ASIA — AGM Information 2018

Jun 20, 2018

亞洲光學股份有限公司

民國一○七年股東常會議案參考資料

一、 承認事項及討論事項

【第一案】 董事會提 案由：一○六年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。 一 說明：( ) 本公司一○六年度營業報告書、財務報表及合併財務 報表，業經董事會通過，提請 股東會承認。 (二) 前項營業報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱 議事手冊。

決議：

【第二案】 董事會提 案由：一○六年度盈餘分配案，敬請 承認。 一 說明：( ) 本公司一○六年度盈餘分配表，業經董事會通過，提 請 股東會承認。

• (二) 本次盈餘分派係分派一○六年度可分配盈餘，現金股 利業經董事會授權董事長於股東會通過後訂定配息基 準日發放之。

(三) 盈餘分派表請參閱議事手冊。

決議：

【第三案】 董事會提 案由：修訂內部規章「取得或處分資產處理程序」部份條文案， 提請 討論。 說明：1.本公司修訂內部規章「取得或處分資產處理程序」部份條 文。

• 2.前項「取得或處分資產處理程序」修訂條文對照表，請參 閱議事手冊。

決議：

二、其他議案及臨時動議：

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