ASIAINFO SECURITY TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2023

Sep 5, 2023

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-051

亚信安全科技股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十九次会 议于2023年9月5日以通讯方式召开，本次会议通知已于2023年8月30日通过电子 邮件等方式送达全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》（简称“《公司法》”）《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《亚信安全 科技股份有限公司章程》（简称“《公司章程》”），会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》

监事会认为：鉴于公司第一届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，经 监事会建议并进行资格审查，征求非职工代表监事候选人本人意见后，同意提名 赵安建先生、董磊先生（均为公司第一届监事会监事，简历详见《关于公司董事 会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2023-049））为公司第二届监事会非职 工代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第二届监事 会，自公司股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

表决情况：同意3票，弃权0票，反0票。

该议案尚需提交公司股东大会审议，并将采取累积投票制方式表决。 特此公告。

亚信安全科技股份有限公司监事会 2023年9月6日