Asiana Airlines Inc.

AGM Information • Mar 29, 2019

아시아나항공/정기주주총회결과/(2019.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 31기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		8,191,105	- 매출액
- 부채총계		7,097,915	- 영업이익	28,233
- 자본금		1,026,176	- 당기순이익	-195,861
- 자본총계		1,093,189	*주당순이익(원)	-954
나. 개별(별도)	- 자산총계		6,925,048	- 매출액
- 부채총계		6,168,090	- 영업이익	-35,072
- 자본금		1,026,176	- 당기순이익	-96,262
- 자본총계		756,957	*주당순이익(원)	-469
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			-
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			-
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			-
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명, 감사위원 2명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		60.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				○ 제1호 의안 : 제31기(2018년 1월 1일 ~ 2018년 12월 31일) 재무제표(결손금처리계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건  ☞ 원안대로 가결   ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건  ☞ 원안대로 가결 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 2명, 사외이사 1명)    3-1호 사내이사 한창수 선임  ☞ 원안대로 가결  3-2호 사내이사 안병석 선임  ☞ 원안대로 가결  3-3호 사외이사 박해춘 선임  ☞ 원안대로 가결  3-4호 사외이사 곽상언 선임  ☞ 사외이사 후보사퇴   ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(감사위원 2명)    4-1호 감사위원 박해춘 선임  ☞ 원안대로 가결  4-2호 감사위원 이형석 선임  ☞ 원안대로 가결 ○ 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  ☞ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-29
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
○ 상기 1. 재무제표 가.연결의 주당순이익(원)은 지배기업 소유주지분 보통주 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나눈 수치임 ○ 상기 1. 재무제표 나.개별의 주당순이익(원)은 보통주 당기순이익을 가중평균유통보통주식수로 나눈 수치임
※ 관련공시	2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
한창수	1959-02	3	신규선임	前 아시아나IDT 대표이사 現 아시아나항공 사장
안병석	1963-05	3	신규선임	前 아시아나항공 중국지역본부장 現 아시아나항공 경영관리본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박해춘	1948-05	3	신규선임	前 LG카드 대표이사사장 前 우리은행장 前 국민연금공단 이사장	-

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
박해춘	1948-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 LG카드 대표이사사장 前 우리은행장 前 국민연금공단 이사장
이형석	1961-10	3	신규선임	사외이사인 감사위원	前 광주광역시 경제부시장 現 더불어민주당 최고위원