ASIAINFO SECURITY TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2024

Mar 20, 2024

亚信安全科技股份有限公司

第二届董事会独立董事 2024 年第三次专门会议决议

2024年3月20日, 亚信安全科技股份有限公司(以下称"公司")第二届 董事会独立董事 2024 年第三次专门会议以通讯方式召开,本次会议通知已于 2024年3月15日以邮件方式传达至公司全体董事,应到独立董事3人,实到独 立董事3人。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》等相关法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定。 会议经审议表决通过以下事项:

审议通过《关于与关联方共同投资暨关联交易的议案》

经审议,独立董事认为:本次关联共同投资符合中国证券监督管理委员会、 上海证券交易所及《公司章程》的相关规定,符合公司的战略发展需要。本次关 联共同投资不存在利益输送情况,没有违反公平、公正、公允的原则,且不影响 公司运营的独立性,不存在损害公司及中小股东利益的情况。

表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票,同意将本议案提交公司第二届 董事会第六次会议审议。

(以下无正文)

(此页无正文,为《亚信安全科技股份有限公司独立董事2024年第三次专门会议决议》

之签字页)

独立董事签署:

黄澄清

杨义先

郭海兰

(此页无正文,为《亚信安全科技股份有限公司独立董事2024年第三次专门会议决议》

之签字页)

独立董事签署:

$\frac{1}{\alpha}$

黄澄清

杨义先

郭海兰

(此页无正文,为《亚信安全科技股份有限公司独立董事2024年第三次专门会议决议》

之签字页)

独立董事签署:

郭海兰

黄澄清

杨义先

01000