ASIA — AGM Information 2017

Jul 26, 2017

亞洲光學股份有限公司

民國一○六年股東常會議案參考資料

一、 承認事項及討論事項

【第一案】 董事會提 案由：一○五年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。 一 說明：( ) 本公司一○五年度營業報告書、財務報表及合併財務 報表，業經董事會通過，提請 股東會承認。 (二) 前項營業報告書、財務報表及合併財務報表，請參閱 議事手冊。

決議：

【第二案】 董事會提 案由：一○五年度盈餘分配案，敬請 承認。 一 說明：( ) 本公司一○五年度盈餘分配表，業經董事會通過，提 請 股東會承認。

• (二) 本次盈餘分派係分派一○五年度可分配盈餘，現金股 利業經董事會授權董事長於股東會通過後訂定配息基 準日發放之。

(三) 盈餘分派表請參閱議事手冊。

決議：

【第三案】 董事會提 案由：修訂內部規章「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他 人作業程序」、「背書保證作業程序」部份條文案，提請 討 論。

• 說明：1.本公司積極提升公司治理，設置審計委員會，修訂內部規 章「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」 及「背書保證作業程序」部份條文。

  • 2.前項「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程 序」及「背書保證作業程序」修訂條文對照表，請參閱議 事手冊。

決議：

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• 二、其他議案及臨時動議：

－ 2－