ASIA — AGM Information 2017

Mar 16, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3019 亞光　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/16	發言時間	18:26:00
發言人	張士駿	發言人職稱	副總經理	發言人電話	(04)2533-5175
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/16
說明	1.董事會決議日期:106/03/16 2.股東會召開日期:106/06/08 3.股東會召開地點:台中市潭子區台中加工出口區建國路一號3F 4.召集事由一、報告事項: (一)一○五年報營業報告。 (二)審計委員會審查報告。 (三)一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 (四)本公司「董事會議事規則」修訂案。 (五)其他報告事項。 5.召集事由二、承認事項: (一)一○五年度營業報告書及財務報表案。 (二)一○五年度盈餘分配案。 6.召集事由三、討論事項: (一)修訂內部規章「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業程序」、 「背書保證作業程序」部份條文案 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:106/04/10 11.停止過戶截止日期:106/06/08 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.