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Pre-Annual General Meeting Information • Jun 20, 2024

AP위성/주주총회소집결의/(2024.06.20)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2024-06-20

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-06-12
3. 정정사유	의안 주요내용 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.의안 주요내용	1. 이사 선임의 건 2. 감사 선임의 건	1.이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이성희 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 최차규 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 정헌주 선임의 건 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 서동춘 선임의 건
4.이사회결의일(결정일)	2024-06-12	2024-06-20
-사외이사 참석여부	참석(명) 0 불참(명) 2	참석(명) 2 불참(명) 0

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-07-22
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 금천구 가산디지털2로 98, 2동 716호 대회의실
3. 의안 주요내용		1.이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이성희 선임의 건 제1-2호 의안 : 사외이사 최차규 선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 정헌주 선임의 건 제1-4호 의안 : 기타비상무이사 서동춘 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2024-06-20
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2024-06-12 주주총회소집결의 2024-06-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이성희	1975-06	3	신규선임	㈜컨텍 대표이사 (2015.01~현재) Carleton University 방문연구원 (2010.08~ 2011.07) 한국항공우주연구원 선임연구원 (2002.03~ 2018.01)
서동춘	1984-09	3	신규선임	㈜컨텍 전무이사(2015.01~현재) 카스타

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최차규	1956-09	3	신규선임	제34대 대한민국 공군 참모총장 (2014.04~ 2015.09) 대한민국 공군 대장 대한민국 공군 작전사령관(2013.04~2014.4) 대한민국 공군 참모차장(2012.05~2013.04)	-
정헌주	1972-12	3	신규선임	미국 펜실베이니아대학교 대학원 정치학 박사 연세대학교 항공우주전략연구원 (ASTI) 원장 (2024.03~현재) 연세대학교 행정학과 교수 (2012.09~현재)	-