ASIA TECHNOLOGY Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Aug 23, 2019

아세아텍/주주총회소집결의/(2019.08.23)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-09-27
시간	오전 8시30분
2. 장소		대구시 달성군 유가면 비슬로96길 11(본점  회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 - 제1호 의안 : 제41기(18.07.01 ~ 19.06.30) 재무                 제표(이익잉여금처분계산서(안) 포                 함)  승인의 건               * 1주당 예정배당금 : 보통주  1주당                 액면가기준  현금50원(10%)배당 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건                                   (사내이사후보 김은수) - 제4호 의안 : 임원퇴직금 지급규정 개정의 건    - 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-08-23
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김은수	1981-04	3	신규선임	Case Western University Business ㈜아르테스그룹 대표 연세대학교 경영대학원 재학(現) 주식회사아세아텍 본부장(現)

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	동산 및 부동산 임대업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-