ASIAINFO SECURITY TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2025

Jun 27, 2025

证券简称：亚信安全

公告编号：2025-045

证券代码：688225

亚信安全科技股份有限公司

第二届监事会第十八次会议决议的公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

2025年6月27日，亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监 事会第十八次会议以现场结合通讯方式召开，本次会议通知已于2025年6月25日传 达至公司全体监事，全体监事一致同意豁免本次监事会会议的提前通知期限。本 次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》和《亚信安全科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的 规定。会议审议以下事项：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于聘任财务总监的议案》

监事会认为：本次聘任财务总监的提名、审议及表决程序符合《公司法》《公 司章程》及相关制度规定。经核查候选人未发现《公司法》规定不得担任高管情 形及被中国证监会处罚情形。其任职资格、专业能力及职业背景有助于公司提升 财务管理水平，符合公司战略发展需求。同意聘任彭晓敏女士为公司财务总监。 表决结果：同意3 票，反对0 票，弃权0 票。

2 、审议通过《关于子公司减资、控股企业回购部分有限合伙人份额暨关联交 易的议案》

监事会认为：本次子公司减资及控股企业回购部分有限合伙人份额的关联交 易事项，决策程序符合法律法规及《公司章程》规定，交易定价公允合理，未损 害公司及全体股东利益，特别是中小股东合法权益。该事项有利于优化资源配置， 符合公司整体战略发展需求。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的议案》

监事会认为：募投项目“云安全运营服务建设项目”“智能联动安全产品建设 项目”“5G云网安全产品建设项目”已达到预定可使用状态，公司决定将该部分募 投项目予以结项，并将节余募集资金合计人民币1,006.14万元（含利息收入和理 财收益，实际金额以资金转出当日计算的该项目募集资金剩余金额为准）用于永 久补充公司流动资金，用于公司日常生产经营，可进一步提高募集资金使用效率， 符合公司及全体股东的利益。该事项相关决策程序符合有关法律法规及公司制度 规定，不存在损害公司和中小股东合法利益的情形。同意公司上述募投项目结项 并将节余募集资金永久补充流动资金。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于全资子公司为公司提供担保的议案》

监事会认为：公司拟向北京银行南京分行申请人民币20,000万元的并购贷款 额度，贷款期限不超过7年，系由公司全资子公司亚信科技（成都）有限公司为公 司提供连带责任保证，具体担保方式包括但不限于一般保证、连带责任保证、抵 押、质押、支付保证金等方式。该项交易不会对公司的财务状况及正常经营产生 不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 特此公告。

亚信安全科技股份有限公司监事会 2025年6月28日