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Mar 4, 2026

아세아시멘트/주주총회소집결의/(2026.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2026-03-26
3. 장소		서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1층 대강당
4. 의결권행사기준일		2025-12-31
5. 이사회결의일(결정일)		2026-03-04
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 - 의안에 대한 상세 내용은 이후 관련 법령에 따라 공시하는 <주주총회 소집공고> 사항을 참조하시기 바랍니다. - 주주총회 개최 1주 전 주주의 판단을 돕기 위한 사업보고서가 공시될 예정이며, 공시된 사업보고서는 DART 전자공시사이트 및 당사 홈페이지에서 열람 가능합니다. - 정기주주총회의 소집과 관련하여 예기치 못한 상황으로 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련 내용은 정정고시 예정입니다.
※ 관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 13 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함)및 연결재무제표 승인의 건	-
2	이사 선임의 건	제 2-1호 의안 : 사내이사 이인범 선임의 건 제 2-2호 의안 : 사내이사 임경태 선임의 건 제 2-3호 의안 : 사내이사 이건희 선임의 건 제 2-4호 의안 : 사내이사 강봉희 선임의 건
3	이사 보수한도 승인의 건	-
4	감사 보수한도 승인의 건	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인범	1971-03	2	재선임	(전)아세아제지(주) 대표이사 사장 (현)아세아(주) 부회장 (현)아세아제지(주) 부회장 (현)아세아시멘트(주) 부회장
임경태	1961-03	2	재선임	(전)아세아시멘트 생산본부장 (전)아세아시멘트 부사장 (현)한라시멘트 대표이사 사장 (현)아세아시멘트 대표이사 사장
이건희	1968-10	2	신규선임	(전)아세아시멘트(주) 경영기획본부장 (현)한라시멘트(주) 총괄부사장 (현)아세아시멘트(주) 총괄부사장
강봉희	1966-09	2	신규선임	(전)아세아시멘트(주) 기술연구실장 (전)아세아시멘트(주) 생산담당임원 (현)아세아시멘트(주) 생산본부장