ASIA HOLDINGS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Feb 26, 2019

아세아/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-15
3. 장소		서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1 층 본사 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 제 1호 의안 : 제54기(2018년1월1일-2018년12월31일)               재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건                     제 3호 의안 : 이사 선임의 건 제 4호 의안 : 감사 선임의 건                          제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
고규환	1942-11	2	재선임	한양대학교 건축공학과 졸업 現)아세아(주) 대표이사 사장
김장원	1959-05	2	재선임	연세대학교 경영대학원 現)아세아(주) 경영지원 상무

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이명규	1964-03	2	재선임	서울대학교 법학과 졸업 現)아세아(주) 사외이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동빈	1976-10	3	신규선임	상근	서울대학교 경영학과 졸업 London Business School, Master Degree in Finance 前)Deloitte 안진회계법인 Manager 現)EY 한영회계법인 Director