225,178	5,148,548,582
이연법인세부채	3,915,065,522	9,586,900,930
충당부채	987,566,938,318	956,385,444,512
기타비유동부채	305,475,788,744	286,215,008,547
부채총계	12,554,415,506,849	12,762,122,307,303
자본
Ⅰ.지배기업 소유주지분	347,719,845,882	1,031,387,353,088
자본금	372,058,823,333	372,058,823,333
자본잉여금	1,162,681,949,225	1,989,937,034,518
기타자본구성요소	(69,305,392,211)	(64,772,162,326)
기타포괄손익누계액	42,221,405,951	39,567,163,302
결손금	(1,159,936,940,416)	(1,305,403,505,739)
Ⅱ.비지배지분	50,403,438,932	57,949,620,935
자본총계	398,123,284,814	1,089,336,974,023
부채및자본총계	12,952,538,791,663	13,851,459,281,326

&cr

- 연결손익계산서(포괄손익계산서)

<연결손익계산서(연결포괄손익계산서)>

연결포괄손익계산서
제34기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제33기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
아시아나항공 주식회사와 그 종속기업	(단위: 원)

과목	제34(당)기	제33(전)기
매출	4,332,255,271,303	3,878,133,103,581
매출원가	(3,958,710,767,306)	(3,797,026,916,415)
매출총이익	373,544,503,997	81,106,187,166
판매비와관리비	(282,102,358,592)	(352,894,750,922)
영업손익	91,442,145,405	(271,788,563,756)
기타수익	148,483,679,419	564,012,515,026
기타비용	(555,210,541,766)	(364,119,378,863)
금융수익	6,940,406,746	8,923,608,319
금융원가	(336,483,306,832)	(379,642,211,234)
관계기업및공동기업의 당기순손익에 대한 지분 증감	(9,562,049,205)	(7,802,429,654)
법인세비용차감전순손실	(654,389,666,233)	(450,416,460,162)
법인세수익(비용)	(48,839,445,231)	(26,198,156,070)
계속영업손익	(703,229,111,464)	(476,614,616,232)
중단영업손익	67,769,976,345	(26,357,244,714)
당기 순손익	(635,459,135,119)	(502,971,860,946)
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	185,806,685	(3,546,878,930)
순확정급여부채의 재측정요소	33,761,767,573	28,323,090,323
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 기타포괄손익
관계기업의 기타포괄손익에 대한 지분	668,901,961	(522,270,295)
해외사업장환산외환차이	2,258,577,304	4,132,460,372
법인세비용차감후기타포괄손익	36,875,053,523	28,386,401,470
총포괄손익	(598,584,081,596)	(474,585,459,476)
당 기순손익의 귀속:
지배기업 소유주지분	(540,598,577,806)	(399,817,457,839)
비지배지분	(94,860,557,313)	(103,154,403,107)
합계	(635,459,135,119)	(502,971,860,946)
총포괄손익의 귀속:
지배기업 소유주지분	(498,597,765,117)	(372,680,060,700)
비지배지분	(99,986,316,479)	(101,905,398,776)
합계	(598,584,081,596)	(474,585,459,476)
주당손익
기본 및 희석주당손익	(7,265)	(5,373)
계속영업 기본 및 희석주당손익	(8,133)	(5,079)
중단영업 기본 및 희석주당손익	868	(294)

&cr 2) 별도 재무제표

&cr - 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제34기말 : 2021년 12월 31일 현재
제33기말 : 2020년 12월 31일 현재
아시아나항공 주식회사	(단위: 원)

과목	제34(당)기말	제33(전)기말
자산
Ⅰ. 유동자산	2,157,076,099,566	1,605,456,357,287
현금및현금성자산	626,756,056,549	379,450,659,133
단기금융상품	724,333,551,207	347,126,527,216
매출채권	472,707,379,096	320,961,740,261
미수금	41,889,833,633	114,792,124,433
미수수익	7,043,279,604	12,351,885,744
단기대여금	-	10,000,000,000
유동성리스채권	-	65,745,891,382
유동성보증금	76,849,104,112	135,698,080,881
선급금	19,455,587,093	25,480,505,381
선급비용	7,664,504,549	9,841,768,574
선급제세	883,033,067	988,612,489
당기법인세자산	3,506,551,940	1,115,268,740
재고자산	175,987,218,716	181,903,293,053
Ⅱ. 비유동자산	10,044,595,226,494	10,764,555,084,866
장기금융상품	219,885,098,322	218,904,069,378
당기손익-공정가치 측정 금융자산	5,674,606,238	911,643,238
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산	23,094,467,121	22,852,751,647
종속회사및관계회사투자	442,583,459,772	304,203,374,098
장기매출채권	24,446,632,479	39,642,309,971
장기미수금	33,353,288,373	60,506,102,000
장기미수수익	-	1,030,178,159
장기대여금	43,903,089,819	25,860,478,138
보증금	637,021,906,469	848,530,319,700
장기선급비용	98,143,410	269,631,846
리스채권	390,961,065,266	395,214,803,879
이연법인세자산	361,351,836,603	361,354,682,548
유형자산	7,746,646,847,923	8,362,826,892,955
투자부동산	17,425,902,778	17,762,239,714
무형자산	24,260,379,078	26,282,151,957
기타비유동자산	73,888,502,843	78,403,455,638
자산총계	12,201,671,326,060	12,370,011,442,153
부채
Ⅰ. 유동부채	5,078,649,145,558	4,545,724,512,031
매입채무	52,391,171,982	21,336,349,994
단기차입금	2,556,000,000,000	2,571,000,000,000
선수금	232,771,262,225	202,797,712,775
선수수익	3,971,052,563	4,842,857,692
예수금	731,211,974,145	326,998,117,697
미지급금	271,676,874,472	242,775,249,242
미지급비용	89,945,397,476	86,311,524,541
미지급법인세	123,799,672,011	11,420,157,593
예수제세	45,635,513,551	37,128,673,900
유동성사채	80,842,676,199	999,677,837
유동성장기차입금	93,162,706,830	91,690,987,006
유동성리스부채	586,169,446,258	571,786,968,560
유동성자산유동화채무	100,172,482,675	238,454,019,870
유동성충당부채	110,898,915,171	138,182,215,324
Ⅱ. 비유동부채	6,713,791,992,633	6,967,520,251,646
사채	29,906,384,766	-
장기차입금	241,355,799,752	241,417,427,002
리스부채	4,079,026,635,326	4,321,745,713,851
자산유동화채무	-	100,172,482,637
순확정급여부채	464,670,274,988	468,800,020,299
장기선수금	819,177,402,523	786,600,050,315
장기선수수익	80,381,930,293	83,693,459,081
장기예수금	303,266,586,878	288,266,310,728
충당부채	689,400,438,453	670,364,567,830
기타비유동부채	6,606,539,654	6,460,219,903
부채총계	11,792,441,138,191	11,513,244,763,677
자본
자본금	372,058,820,000	372,058,823,333
자본잉여금	1,162,681,952,558	1,989,937,034,518
기타자본구성요소	(30,228,910,487)	(30,695,892,460)
기타포괄손익누계액	49,467,099,162	49,281,292,477
결손금	(1,144,748,773,364)	(1,523,814,579,392)
자본총계	409,230,187,869	856,766,678,476
부채및자본총계	12,201,671,326,060	12,370,011,442,153

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제34기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지
제33기 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
아시아나항공 주식회사	(단위: 원)

과목	제34(당)기	제33(전)기
매출	4,100,566,963,799	3,559,873,869,229
매출원가	3,381,230,019,625	3,261,017,610,733
매출총이익	719,336,944,174	298,856,258,496
판매비와관리비	263,432,052,056	361,906,773,490
영업손익	455,904,892,118	(63,050,514,994)
기타수익	351,266,083,353	600,215,250,305
기타비용	707,361,459,826	534,571,787,029
금융수익	38,926,183,489	37,705,357,593
금융원가	319,495,711,313	360,335,916,419
법인세비용차감전 당기순 손익	(180,760,012,179)	(320,037,610,544)
법인세비용	116,555,253,764	77,473,874,443
당기순손익	(297,315,265,943)	(397,511,484,987)
기타포괄손익
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 기타포괄손익	24,085,481,989	16,737,795,168
기타포괄손익-공정가치 측정 금융자산 평가손익	185,806,685	(3,546,878,930)
순확정급여부채의 재측정요소	23,899,675,304	20,284,674,098
총포괄손익	(273,229,783,954)	(380,773,689,819)
주당손익
기본및희석주당순손익	(3,996)	(5,342)

- 결손금처리계산서(안)

<결손금처리계산서>

제 34 기 (2021년 1월 1일 부터 2021년 12월 31일 까지)
제 33 기 (2020년 1월 1일 부터 2020년 12월 31일 까지)
(단위 : 원)

구분	당기		전기
처리예정일: 2022년 3월 30일		처리확정일: 2021년 3월 31일
---	---	---	---	---
Ⅰ. 미처리결손금		(1,165,320,534)		(1,544,386,340)
전기이월미처리결손금	(800,268,693)		(1,113,134,530)
신종자본증권의 배당	(91,636,250)		(54,025,000)
당기순손실	(297,315,266)		(397,511,485)
순확정급여부채의 재측정요소	23,899,675		20,284,675
Ⅱ. 결손금처리액		-		744,117,647
자본조정 전입을 통한 결손 보전	-		744,117,647
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		(1,165,320,534)		(800,268,693)

&cr - 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

: 해당사항 없음&cr

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	해당사항 없음

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제37조 (이사회의 구성과 소집) 1) 이사회는 이사로 구성한다. 2) 이사회는 이사회장 또는 이사회장으로부터 위임 받은 이사가 회일 2일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 3) 이사회의 의장은 이사회장이 되며, 이사회장은 이사회에서 선임하고 제2 항의 규정에 의한 이사회의 소집권자로 한다. 4) 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	제37조 (이사회의 구성과 소집) 1) 이사회는 이사로 구성한다. 2) 이사회의 의장은 이사회의 결의를 거쳐 이사 중에서 선임한다 3) 이사회 의장 부재 및 유고시에는 이사회가 정하는 순서에 따라 그 직무를 대행한다 4) 이사회는 이사회 의장 또는 이사회 의장으로 부터 위임 받은 이사가회일 2일 전에 각 이사에게 통지하여 소집한다. 그러나 이사 전원의 동의가 있을 때에는 소집절차를 생략할 수 있다. 5) 이사는 3개월에 1회 이상 업무의 집행상황을 이사회에 보고하여야 한다.	1. 이사회 의장 관련 구체적 명시&cr - 제37조 2), 3) 신설&cr&cr2. 문구 정비&cr '이사회장'을 '이사회 의장'으로&cr 표기 변경&cr - 제37조 4)
제40조 (위원회) 1) 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 2) 각 위원회의 구성, 권한, 운영등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 3) 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조 내지 제39조의 규정을 준용한다	제40조 (위원회) 1) 회사는 이사회 내에 다음 각 호의 위원회를 둔다. 1. 감사위원회 2. 사외이사후보추천위원회 3. 기타 이사회에서 필요 하다고 인정하여 설치하는 위원회 2) 각 위원회의 구성, 권한, 운영등에 관한 세부사항은 이사회의 결의로 정한다. 3) 위원회에 대해서는 정관에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 정관 제37조 내지 제39조의 규정을 준용한다. 4) 위원회의 위원장은 각 위원회에서 별도로 정하는 규정에 의하여 선임한다	1. 기업지배구조 개선을 위한&cr 이사회 內 신규 위원회 설치&cr 근거 마련&cr - 제40조 1) 3. 신설&cr - 제40조 4) 신설
제42조 (대표이사 등의 선임) 1) 당 회사는 이사회의 결의로 이사 중에 서 이사회장 1인과 대표이사 약 간 명을 선임할 수 있다. 2) 당 회사의 업무상 필요에 따라 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 상무보, 자문역 약간 명을 선임할 수 있다. 3) 항공법과 항공협정에 의거하여 외국인은 대표이사로 선임될 수 없으며, 내부 위임 기타 여하한 방법으로도 본 회사를 대표할 권한을 가지지 못한다.	제42조 (대표이사 등의 선임) 1) 당 회사는 이사회의 결의로 이사 중에서 대표이사 약간 명을 선임할 수 있다. 2) 당 회사의 업무상 필요에 따라 이사회의 결의로 회장, 부회장, 사장, 부사장, 전무, 상무, 상무보, 자문역 약간 명을 선임할 수 있다. 3) 항공법과 항공협정에 의거하여 외국인은 대표이사로 선임될 수 없으며, 내부 위임 기타 여하한 방법으로도 본 회사를 대표할 권한을 가지지 못한다.	1. 문구 정비&cr '이사회장'을 '이사회 의장'으로&cr 표기 변경&cr - 제42조 1)

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음&cr

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액	18억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	5 ( 3 )
실제 지급된 보수총액	4.2억원
최고한도액	18억원

※ 기타 참고사항

: 해당사항 없음

※ 기타 참고사항