ASIA SEED Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 16, 2025

아시아종묘/주주총회소집결의/(2025.12.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-12-30
시간	오전 10시
2. 장소		경기 하남시 감초로 210 채가원 도시농업백화점 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 결의사항 제1호 의안: 제22기(2024.10.01~2025.09.30) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 결산월 변경의 건 제3호 의안: 결산월 변경에 따른 정관 일부 변경의 건 제4호 의안: 이사 선임의 건(대표이사 류경오, 재선임) 제5호 의안: 이사 선임의 건(이사 류재환, 재선임) 제6호 의안: 감사 선임의 건(김인기, 신규선임) 제7호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제8호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-12-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
효율적인 경영관리 및 업계와의 회계기간 통일을 통한 업무 효율 제고를 위하여, 당사는 금번 주주총회에서 정관 일부 변경(결산월 변경) 안건이 승인되는 경우 결산월을 기존 9월말(10월 1일~익년 9월 30일)에서 12월말(1월 1일~12월 31일)로 변경할 예정입니다. 또한 결산기 변경에 따라 전환 사업연도(단기 회계기간)이 발생할 수 있으며, 정기주주총회 개최 시기 및 결산, 공시일정 등이 변경될 수 있습니다.
※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류경오	1957-06	3년	재선임	건국대학교 원예학과 농학사 건국대학교 대학원 원예학과(채소) 농학석사 (현) 농업회사법인아시아종묘(주) 대표이사 (현) 사단법인 한국종자협회 부회장 (현) 한국무역협회 이사상사 (현) 코스닥협회 부회장
류재환	1983-09	3년	재선임	북경외국어대학교 중문과 학사 서울대학교 대학원 EMBA 경영전문석사 (현) 농업회사법인아시아종묘(주) 경영지원본부 총괄, 해외영업본부 중화권 총괄

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김인기	1973-02	3년	신규선임	비상근	경원대학교 경영학과 학사 고려대학교 대학원 경영학 석사 고려대학교 대학원 법학과 박사수료 서울대학교 대학원 EMBA 경영전문석사 (현) 동남회계법인 공인회계사

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일
이익배당 기준일	결산배당
중간배당		-
분기배당	1분기	-
2분기	-
3분기	-