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Pre-Annual General Meeting Information • Feb 25, 2022

AP위성/주주총회소집결의/(2022.02.25)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-28
시간	09:00
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 149, 신한이노플렉스 2층
3. 의안 주요내용		1)보고사항   가.영업 보고   나.내부회계관리제도 운용실태보고   다.감사의 감사보고 2)의결사항    제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 1주/70원)    제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건    제4호 의안 : 정관변경의 건    제5호 의안 : 감사 선임의 건        제5-1호: 감사 선임의 건(유경호)      제6호 의안 : 이사 선임의 건      제6-1호: 사내이사 선임의 건(류승환)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-25
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류승환	1979-11	3	재선임	- University of Nevada,HotelManagement(학사) - 現) 홈스(주) 대표이사(15.03~현재) - 現) 에이피위성㈜(17.09~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유경호	1948-03	3	재선임	상근	- 극동정보대학교 총장(09.2~13.02) - 現) 에이피위성㈜(17.09~현재)