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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 24, 2023

AP위성/주주총회소집결의/(2023.02.24)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-27
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 128, STX-V타워 B1층
3. 의안 주요내용		1)보고사항 가. 영업보고 나. 내부회계관리제도 운용실태보고 다. 감사의 감사보고 2)의결사항 제 1 호 의안: 제12기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 70원/주) 제 2 호 의안:이사 보수 한도 승인의 건 제 3 호 의안:감사 보수 한도 승인의 건 제 4 호 의안:이사 선임의 건 제4-1호: 사내이사 선임의 건(류장수) 제4-2호: 사외이사 선임의 건(이주진) 제 5 호 의안:주식매수선택권 승인의 건 제 6 호 의안:정관변경 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-24
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있음.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류장수	1952-09	3	재선임	한국과학기술원 기계공학(박사) 에이피위성(주) 대표이사 (2000.08~현재) 한국항공우주연구원 (1989.11~2000.08)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이주진	1952-08	3	재선임	존스홉킨스대학교 대학원 기계공학 박사 과학기술인재개발원 석좌교수 (2020.3~현재) 한국항공우주연구원 (1991.06~2018.02 )	해당사항없음