Ashtrom Group Ltd. — Board/Management Information 2026

Jan 25, 2026

{0}------------------------------------------------

הצהרת דירקטורית חיצוני ת

לפי סעי פים 224ב ו240-)ב( עד 240)ו( לחוק החברות, התשנ"ט1999- )להלן: "חוק החברות"( ולפי סעיף 1 לתקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע2010-

אני הח"מ, לימור דנש, נושאת ת"ז שמספרה ,027392760 מועמדת לחידוש כהונה כדירקטורית חיצונית בקבוצת אשטרום )להלן: "החברה"(, נותנת הצהרה זאת כדלקמן:

• .1 הנני עושה הצהרה זו בהתאם לנדרש על פי סעיף 241 לחוק החברות.
• .2 הנני תושבת ישראל ומתגוררת בישראל.
• .3 ביכולתי להקדיש את הזמן הראוי לשם ביצוע תפקידי במסגרת כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה בשים לב, בין השאר, לצרכיה המיוחדים של החברה ולגודלה.
• .4 הנני בעלת הכישורים הדרושים לשם ביצוע תפקידי כדירקטורית חיצונית בחברה, לרבות הכישורים המפורטים להלן:

השכלה:

לת ושנת קב מי סד האקד שם המו תעודה התואר/ה	ודה תואר/תע
"א	ניהול
למנהל ת	בכלכלה ו
המכללה	BA
לן	משפטים
טת בר אי	בלימודי
אוניברסי	MA

.5 אין תפקידי או עיסוקי האחרים, לרבות אלו המפורטים להלן, יוצרים או עלולים ליצור ניגוד עניינים עם תפקידי כדירקטורית חיצוני ת בחברה, ואין בהם כדי לפגוע ביכולתי לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה.

עיסוק עיקרי בחמש השנים האחרונות )לרבות כהונה כדירקטור(:

דה מקום עבו	תפקיד	שנים
עצמאית	סית קית פיננ יועצת עס	היום
יט בע"מ רילאסטי אר להב אל.	ת ת חיצוני ירקטורי	היום ד - 2025
ל קופות גמ ה לניהול לים חבר ארם גמו	"ר נית ויו ת חיצו ירקטורי	היום ד - 2025
בע"מ	קעות ועדת הש
טל בע"מ רובי קפי	עות ת ההשק ברה בועד	היום ח - 2025
ב בע"מ בית-הזה	לויה ת בלתי ת ירקטורי	היום ד - 2019
מ תיות בע" ורת ותש רפק תקש	לויה ת בלתי ת ירקטורי	היום ד - 2019
בע"מ גיה אות ואנר פז קמעונ	ת ת חיצוני דירקטורי	2024 - 2021

.6 הנני מאשרת בזאת, כי כל הפרטים הנדרשים לפי תקנה 26 לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל,1970- המפורטים בסעיפים 5-4 לעיל ובנספח א' המצורף להצהרה זו, והכוללים גם את כישוריי, השכלתי וניסיוני הרלוונטיים לכהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, הינם נכונים ומלאים, וכן כי לא חל שינוי בפרטים אלו.

{1}------------------------------------------------

• .7 הנני בגירה, לא הוכרזתי על ידי בית משפט כפסולת דין על פי חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב1962-; לא מתקיימות לגבי ההגבלות הקבועות בסעיפים 226 ו- 227 לחוק החברות, לעניין הגבלת מינוי עקב הרשעה בעבירה והגבלת מינוי על קטין, פסול דין ומי שהוכרז פושט רגל כל עוד לא הופטר, וכן לא ניתן לגבי צו לפתיחת הליכים על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ח.2018-
• .8 לא הטילה עליי ועדת האכיפה המנהלית שמונתה לפי סעיף 52לב)א( לחוק ניירות ערך התשכ"ח1968- )להלן: "חוק ניירות ערך "(,אמצעי אכיפה כאמור בסעיף 52נו לחוק ניירות ערך, שהוטל לפי פרק ח'4 לחוק ניירות ערך, או לפי פרק ז'2 לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה,1995- או לפי פרק י'1 לחוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד,1994- לפי העניין, האוסר עליי לכהן כדירקטורית בחברה ציבורית.
• .9 הנני כשירה לכהן כדירקטורית חיצונית בחברה, ולמיטב ידיעתי, לא קיימת מגבלה אחרת בדין בקשר למינויי ו/או כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה.
• .10 בחמש השנים שקדמו למועד מתן הצהרתי זו:
• א. לא הורשעתי בפסק דין באיזה מהעבירות לפי סעיפים 290 עד ,297 ,392 ,415 418 עד 420 ו422- עד 428 לחוק העונשין, התשל"ז,1977- ולפי סעיפים 52ג, 52ד, 53)א( ו- 54 לחוק ניירות ערך;
• ב. לא הורשעתי בפסק דין בבית משפט מחוץ לישראל בעבירות שוחד, מרמה, עבירות מנהלים בתאגיד או עבירות של ניצול מידע פנים;
• ג. לא הורשעתי בפסק דין בעבירה אחרת, שאינה מנויה בסעיפים 10א ו10-ב לעיל, אשר בית משפט קבע כי מפאת מהותה, חומרתה או נסיבותיה אינני ראויה לשמש דירקטורית בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב, למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
• .11 פרטים אודות גמול הדירקטורים לו אהיה זכאית מאת החברה הובאו לידיעתי.
• .12 אינני קרובה של בעל השליטה וכן אין לי, לקרובי, לשותפי, למעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו לו, זיקה לחברה, לבעל השליטה בחברה או לקרוב של בעל השליטה, במועד המינוי או לתאגיד אחר;

לעניין זה:

"זיקה" – קיום יחסי עבודה, קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה, וכן כהונה כנושא משרה, למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור ולמעט עניינים שאינם מהווים זיקה כאמור בתקנות 4-2 לתקנות החברות )עניינים שאינם מהווים זיקה(, תשס"ז .2006- "תאגיד אחר" – תאגיד שבעל השליטה בו, במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד המינוי, הוא החברה או בעל השליטה בה.

{2}------------------------------------------------

• .13 מבלי לגרוע מהאמור בס' 12 לעיל, אין לי, לקרובי, לשותפי, מעבידי, למי שאני כפופה לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהנני בעל השליטה בו, קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו כאמור בסעיף 12 לעיל, גם אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל )למעט קשרים זניחים(, וכן לא קיבלתי כל תמורה מהחברה בניגוד להוראות סעיף 244)ב( לחוק החברות.
• .14 איני חברת רשות ניירות ערך, עובדת שלה, חברת דירקטוריון בורסה בישראל או עובד ת שלה.
• .15 למיטב ידיעתי, איש מהדירקטורים בחברה אינו מכהן כדירקטור חיצוני בחברה אחרת שבה אני מכהנת כדירקטורית.
• .16 הנני בעלת מומחיות חשבונאית ופיננסית כהגדרת המונח בתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, תשס"ו- .2005
• .17 הנני בעלת יכולת לקרוא ולהבין דוחות כספיים.
• .18 למען הסר ספק מובהר, כי הצהרתי זו ניתנת גם כמועמדת לכהן כחברה בוועדה לבחינת הדוחות הכספיים של החברה, וזאת בהתאם להוראות תקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים(, התש"ע.2010-
• .19 הנני מצהירה ומתחייבת בזאת כלפי החברה, כי במידה ויחול כל שינוי בגין אחת מהצהרותיי המפורטות לעיל או שחדל להתקיים תנאי מהתנאים הקבועים בדין בקשר עם כהונתי כדירקטורית חיצונית בחברה, איידע את החברה בדבר שינוי או אי התקיימות התנאי באופן מיידי וללא כל דיחוי.
• .20 ידוע לי , כי החברה תסתמך על האמור בהצהרתי זו , כי העמדת כהונתי לאישור האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה תיעשה בהסתמך על הצהרתי זו , וכי הצהרתי זו תימצא במשרדה הרשום של החברה ותהא פתוחה לעיונו של כל אדם. כן ידוע לי והנני מאשרת, כי הצהרתי תצורף לדיווח מיידי שיוגש על ידי החברה, ככל שהדבר יידרש בהתאם להוראות

						הדין.
חתימה						תאריך

{3}------------------------------------------------

נספח א'

נש לימור ד	קטור: שם הדיר
027392760	: ודת זהות מספר תע
02.02.1975	דה: תאריך לי
ן שון לציו ן ,20 רא לאה רבי	דין: י בי- צאת כתב מען להמ
ת ישראלי	נתינות:
כן	ריון: הדירקטו עדות של ועדה או ו חברות בו
חיצוני	ני: י או חיצו בלתי תלו דירקטור
כן	ת או כשירו פיננסית בונאית ו חיות חש בעל מומ
	: מקצועית
לא	ה קשורה ו, או חבר רה בת של אגיד, חב עובד הת
	: ל עניין בו או של בע שלו
23.03.2023	רקטור נתו כדי לה כהו שבו הח התאריך
	בחברה:
יטת בר אוניברס שפטים, ימודי מ MA בל	השכלה:
נהל כללה למ הול, המ כלה וני BA בכל אילן ,
ת"א
ננסי ת. סקית פי יועצת ע	נות: ם האחרו מש השני עיסוק בח
טייט ר רילאס הב אל.א ונית ב ל רית חיצ דירקטו	טור: ש כדירק הם משמ אחרים ב תאגידים
דת יו"ר וע צונית ו רית חי דירקטו בע"מ;
ל קופות גמ ה לניהול ולים חבר ב ארם גמ השקעו ת
פז צונית ב רית חי דירקטו יהנה כ בע"מ; כ
ש ד חוד ע"מ )ע רג יה ב ת ואנ קמעונאו
יה לתי תלו טורית ב ; דירק ר 2024( אוקטוב
ת ותשתיו תקשורת מ ורפק הב בע" בבית - הז
בע"מ .
לא	בתאגיד: אחר עניין ה של בעל בן משפח