ASIA — AGM Information 2013

Jul 8, 2013

亞洲

10044 亞洲光學股份有限公司 股務代理人 上市代號：3019 永豐金證券股份有限公司股務代理部 股務辦理地址：台北巿中正區博愛路1 7 號3 樓 請 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 沿 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：3019) 虛 線 先 摺 再 撕

102年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點 本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目 的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利 國 內 請沿 用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您 郵資已付 虛 提供告知事項說明，內容請詳閱連結網址： 線 http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf 台北郵局許可證 先 台北字第1 1 3 5 號 摺 再 國內郵簡 撕 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

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股東 台啟

※ 注意事項※

一、永豐金證券股務代理部恕不發放紀念品。

• 二、 貴股東如欲委託代理出席者，請於開會通知書第五聯委託人欄簽名或蓋章，自102年5月20日至102年6月10日止 (例假日除外)，洽徵求人中國信託商業銀行股份有限公司信託部(台北市懷寧街70號)或代為處理徵求事務者全通事

• 第 務處理(股)公司全省徵求地點辦理，限徵求1,000股(含)以上。 一 三、查詢徵求人徵求事務地點，請直接鍵入網址http://free.sfib.org.tw或利用語音專線（02）2361-1818股票代號： 3019查詢。

• 聯 四、親自出席股東會請攜帶本通知書並於第二聯親自出席處簽名或蓋章後，於102年6月19日開會當天會議結束前辦理報 到並領取紀念品： 7-11商品卡50元。

• 五、紀念品恕不郵寄，會議結束後恕不補發。

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亞洲光學股份有限公司股東印鑑卡 戶號
戶名 身分證 印 鑑 貴股東如欲查詢股東會相關事宜，歡迎
統一編號
使用永豐金證券股務代理部語音查詢系
戶籍地
統，請撥：
通訊處 (02)2361-1818按1
(輸入股票代號：3019)
出生日期 電話 ( )
電子郵件信箱 內部代號：0137
※本股東凡領取股利，轉帳過戶及質權設定等事宜，即日起概以上列印鑑為憑。※請另檢附身分證影本一份。
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第二 102 親自出席 股東簽章處 亞洲光學股份有限公司102年股東常會
□親自
聯: 亞洲光學股份有限公司 102 □委託 [出席簽到卡]
貴 一○二年 時間：102年6月19日(星期三)上午九時
股 地點：台中市潭子區台中加工出口區南二路二十號(潭子加工出口區自強堂)
股東會出席通知書
東
如 股東戶號：
親
自 股東： 持有股數：
出 戶號 (委託出席者請蓋背面委託書)
席
或 代理人姓名：
不 股東：
出 戶名 收
代理人通訊地址：
席
本 件
聯 股東戶名：
請 (委託出席者請填寫背面委託書) 人
勿 102年6月19日 股東通訊地址：
寄
回
編號： 0137 亞洲光學
102.4.3
(
)
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P12

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕

請 沿 虛 線 先 摺 再 撕	林淑玲 第 五 聯 ： 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。 委 託 書 格式一 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本 股東代理人，出席本公司 102年6月19日舉行之102 年股東常會，代理本股東 就會議事項行使股東權 利，並得對會議臨時事宜 全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到 卡)寄交代理人收執，如因 故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 此 致 亞洲光學股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月19日 舉行之102年股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股 東所委託表示之權利與意見。 1.一○一年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.一○一年度盈虧撥補案，敬請承認。□1.承認□2.反對□3.棄權 3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請討論。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.本公司「背書保證作業程序」修訂案，提請討論。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.選舉第十二屆董事及監察人。 6.解除新任董事競業禁止限制案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 7.其他議案及臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊 成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 亞洲光學股份有限公司 授權日期 年 月 日 開會通知書 一、茲訂於一○二年六月十九日上午九時，假台中市潭子區台中加工出口區南二路二十號(潭子加工出 口區自強堂)召開一○二年股東常會，會議召集事由： (一)報告事項：1.一○一年度營業報告，報請公鑒。2.監察人審查報告，報請公鑒。3.一○一 年度轉投資情形，報請公鑒。4.董事會議事規則修訂案，報請公鑒。5.採用國 際會計準則相關調整提列案，報請公鑒。6.其他報告事項，報請公鑒。 (二)承認、討論及選舉事項：1.一○一年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。2.一○一年 度盈虧撥補案，敬請承認。3.本公司「資金貸與他人作業程序」 修訂案，提請討論。4.本公司「背書保證作業程序」修訂案，提 請討論。5.選舉第十二屆董事及監察人。6.解除新任董事競業禁 止限制案。 (三)其他議案及臨時動議。 二、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任 董事競業禁止之限制。 三、依公司法第165條規定，自102年4月21日起至102年6月19日停止股票過戶登記。 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋 章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名 或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或 蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予 受託代理人。 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費 查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 七、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 八、敬請○查照辦理為荷。 此 致 貴股東 亞洲光學股份有限公司董事會 敬啟 第 三 聯 第 四 聯 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 亞洲光學股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年6月19日 徵求人擬支持董事、監察人 被選舉人名單 董事被選舉人名單： 賴以仁 林泰朗 吳淑品 梁金章 王基村 淺野雄三 陳品璋 監察人被選舉人名單： 林松濤 陳喜旺 不適用 1.提高公司核心價值，創造股 東最大利益。 2.強化公司治理，落實公司內 部監督機制。 3.重視風險管理及遵循各項法 令規章。 4.提昇公司競爭優勢。 5.維護企業倫理與社會責任。 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。 中國信託商業銀行股份有限公司信託部 徵求場所如下: 中國信託商業銀行代理部： 台北市懷寧街70號 TEL：02-21811911 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所詳附表 【上述徵求場所均限徵求1,000股(含)以上】 董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 中 國 信 託 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 信 託 部	林淑玲 第 五 聯 ： 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。 委 託 書 格式一 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本 股東代理人，出席本公司 102年6月19日舉行之102 年股東常會，代理本股東 就會議事項行使股東權 利，並得對會議臨時事宜 全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到 卡)寄交代理人收執，如因 故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 此 致 亞洲光學股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月19日 舉行之102年股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股 東所委託表示之權利與意見。 1.一○一年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.一○一年度盈虧撥補案，敬請承認。□1.承認□2.反對□3.棄權 3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請討論。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.本公司「背書保證作業程序」修訂案，提請討論。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.選舉第十二屆董事及監察人。 6.解除新任董事競業禁止限制案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 7.其他議案及臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊 成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 亞洲光學股份有限公司 授權日期 年 月 日 開會通知書 一、茲訂於一○二年六月十九日上午九時，假台中市潭子區台中加工出口區南二路二十號(潭子加工出 口區自強堂)召開一○二年股東常會，會議召集事由： (一)報告事項：1.一○一年度營業報告，報請公鑒。2.監察人審查報告，報請公鑒。3.一○一 年度轉投資情形，報請公鑒。4.董事會議事規則修訂案，報請公鑒。5.採用國 際會計準則相關調整提列案，報請公鑒。6.其他報告事項，報請公鑒。 (二)承認、討論及選舉事項：1.一○一年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。2.一○一年 度盈虧撥補案，敬請承認。3.本公司「資金貸與他人作業程序」 修訂案，提請討論。4.本公司「背書保證作業程序」修訂案，提 請討論。5.選舉第十二屆董事及監察人。6.解除新任董事競業禁 止限制案。 (三)其他議案及臨時動議。 二、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任 董事競業禁止之限制。 三、依公司法第165條規定，自102年4月21日起至102年6月19日停止股票過戶登記。 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋 章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名 或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或 蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予 受託代理人。 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費 查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 七、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 八、敬請○查照辦理為荷。 此 致 貴股東 亞洲光學股份有限公司董事會 敬啟 第 三 聯 第 四 聯 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 亞洲光學股份有限公司102年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期102年6月19日 徵求人擬支持董事、監察人 被選舉人名單 董事被選舉人名單： 賴以仁 林泰朗 吳淑品 梁金章 王基村 淺野雄三 陳品璋 監察人被選舉人名單： 林松濤 陳喜旺 不適用 1.提高公司核心價值，創造股 東最大利益。 2.強化公司治理，落實公司內 部監督機制。 3.重視風險管理及遵循各項法 令規章。 4.提昇公司競爭優勢。 5.維護企業倫理與社會責任。 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。 中國信託商業銀行股份有限公司信託部 徵求場所如下: 中國信託商業銀行代理部： 台北市懷寧街70號 TEL：02-21811911 全通事務處理股份有限公司 全省徵求場所詳附表 【上述徵求場所均限徵求1,000股(含)以上】 董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱 中 國 信 託 商 業 銀 行 股 份 有 限 公 司 信 託 部	林淑玲 第 五 聯 ： 貴 股 東 如 委 託 代 理 人 出 席 請 填 妥 此 聯 寄 回 。 委 託 書 格式一 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本 股東代理人，出席本公司 102年6月19日舉行之102 年股東常會，代理本股東 就會議事項行使股東權 利，並得對會議臨時事宜 全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到 卡)寄交代理人收執，如因 故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 此 致 亞洲光學股份有限公司 授權日期 年 月 日 格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月19日 舉行之102年股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股 東所委託表示之權利與意見。 1.一○一年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.一○一年度盈虧撥補案，敬請承認。□1.承認□2.反對□3.棄權 3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請討論。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.本公司「背書保證作業程序」修訂案，提請討論。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.選舉第十二屆董事及監察人。 6.解除新任董事競業禁止限制案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 7.其他議案及臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊 成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 亞洲光學股份有限公司 授權日期 年 月 日 開會通知書 一、茲訂於一○二年六月十九日上午九時，假台中市潭子區台中加工出口區南二路二十號(潭子加工出 口區自強堂)召開一○二年股東常會，會議召集事由： (一)報告事項：1.一○一年度營業報告，報請公鑒。2.監察人審查報告，報請公鑒。3.一○一 年度轉投資情形，報請公鑒。4.董事會議事規則修訂案，報請公鑒。5.採用國 際會計準則相關調整提列案，報請公鑒。6.其他報告事項，報請公鑒。 (二)承認、討論及選舉事項：1.一○一年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。2.一○一年 度盈虧撥補案，敬請承認。3.本公司「資金貸與他人作業程序」 修訂案，提請討論。4.本公司「背書保證作業程序」修訂案，提 請討論。5.選舉第十二屆董事及監察人。6.解除新任董事競業禁 止限制案。 (三)其他議案及臨時動議。 二、解除本公司新任董事有關公司法第209條董事競業禁止之限制：因事實需要，擬解除本公司新任 董事競業禁止之限制。 三、依公司法第165條規定，自102年4月21日起至102年6月19日停止股票過戶登記。 四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋 章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名 或蓋章，並親填受託代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或 蓋章後，於開會五日前送達本公司股務代理機構永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予 受託代理人。 五、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。 六、如有股東徵求委託書，本公司將於102年5月17日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網 站，股東如欲查詢，可直接鍵入(網址：http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費 查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。 七、本公司統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 八、敬請○查照辦理為荷。 此 致 貴股東 亞洲光學股份有限公司董事會 敬啟 第 三 聯 第 四 聯 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六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。	委託書填發使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名 或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東 交付徵求人或受託代理人者視為委託出 席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人， 應依公開發行公司出席股東會使用委託書 規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印 發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙 給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視 為全權委託，且一股東以出具一委託書， 並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為 信託事業或股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。	委託書填發使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名 或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東 交付徵求人或受託代理人者視為委託出 席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人， 應依公開發行公司出席股東會使用委託書 規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印 發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙 給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視 為全權委託，且一股東以出具一委託書， 並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為 信託事業或股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。	委託書填發使用須知 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委 託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽名 或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東 交付徵求人或受託代理人者視為委託出 席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人， 應依公開發行公司出席股東會使用委託書 規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印 發之委託書用紙，同時提供兩種格式用紙 給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視 為全權委託，且一股東以出具一委託書， 並以委託一人為限。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內 填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為 信託事業或股務代理機構，請於股東戶號 欄內填寫統一編號。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人 提供徵求委託書之書面及廣告內容資料， 或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各項議案之 意見。 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東 會或欲以書面或電子方式行使表決權者， 應於股東會開會二日前，以書面向公司為 撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代 理人出席行使之表決權為準。
		委 託 書		委託人( 股東)		編 號	0137 亞洲光學
		格式一 一、茲委託 君 （須由委託人親自填寫，不 得以蓋章方式代替）為本 股東代理人，出席本公司 102年6月19日舉行之102 年股東常會，代理本股東 就會議事項行使股東權 利，並得對會議臨時事宜 全權處理之。 二、請將出席證(或出席簽到 卡)寄交代理人收執，如因 故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 此 致 亞洲光學股份有限公司 授權日期 年 月 日	格式二 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以 蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年6月19日 舉行之102年股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股 東所委託表示之權利與意見。 1.一○一年度營業報告書及財務報表案，敬請承認。 □1.承認□2.反對□3.棄權 2.一○一年度盈虧撥補案，敬請承認。□1.承認□2.反對□3.棄權 3.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，提請討論。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 4.本公司「背書保證作業程序」修訂案，提請討論。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 5.選舉第十二屆董事及監察人。 6.解除新任董事競業禁止限制案。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 7.其他議案及臨時動議。 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊 成。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 此 致 亞洲光學股份有限公司 授權日期 年 月 日	股 東 戶 號		簽 名 或 蓋 章
				姓 名 或 名 稱
				持 有 股 數
				徵 求 人		簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受 託代 理 人		簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址