ASIA — AGM Information 2017

Jul 26, 2017

~~亞洲~~

10044 亞洲光學股份有限公司 股務代理人 上市代號：3019 永豐金證券股份有限公司 股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線： (02)2361-1818 按 1 ( 股票代號： 3 0 1 9 )

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw

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106年 股東常會通知請先拆閱
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※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

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	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：3019 106年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：3 0 1 9 ) 亞洲光學股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：3019 106年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：3 0 1 9 ) 亞洲光學股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：3019 106年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：3 0 1 9 ) 亞洲光學股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：3019 106年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：3 0 1 9 ) 亞洲光學股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：3019 106年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：3 0 1 9 ) 亞洲光學股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：3019 106年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：3 0 1 9 ) 亞洲光學股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： 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※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：3019 106年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：3 0 1 9 ) 亞洲光學股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：3019 106年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：3 0 1 9 ) 亞洲光學股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：3019 106年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：3 0 1 9 ) 亞洲光學股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：https://www.stockvote.com.tw 上市代號：3019 106年 股東常會通知請先拆閱 (股票代號：3 0 1 9 ) 亞洲光學股份有限公司	國內郵簡 國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 1 3 5 號 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資) ※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 股東 台啟 10044 股務代理人 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 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	第 一 聯	一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費24元由股東自行負擔) 戶名 戶號 說 明 事 項 身 分 證 統一編號 原登記匯款帳號 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年除息基準日前填妥新銀行帳號 簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 簽 名 或 蓋 章 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 0137 亞洲																		※ 注意事項※ 一、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名 或蓋章，自106年5月8日至106年6月1日止(例假日除外)，洽徵求人永 豐金證券股務代理部(台北市重慶南路一段2號1樓)或代為處理徵求事 務者全通事務處理(股)公司全省徵求地點(詳背面第四聯)辦理，限徵 求1,000股(含)以上。 二、 查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入證基會網址http://free.sfi. org.tw或利用語音專線(02)2361-1818股票代號：3019查詢。 三、 親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章 後，於106年6月8日開會當天會議結束前辦理報到並領取紀念品。 四、股東會紀念品：7-11商品卡50元。 五、 以電子方式行使表決權之股東(且未撤銷、未與委託書重複之股東)， 憑股東會出席通知書及出席簽到卡，於106年6月14日～6月16日至永 豐金證券股務代理部(台北市博愛路17號3樓)換領紀念品，逾期不再 發放，非以電子方式行使表決權之股東，恕不發放紀念品。
		戶名						身 分 證 統一編號								戶號			0137
		說 明 事	一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費24元由股東自行負擔)					原登記匯款帳號											亞洲
								現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於106年除息基準日前填妥新銀行帳號 簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
		項 簽 名 或 蓋						銀行名稱			銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
								聯絡電話
	戶 名 印 鑑 內部代號：0137 ( ) 身 分 證 統一編號 戶籍地 通訊處 電子郵件信箱 出生日期 ※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。 戶 號 電 話 委託書填發使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與 出席簽到卡均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付 徵求人或受託代理人者視為委託出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席 股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一 股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 編號；徵求人如為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內 填寫統一編號。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資 料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股 東會各項議案之意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方 式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷 委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為 準。 亞洲光學股份有限公司股東印鑑卡 0137 編號： 第 二 聯 : 貴 股 東 如 親 自 出 席 或 不 出 席 本 聯 請 勿 寄 回 股東 ： 戶號 股東 ： 戶名 (委託出席者請填寫背面委託書) 106年6月8日 出席編號： 親自出席股東簽章處 股東戶號： 持有股數： 代理人姓名： 代理人通訊地址： 股東戶名： 股東通訊地址： ( 收 件 人 ) □親自 □委託出席簽到卡 (委託出席者請蓋背面委託書) 106 亞洲 106 時間：106年6月8日(星期四)上午九時整 地點：台中市潭子區台中加工出口區建國路一號3F(經濟部加工出口區管理處台中分處康樂室) 亞洲光學股份有限公司106年 股東常會 亞洲光學股份有限公司 一○六年 股東常會出席通知書	亞洲光學股份有限公司股東印鑑卡
															戶 號
		戶 名								身 分 證 統一編號							印 鑑 內部代號：0137
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開會通知書

• 一、 茲訂於一○六年六月八日(星期四)上午九時整，假台中市潭子區台中加工出口區建國路一號3F(經濟部加工出口區管理處台中分處康樂室)召開一○六年股 東常會，會議主要內容：

• (一)報告事項： 1.一○五年度營業報告。2.審計委員會審查報告。3.一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。4.本公司「董事會議事規則」修訂 案。5.其他報告事項。

• (二)承認事項：1.一○五年度營業報告書及財務報表案。2.一○五年度盈餘分配案。

• (三)討論事項：1.修訂內部規章「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」部份條文案。

• (四)臨時動議。

• 二、 本公司一○五年度盈餘分派案主要內容如下：

• 現金股利：擬提撥新台幣281,083,901元，每股擬分配1元，俟股東會通過後授權董事長訂定配息基準日配發之。 三、依公司法第165條規定，自106年4月10日起至106年6月8日停止股票過戶登記。 四、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：台中市潭子區台中加工出口區建國路一號3F(經濟部加工出口區管理處台中分處康樂室)。

• 四、受理股東開始報到時間：8時30分，報到處地點：台中市潭子區台中加工出口區建國路一號3F(經濟部加工出口區管理處台中分處康樂室)。

• 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後(無須寄回），於開會當日攜往會場報到出席 ；如委 託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會 五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 七、如有股東徵求委託書，本公司將於106年5月8日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfi. org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 八、本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自106年5月9日起至106年6月5日止，請逕登入台灣集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」 股東會電子投票平台網頁，依相關說明投票。【網址：https://www.stockvote.com.tw】

• 九、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。

• 十、敬請 查照辦理為荷。

此 致

貴股東

亞洲光學股份有限公司董事會 敬啟

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第 五 聯 ： 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。	委 託 書	檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人( 股東)	委託人( 股東)	編	0137 亞洲
	一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司106年6月8日舉行之股東常會，代理人並依 下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見， 下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○五年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.一○五年度盈餘分配案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3. 修訂內部規章「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作 業程序」、「背書保證作業程序」部份條文案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務 代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項（二） 之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託 書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 亞 洲 光 學 股 份 有 限 公 司 授權日期 年 月 日		股 東 戶		號 簽 名 或 蓋 章
			號 姓 名 或 名
			稱 持 有 股
			數 徵 求 人		簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			受託代理 人		簽名或蓋章
			戶
			姓 名 或 名 號
			稱 身 分 證 字 或 統 一 編
			住 號 號
			址

徵求場所及人員簽章處：