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AGM Information • Mar 28, 2022

AP위성/정기주주총회결과/(2022.03.28)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 11기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	111,188		- 매출액
- 부채총계	30,083		- 영업이익	842
- 자본금	7,541		- 당기순이익	1,401
- 자본총계	81,104		*주당순이익(원)	99
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	70
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		745,375,120
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근(사내)이사 1명, 감사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1)보고사항    가.영업 보고    나.내부회계관리제도 운용실태보고    다.감사의 감사보고 2)의결사항     제1호 의안 : 제11기 재무제표 및 이익잉여금처분계산서 승인의 건(현금배당: 1주/70원) : 원안대로 승인 가결     제2호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 : 원안대로 승인 가결     제3호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 : 원안대로 승인 가결     제4호 의안 : 정관변경의 건 : 원안대로 승인 가결     제5호 의안 : 감사 선임의 건         제5-1호: 감사 선임의 건(유경호) : 원안대로 승인 가결       제6호 의안 : 이사 선임의 건       제6-1호: 사내이사 선임의 건(류승환) : 원안대로 승인 가결
5. 주주총회일자				2022-03-28
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
※ 현금배당(차등배당) : 상기 공시 내용은 일반주주 기준으로 작성하였으며, 일반주주는 주당 70원, 최대주주 류장수 및 특수관계인 오대일(3,544,945주)은 배당을 포기하여 제외합니다. 또한, 자기주식(889,143주)도 현금배당에서 제외합니다. ※ 상기 3.임원현황에서는 사내이사 1명의 임기만료에 따른 퇴임이 포함되어 있습니다.
※관련공시		2022-03-15 감사보고서 제출 2022-03-18 사업보고서(일반법인) 2022-03-11 주주총회소집공고 2022-03-08 참고서류 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-01-03 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
류승환	1979-11	3	재선임	- University of Nevada,HotelManagement(학사) - 現) 홈스(주) 대표이사(15.03~현재) - 現) 에이피위성㈜(17.09~현재)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
유경호	1948-03	3	재선임	상근	-극동정보대학교 총장(전) -극동대학교 특수교육학과 교수(전) -에이피위성(주)(2018.03~현재)