Asiana Airlines Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 9, 2021

아시아나항공/주주총회소집결의/(2021.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-31
3. 장소		서울시 강서구 오정로 443-83 (오쇠동) 본관 4층 OZ HALL
4. 의안 주요내용		1. 보고사항    ○ 감사보고    ○ 영업보고    ○ 내부회계관리제도 운영실태 보고    ○ 최대주주 등과의 거래내역 보고 2. 결의사항    ○ 제1호 의안 : 제 33기(2020.1.1. ~ 2020.12.31.)       재무제표 (결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표       승인의 건    ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건    ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건        3-1호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 정성권)        3-2호 의안 : 사내이사 선임의 건 (후보 원유석)        3-3호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 배진철)        3-4호 의안 : 사외이사 선임의 건 (후보 김진일)    ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사       선임의 건 (후보 박해식)    ○ 제5호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건        5-1호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건        (후보 배진철)        5-2호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건        (후보 김진일)    ○ 제6호 의안 : 이사의 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-03-09
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정성권	1963-04	3	신규선임	- 고려대학교 경영학과 졸 - 아시아나항공 HR담당 상무 - 아시아나항공 재무담당 상무 - 아시아나항공 전략기획본부장 - 아시아나항공 중국지역본부장 - 아시아나항공 부사장
원유석	1964-10	3	신규선임	- 한국외대 영어학과 졸 - 아시아나항공 화물영업담당 상무 - 아시아나항공 HR담당 상무 - 아시아나항공 서울화물지점장 - 아시아나항공 경영관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
배진철	1959-01	3	신규선임	- 성균관대 정치외교학과 졸 - 미국 미시간대 대학원 경제학과 졸 - 미국 조지워싱턴대 법학전문대학원 졸 - 행정고시 합격 (31회) - 前 공정거래위원회 경쟁국 서기관 - 前 공정거래위원회 기업거래정책국 국장 - 前 한국공정거래조정원 원장	법무법인(유) 클라스 고문
김진일	1967-02	3	신규선임	- 서울대 경제학과 졸업 - 미국 예일대 경제학 박사 - 前 미국연방준비제도이사회 선임 경제학자 - 現 고려대학교 경제학과 교수	현대커머셜 사외이사
박해식	1963-04	3	신규선임	- 미국 보스턴대 경제학과 졸 - 미국 브라운대 대학원 경제학과 졸 - 미국 브라운대 경제학 박사 - 前 한국금융연구원 금융시장연구실장 - 現 한국금융연구원 국제금융연구실장	농협금융지주 사외이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
배진철	1959-01	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 성균관대 정치외교학과 졸 - 미국 미시간대 대학원 경제학과 졸 - 미국 조지워싱턴대 법학전문대학원 졸 - 행정고시 합격 (31회) - 前 공정거래위원회 경쟁국 서기관 - 前 공정거래위원회 기업거래정책국 국장 - 前 한국공정거래조정원 원장
김진일	1967-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 서울대 경제학과 졸업 - 미국 예일대 경제학 박사 - 前 미국연방준비제도이사회 선임 경제학자 - 現 고려대학교 경제학과 교수
박해식	1963-04	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 미국 보스턴대 경제학과 졸 - 미국 브라운대 대학원 경제학과 졸 - 미국 브라운대 경제학 박사 - 前 한국금융연구원 금융시장연구실장 - 現 한국금융연구원 국제금융연구실장