ASIAINFO SECURITY TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Board/Management Information 2022

Mar 11, 2022

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2022-005

亚信安全科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

亚信安全科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会 第九次会议于2022年3月11日以通讯方式召开，本次会议通知已于2022年3月8日以 邮件方式传达至公司全体监事。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召 集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议 形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

审议通过《关于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体 并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。

监事会认为：公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实 施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实施募投项目事项，系基于公司 募投项目实际开展的需要，有利于满足项目资金需求，保障募投项目的顺利实施， 不会对公司的正常经营产生重大不利影响，也不存在改变或变相改变募集资金投 向和损害公司及股东利益的情形，符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易 所关于上市公司募集资金管理的有关规定。同意公司本次调整募投项目拟投入募 集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资金向全资子公司增资以实 施募投项目事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于调整募投项目拟投入募集资金金额及新增募投项目实施主体并使用部分募集资 金向全资子公司增资以实施募投项目的公告》（公告编号：2022-006）。

特此公告。

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亚信安全科技股份有限公司监事会 2022年3月12日

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