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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 21, 2025

AP위성/주주총회소집결의/(2025.02.21)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-03-27
시간	오전 10:00
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털2로 98 롯데 IT캐슬 2동 716호
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 (1) 영업보고 (2) 내부회계관리제도 운용실태보고 (3) 감사의 감사보고 (4) 외부감사인 선임보고 2. 의결 사항 제1호 의안 :제14기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제3호 의안 :감사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 4-1 의안 :감사 권오성 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-02-21
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2024-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
권오성	1975-06	3	신규선임	상근	- 법률사무소 늘벗 대표 변호사 (현재) - (주)컨텍 법률고문 (2018~현재) - 세무사 (2017.11.28)