ASIA TECHNOLOGY Co., Ltd. — AGM Information 2020

Aug 26, 2020

아세아텍/주주총회소집결의/(2020.08.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-09-28
시간	오전 8시30분
2. 장소		대구시 달성군 유가읍 비슬로96길 11(본점  회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 외부감사인 선임 보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 - 제1호 의안 : 제42기(19.07.01 ~ 20.06.30) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함)  승인의 건  * 1주당 예정배당금 : 보통주  1주당  액면가기준     현금50원(10%)배당 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 4명 선임)     제3-1호 의안 : 사내이사  김신길(재선임)     제3-2호 의안 : 사내이사  송태규(재선임)     제3-3호 의안 : 사내이사  하창욱(신규선임)     제3-4호 의안 : 사내이사  천석기(신규선임) - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-08-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김신길	1948-10	3	재선임	-(현)아세아텍 대표이사 회장 -(현)한국농기계공업협동조합 이사장 -(현)중소기업중앙회 부회장 -(전)대구상공회의소 부회장 -(전)대구경북기계공업협동조합 이사장
송태규	1966-10	3	재선임	-(현)아세아텍 경리팀 이사
하창욱	1959-06	3	신규선임	(현)아세아텍 사장 (전)대동공업 대표이사 부회장 (전)대동공업 대표이사 사장 (전)한국체인공업 대표이사 사장 (전)대동공업 기획조정실장
천석기	1963-08	3	신규선임	(현)아세아텍 전무 (전)한국체인공업 대표이사 (전)대동공업 연구소장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	무인비행장치 제조,판매,수리업 무인/로봇 자율주행 사업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-