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May 21, 2024

北京市汉坤律师事务所

关于

亚信安全科技股份有限公司 2023 年年度股东大会

的 法律意见书

汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-4 号

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中国北京市东长安街 1 号东方广场 C1 座 9 层 100738 电话：(86 10) 8525 5500；传真：(86 10) 8525 5511 / 8525 5522        北京 上海 深圳 香港 海口 武汉 新加坡 纽约 www.hankunlaw.com

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法律意见书

北京市汉坤律师事务所

关于亚信安全科技股份有限公司

2023 年年度股东大会的法律意见书

汉坤（证）字[2024]第 20138-7-O-4 号

致：亚信安全科技股份有限公司

北京市汉坤律师事务所（以下简称“本所”）接受亚信安全科技股份有限公 司（以下简称“公司”或“亚信安全”）委托，指派本所律师对公司 2023 年年度股 东大会（以下简称“本次股东大会”）进行法律见证。根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券 法》”）等有关法律、法规和规范性文件以及《亚信安全科技股份有限公司章程》 （以下简称“《公司章程》”）的规定，本所律师对本次股东大会的召集、召开 程序、出席会议人员资格、召集人资格及会议表决程序、表决结果等事项出具 本法律意见书。

本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日 以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实 信用原则，对本次股东大会相关事项进行了充分的核查验证，保证本法律意见 书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。

本所同意将本法律意见书作为公司本次股东大会公告材料，随同其他会议 文件一并报送有关机构并公告。本法律意见书仅供见证本次股东大会相关事项 合法性之目的而使用，不得用作任何其他用途。

本所律师根据相关法律、法规、规范性文件的要求，按照律师行业公认的 业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具本法律意见书如下：

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一、 本次股东大会的召集、召开程序

（一）本次股东大会的召集

公司本次股东大会由 2024 年 4 月 26 日召开的公司第二届董事会第八次会议 决定召开；公司已于 2024 年 5 月 1 日在公司指定信息披露网站上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）刊登了《亚信安全科技股份有限公司关于召开 2023 年 年度股东大会的通知》（以下简称“《会议通知》”），载明了本次股东大会的会 议时间、地点、会议召集人、出席对象、审议议案、会议登记方法等事项。

（二）本次股东大会的召开

本次股东大会现场会议于 2024 年 5 月 21 日下午 14:00 在北京市经济技术开 发区科谷一街 10 号院 11 号楼 12 层-1201&1202 会议室召开。本次股东大会现场 会议由董事长何政先生线上主持。

本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。通过上海证券 交易所系统投票平台进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 21 日上午 9:159:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过互联网投票平台进行网络投票的具体 时间为 2024 年 5 月 21 日 9:15-15:00。

经本所律师核查，本次股东大会召开的时间、地点、方式、会议审议的议 案与《会议通知》中所披露的一致。

综上所述，本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序均符合《公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、 本次股东大会召集人及会议出席人员资格

本次股东大会的召集人为公司董事会，符合《公司法》等法律、法规、规 范性文件和《公司章程》关于召集人资格的规定。

本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式进行。根据对本次股 东大会现场出席人员提交的股东持股凭证、股东的授权委托书和个人身份证明 等相关资料的核查，并根据本次股东大会网络投票结果，通过现场投票和网络 投票方式参加本次股东大会的股东（含委托代理人）共 29 名，代表有表决权的 股份数 269,932,637 股，占公司有表决权股份总数的 69.8367%。

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鉴于网络投票股东资格系在其进行网络投票时，由网络投票系统提供机构 进行认证，因此本所律师无法对网络投票股东资格进行核查。在参与网络投票 的股东资格均符合法律、行政法规及《公司章程》规定的前提下，本所律师认 为，出席本次股东大会的人员资格符合法律、行政法规和《公司章程》的规定。

除公司股东（含委托代理人）外，公司董事、监事、部分高级管理人员 （通过现场方式和通讯方式）以及本所律师出席了本次股东大会。

三、 本次股东大会议案

本次股东大会审议了如下议案：

1. 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》；

2. 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》；

3. 《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》；

4. 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》；

5. 《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》；

6. 《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》；

7. 《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案》；

8. 《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》；

9. 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；

10. 《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》；

11. 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股票激励计划 相关事项的议案》；

12. 《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

13. 《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》。

14. 四、 本次股东大会的表决程序、表决结果

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本次股东大会对列入《会议通知》的议案进行了审议，并以现场投票和网 络投票相结合的方式进行表决，监票人、计票人共同对现场投票进行了监票和 计票。

根据《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会审议的议案 中：

1. 议案 9、10、11 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东

代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过，其余议案以普通决议通过；

1. 就议案 5 至议案 13 对中小投资者进行单独计票；

2. 就议案 6、议案 9 至 11、议案 13，关联股东需回避表决。

经本所律师见证，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进 行表决。经公司合并统计现场投票与网络投票的表决结果，本次股东大会审议 议案表决结果如下：

1. 审议通过了《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意股数 269,905,837 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权的 99.9900%；反对股数 26,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决 权的 0.0100%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0000%。

回避表决情况：无。

1. 审议通过了《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》。

表决结果：同意股数 269,905,837 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权的 99.9900%；反对股数 26,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决 权的 0.0100%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0000%。

回避表决情况：无。

1. 审议通过了《关于公司<2023 年年度报告>及摘要的议案》。

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表决结果：同意股数 269,905,837 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权的 99.9900%；反对股数 26,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决 权的 0.0100%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0000%。

回避表决情况：无。

1. 审议通过了《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》。

表决结果：同意股数 269,905,837 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权的 99.9900%；反对股数 26,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决 权的 0.0100%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0000%。

回避表决情况：无。

1. 审议通过了《关于公司<2023 年度利润分配方案>的议案》。

表决结果：同意股数 269,823,535 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权的 99.9595%；反对股数 26,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决 权的 0.0099%；弃权股数 82,302 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权 的 0.0306%。

其中获得中小投资者同意股数 3,171,647 股，占出席本次股东大会中小投资 者股东所持有效表决权的 96.6745%；反对股数 26,800 股，占出席本次股东大会 中小投资者股东所持有效表决权的 0.8169%%；弃权股数 82,302 股，占出席本次 股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 2.5086%。

回避表决情况：无。

1. 审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意股数 78,921,298 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权的 99.8619%；反对股数 109,102 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权的 0.1381%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0000%。

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其中获得中小投资者同意股数 3,171,647 股，占出席本次股东大会中小投资 者股东所持有效表决权的 96.6745%；反对股数 109,102 股，占出席本次股东大 会中小投资者股东所持有效表决权的 3.3255%；弃权股数 0 股，占出席本次股东 大会中小投资者股东所持有效表决权的 0.0000%。

回避表决情况：田溯宁先生、亚信信远（南京）企业管理有限公司、南京 亚信融信企业管理中心（有限合伙）、天津亚信信合经济信息咨询有限公司、北 京亚信融创咨询中心（有限合伙）、天津亚信恒信咨询服务合伙企业（有限合伙） 及宁波梅山保税港区乾璟投资合伙企业（有限合伙）回避表决。

1. 审议通过了《关于 2024 年度公司及子公司申请授信额度及担保的议案》。

表决结果：同意股数 269,775,650 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权的 99.9418%；反对股数 74,685 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决 权的 0.0276%；弃权股数 82,302 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权 的 0.0306%。

其中获得中小投资者同意股数 3,123,762 股，占出席本次股东大会中小投资 者股东所持有效表决权的 95.2149%；反对股数 74,685 股，占出席本次股东大会 中小投资者股东所持有效表决权的 2.2765%；弃权股数 82,302 股，占出席本次 股东大会中小投资者股东所持有效表决权的 2.5086%。

回避表决情况：无。

1. 审议通过了《关于续聘 2024 年度审计机构的议案》。

表决结果：同意股数 269,905,837 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权的 99.9900%；反对股数 26,800 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决 权的 0.0100%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中获得中小投资者同意股数 3,253,949 股，占出席本次股东大会中小投资 者股东所持有效表决权的 99.1831%；反对股数 26,800 股，占出席本次股东大会 中小投资者股东所持有效表决权的 0.8169%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大 会中小投资者股东所持有效表决权的 0.0000%。

回避表决情况：无。

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1. 审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》。

表决结果：同意股数 213,351,358 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权的 99.9248%；反对股数 160,487 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权的 0.0752%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中获得中小投资者同意股数 3,120,262 股，占出席本次股东大会中小投资 者股东所持有效表决权的 95.1082%；反对股数 160,487 股，占出席本次股东大 会中小投资者股东所持有效表决权的 4.8918%；弃权股数 0 股，占出席本次股东 大会中小投资者股东所持有效表决权的 0.0000%。

回避表决情况：参与公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联 方回避表决。

1. 审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》。

表决结果：同意股数 213,351,358 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权的 99.9248%；反对股数 160,487 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权的 0.0752%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中获得中小投资者同意股数 3,120,262 股，占出席本次股东大会中小投资 者股东所持有效表决权的 95.1082%；反对股数 160,487 股，占出席本次股东大 会中小投资者股东所持有效表决权的 4.8918%；弃权股数 0 股，占出席本次股东 大会中小投资者股东所持有效表决权的 0.0000%。

回避表决情况：参与公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联 方回避表决。

1. 审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年限制性股 票激励计划相关事项的议案》。

表决结果：同意股数 213,351,358 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权的 99.9248%；反对股数 160,487 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权的 0.0752%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的

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0.0000%。

其中获得中小投资者同意股数 3,120,262 股，占出席本次股东大会中小投资 者股东所持有效表决权的 95.1082%；反对股数 160,487 股，占出席本次股东大 会中小投资者股东所持有效表决权的 4.8918%；弃权股数 0 股，占出席本次股东 大会中小投资者股东所持有效表决权的 0.0000%。

回避表决情况：参与公司 2024 年限制性股票激励计划的激励对象及其关联 方回避表决。

1. 审议通过了《关于授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。

表决结果：同意股数 269,820,035 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权的 99.9582%；反对股数 112,602 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权的 0.0418%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中获得中小投资者同意股数 3,168,147 股，占出席本次股东大会中小投资 者股东所持有效表决权的 96.5678%；反对股数 112,602 股，占出席本次股东大 会中小投资者股东所持有效表决权的 3.4322%；弃权股数 0 股，占出席本次股东 大会中小投资者股东所持有效表决权的 0.0000%。

回避表决情况：无。

1. 审议通过了《关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的议案》。

表决结果：同意股数 213,402,743 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权的 99.9489%；反对股数 109,102 股，占出席本次股东大会股东所持有效表 决权的 0.0511%；弃权股数 0 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权的 0.0000%。

其中获得中小投资者同意股数 3,171,647 股，占出席本次股东大会中小投资 者股东所持有效表决权的 96.6745%；反对股数 109,102 股，占出席本次股东大 会中小投资者股东所持有效表决权的 3.3255%；弃权股数 0 股，占出席本次股东 大会中小投资者股东所持有效表决权的 0.0000%。

回避表决情况：何政先生及其一致行动人回避表决。

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本所律师认为，本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》等法 律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，为合法有效。

五、 结论性意见

综上所述，本所律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召 集人及出席会议人员的资格、会议表决方式、表决程序和表决结果符合《公司 法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的 召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结 果合法、有效。

本法律意见书正本一式两份。

（以下无正文，为签署页）

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