ASIAINFO SECURITY TECHNOLOGIES CO.,LTD. — AGM Information 2023

Sep 5, 2023

证券代码：688225 证券简称：亚信安全 公告编号：2023-052

亚信安全科技股份有限公司

关于召开2023年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2023年9月22日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

一、 召开会议的基本情况

• （一） 股东大会类型和届次：2023年第一次临时股东大会

• （二） 股东大会召集人：董事会

• （三） 投票方式：现场投票和网络投票相结合

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2023年9月22日14:00

召开地点：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼12层-1201&1202会议

室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2023年9月22日至2023年9月22日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》 等有关规定执行。

（七） 涉及公开征集股东投票权

不适用

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
累积投票议案
1.00	关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案	应选董事 （6）人
1.01	关于董事会换届选举何政为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.02	关于董事会换届选举黄海波为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.03	关于董事会换届选举吴强为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.04	关于董事会换届选举陆光明为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.05	关于董事会换届选举马红军为第二届董事会非独立董事的议案	√
1.06	关于董事会换届选举刘东红为第二届董事会非独立董事的议案	√
2.00	关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案	应选独立董 事（3）人
2.01	关于董事会换届选举黄澄清为第二届董事会独立董事的议案	√
2.02	关于董事会换届选举杨义先为第二届董事会独立董事的议案	√
2.03	关于董事会换届选举郭海兰为第二届董事会独立董事的议案	√
3.00	关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案	应选监事 （2）人
3.01	关于监事会换届选举赵安建为第二届监事会非职工代表监事的议案	√
3.02	关于监事会换届选举董磊为第二届监事会非职工代表监事的议案	√

1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会 议审议通过，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》披露的

相关公告及文件。《2023年第一次临时股东大会会议资料》与本次股东大会通知 同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 2、 特别决议议案：无

• 3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1、2

• 4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

• 三、 股东大会投票注意事项

• （一） 公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，

• 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

• （二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票

• 超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• （三） 同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复 进行表决的，以第一次投票结果为准。

• （四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• （五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2。

• 四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	688225	亚信安全	2023/9/15

• （二） 公司董事、监事和高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

• （四） 其他人员

• 五、 会议登记方法

• （一）登记方式

1、自然人股东：自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票 账户卡原件；自然人股东委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件 和身份证复印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件）和受托人身份证 原件。

2、法人股东：法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份 证原件、法定代表人身份证明书原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股 东股票账户卡原件；法人股东法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示 其本人身份证原件、加盖法人公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡原件、 法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（加盖公章）（授权委托 书格式详见附件）。

3、股东可按上述要求以信函、电子邮件的方式进行登记（信函到达邮戳和 邮件到达时间均应不迟于下述登记截止时间），注明“股东大会”字样、股东姓 名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件。公司不接 受电话方式办理登记。

（二）登记时间、地点

拟出席现场会议的股东及股东代理人，请携带上述证件原件或有效副本，于 2023年9月22日14:00前至本次股东大会会议地点（北京经济技术开发区科谷一街 10号院11号楼12层-1201&1202会议室）办理登记。

六、 其他事项

（一）会期一天，出席会议的股东或股东代理人费用自理。 （二）会议联系方式

联系地址：北京经济技术开发区科谷一街10号院11号楼13层董事会办公室 联系电话：010-57550972

电子邮箱：ir@asiainfo-sec.com

联系人：李宝

特此公告。

亚信安全科技股份有限公司董事会

2023年9月6日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明（供参考）

附件1：授权委托书

授权委托书

亚信安全科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年9月22日召开的贵公司 2023年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	累积投票议案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举第二届董事会非独立董事的议案
1.01	关于董事会换届选举何政为第二届董事会非独立董事的议案
1.02	关于董事会换届选举黄海波为第二届董事会非独立董事的议案
1.03	关于董事会换届选举吴强为第二届董事会非独立董事的议案
1.04	关于董事会换届选举陆光明为第二届董事会非独立董事的议案
1.05	关于董事会换届选举马红军为第二届董事会非独立董事的议案
1.06	关于董事会换届选举刘东红为第二届董事会非独立董事的议案
2.00	关于董事会换届选举第二届董事会独立董事的议案
2.01	关于董事会换届选举黄澄清为第二届董事会独立董事的议案
2.02	关于董事会换届选举杨义先为第二届董事会独立董事的议案
2.03	关于董事会换届选举郭海兰为第二届董事会独立董事的议案
3.00	关于监事会换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案
3.01	关于监事会换届选举赵安建为第二届监事会非职工代表监事的议案
3.02	关于监事会换届选举董磊为第二届监事会非职工代表监事的议案

托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对 于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明（供参考）

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分 别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应 选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选 董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既 可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后， 对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名， 董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有 3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案

3名。需投票表决的事项如下：	3名。需投票表决的事项如下：	3名。需投票表决的事项如下：	3名。需投票表决的事项如下：	3名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00	关于选举董事的议案	应选董事（5）人
4.01	例：陈××	√	-	√
4.02	例：赵××	√	-	√
4.03	例：蒋××	√	-	√
……	……	√	-	√
4.06	例：宋××	√	-	√
5.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事（2）人
5.01	例：张××	√	-	√
5.02	例：王××	√	-	√
5.03	例：杨××	√	-	√
6.00	关于选举监事的议案	应选监事（2）人
6.01	例：李××	√	-	√
6.02	例：陈××	√	-	√
6.03	例：黄××	√	-	√

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议 案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议 案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集 中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100
4.02	例：赵××	0	100	50
4.03	例：蒋××	0	100	200
……	……	…	…	…
4.06	例：宋××	0	100	50