ASIA CEMENT CO.,LTD. — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

아세아시멘트/주주총회소집결의/(2021.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2021-03-19
3. 장소		서울특별시 강남구 논현로 430 (역삼동 726) 아세아타워 1층 대강당
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   ①감사보고 ②영업보고 ③내부회계관리제도 운영실태보고         나. 부의안건      제 1호 의안 : 제 8 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건         제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건     제 3호 의안 : 이사 선임의 건       3-1호 의안 : 사내이사 이훈범 선임의 건       3-2호 의안 : 사내이사 양승조 선임의 건       3-3호 의안 : 사내이사 김웅종 선임의 건       3-4호 의안 : 사내이사 최병준 선임의 건       3-5호 의안 : 사외이사 박진원 선임의 건       3-6호 의안 : 사외이사 신영식 선임의 건     제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2021-02-26
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 코로나 19(COVID-19) 등 비상상황에 따라 불가피하게 개최일정 및 장소 변경이 발생할 경우 변경권한은 대표이사에게 위임하며, 관련내용은 재공시 예정입니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이훈범	1969-01	2	재선임	前)아세아시멘트(주) 총괄부사장 現)아세아시멘트(주) 대표이사 사장 現)한라시멘트(주) 대표이사 사장
양승조	1958-02	2	재선임	前)아세아시멘트(주) 재무팀장 現)아세아시멘트(주) 경영지원본부장 現)한라시멘트(주) 감사
김웅종	1961-01	2	신규선임	前)아세아시멘트(주) 시멘트영업팀장 前)아세아시멘트(주) 시멘트영업 담당임원 現)아세아시멘트(주) 영업본부장
최병준	1964-02	2	신규선임	前)아세아시멘트(주) 공무팀장 前)아세아시멘트(주) 제천공장 부공장장 現)아세아시멘트(주) 생산본부장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박진원	1960-01	2	신규선임	前)국립환경과학원 원장 現)한국폐자원에너지기술협의회 회장 現)연세대학교 화학공학과 교수	제이엔케이히터(주) 사외이사
신영식	1968-11	2	신규선임	前)인천지방검찰청 형사2부 부장검사 現)법무법인 중부로 대표변호사 現)한국거래소 코스닥시장 기업심사위원회 위원 現)금융감독원 금융분쟁조정위원회 전문위원	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	35. 대기오염물질 총량관리 관련 배출권 판매 등 대기환경 개선에 관한 사업 36. 폐합성수지, 폐수처리오니 등 폐기물 종합재활용업		-친환경 사업 확대를 위한 사업목적 정비 -순환자원사업 관련  업종 구체화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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