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Pre-Annual General Meeting Information • Dec 12, 2023

아시아종묘/주주총회소집결의/(2023.12.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-12-27
시간	10:00
2. 장소		경기 하남시 감초로 210 채가원 도시농업백화점 1층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 심의사항 제1호 의안: 제20기(2022.10.01~2023.09.30) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안: 사외이사 신규 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수한도액 결정의 건 제4호 의안: 감사 보수한도액 결정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-12-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
본 의안 및 일정은 추후 이사회 등을 통하여 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이종견	1958-03	3	신규선임	1984년 중앙대학교 농업경제학 학사 2016년 건국대학교 농축대학원 생명자원학 석사 1996~1999년 한국농수산식품유통공사 오사카 지사장 2007~2011년 한국농수산식품유통공사 도쿄 지사장 2011~2012년 한국농수산식품유통공사 해외사업처처장 2012~2013년 한국농수산식품유통공사 수출개발처장 2013~2014년 한국농수산식품유통공사 수출진흥처장 2014~2016년 한국농수산식품유통공사 미래성장본부장 이사	-