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AGM Information • Mar 27, 2024

AP위성/정기주주총회결과/(2024.03.27)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	144,556		- 매출액
- 부채총계	49,478		- 영업이익	10,071
- 자본금	7,541		- 당기순이익	10,514
- 자본총계	95,077		*주당순이익(원)	739
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		996,321,270
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.53
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근(사내)이사 1명, 비상근(사외)이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1)보고사항 가.영업 보고 나.내부회계관리제도 운용실태보고 다.감사의 감사보고 2)의결사항 제1호 의안 : 제13기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건 (현금배당: 1주/70원) : 원안대로 승인 가결 제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 : 원안대로 승인 가결 제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 : 원안대로 승인 가결 제4호 의안 : 이사 선인의 건 제4-1호: 사내이사 재선임의 건(송진환) : 원안대로 승인 가결 제4-2호: 사외이사 재선임의 건(은탁) : 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2024-03-27
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2024-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 2024-02-23 주주총회소집결의 2024-03-08 주주총회소집공고 2024-03-08 참고서류 2024-03-18 감사보고서 제출 2024-03-19 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송진환	1970-11	3	재선임	에이피위성(주) 전무이사(2005.1~현재)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
은탁	1957-09	3	신규선임	마이크로인스펙션(주) 대표이사 (2000.1~현재)	마이크로인스펙션(주) 대표이사