ASFLOW CO.,LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 9, 2026

아스플로/주주총회소집결의/(2026.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-31
시간	오전9시
2. 장소		경기도 화성시 정남면 정남산단로 38 사내식당(3F)
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
1)금번 주주총회 보고사항은 다음과 같습니다. 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 3. 기타 부의 안건 당사는 이번 제25기 정기주주총회에서 상법 제368조의4에 의거한 전자투표제도를 병행하기로 결정하였습니다.
※관련공시	2026-02-09 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2025-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1호	제25기(2025.1.1~2025.12.31)재무제표(연결/별도)승인의 건	-
2호	정관변경의 건	-
3호	상근감사 김원배 선임의 건	-
4호	주식매수선택권 부여및 승인의건	-
5호	이사 보수한도 승인의건	-
6호	감사 보수한도 승인의건	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원배	1973-03	3년	재선임	상근	국민대학교 임산공학과 졸업(1998.02) 연세대학원 FMBA(2014.02) KICPA 취득(2001.09) 전)정진세림회계법인(2015.09~2024.12.31) 현)박건희 문화재단(2009.02~재직중)