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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 14, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)아스플로 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 03월 14일
권 유 자:	성 명:주식회사 아스플로주 소:경기도 화성시 정남면 정남삼단로 38전화번호:031-352-2301
작 성 자:	성 명:홍 진 기부서 및 직위: 경영지원팀 전무전화번호:031-352-2301(800)

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 아스플로본인2023년 03월 13일2023년 03월 29일2023년 03월 19일위탁주주총회의 원활한 회의 진행과 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m)전자투표 가능한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m)□ 재무제표의승인□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 주식회사 아스플로보통주189,4221본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

기문임원보통주113400.09임원-정봉수임원보통주8090.01임원-12,1490.1-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 홍진기보통주0임원임원-복영수보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음------해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 13일2023년 03월 19일2023년 03월 28일2023년 03월 29일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 제22기 정기주주총회를 위한 주주명부 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재 되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일한국예탁결제원https://evote.ksd.or.kr (모바일 : https://evote.ksd.or.kr/m)-

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

(주)아스플로 홈페이지www.asflow.com-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 ○ 위임장 접수처- 주소 : 경기도 화성시 정남면 정남산단로38- 전화번호/팩스번호 : 031-352-2301 / 031-352-2309- 우편접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 29일 오전 9시경기도 화성시 정남면 정남산단로38

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023년 3월 19일 ~ 2023년 3월 28일 17시(기간중 24시간 이용 가능)한국예탁결제원

인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr

모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m

-

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항

주주총회 참석시 준비물

- 직접행사: 주총참석장 (주총장 비치), 신분증

- 대리행사: 주총참석장 (주총장 비치), 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 인감날인 및 인감증명서 첨부), 대리인의 신분증

- 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석없이도 의결권 행사가가능한 전자투표제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁드립니다..

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

(1) 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제 22(당) 기 기말 : 2022년 12월 31일 현재
제 21(전) 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재
주식회사 아스플로와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기 기말	제 21(전) 기 기말
자산
유동자산	61,438,858,665	46,963,204,394
현금및현금성자산	6,591,276,123	6,405,025,686
단기금융상품	1,184,308,221	3,338,813,741
매출채권	22,318,790,883	14,896,399,589
기타금융자산	38,046,105	92,506,043
기타자산	3,761,282,937	3,100,144,559
재고자산	27,545,154,396	18,984,312,080
당기법인세자산	-	146,002,696
비유동자산	49,921,018,860	47,813,283,486
장기금융상품	11,700,000	488,100,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	700,000,000	-
기타금융자산	145,289,545	109,842,985
유형자산	42,211,015,536	41,031,681,058
사용권자산	841,332,076	774,919,338
투자부동산	4,829,128,093	4,733,157,143
무형자산	319,729,578	382,998,240
기타비유동자산	186,855,936	-
이연법인세자산	675,968,096	292,584,722
자산 총계	111,359,877,525	94,776,487,880
부채
유동부채	50,421,519,311	42,239,460,400
매입채무	9,423,651,533	8,404,733,985
차입금	35,760,012,679	30,588,097,196
기타금융부채	2,552,924,603	1,593,488,906
기타부채	1,432,268,663	1,354,255,726
리스부채	38,900,772	10,379,550
당기법인세부채	976,804,057	86,667,870
충당부채	236,957,004	201,837,167
비유동부채	7,011,052,796	5,905,616,705
차입금	3,956,982,439	2,865,457,585
기타금융부채	1,509,988,509	1,396,243,883
리스부채	45,414,743	9,080,064
퇴직급여부채	1,259,392,165	1,385,730,056
장기종업원급여부채	239,274,940	249,105,117
부채 총계	57,432,572,107	48,145,077,105
자본
지배기업의 소유지분
자본금	6,667,369,500	2,222,456,500
주식발행초과금	15,554,788,040	20,034,936,760
기타포괄손익누계액	174,863,720	15,399,670
기타자본항목	(1,126,154,015)	781,538,317
이익잉여금	32,656,438,173	23,577,079,528
자본 총계	53,927,305,418	46,631,410,775
자본 및 부채 총계	111,359,877,525	94,776,487,880

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 21(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 아스플로와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
수익	88,655,767,575	58,894,552,605
매출원가	69,641,294,174	48,125,200,319
매출총이익	19,014,473,401	10,769,352,286
판매비와관리비	8,511,686,899	6,805,061,169
영업이익	10,502,786,502	3,964,291,117
기타수익	2,448,292,215	754,059,024
기타비용	1,701,833,342	140,791,766
금융수익	23,256,864	81,706,248
금융원가	1,219,760,657	760,973,233
법인세비용차감전순이익	10,052,741,582	3,898,291,390
법인세비용	999,384,067	(80,258,741)
당기순이익	9,053,357,515	3,978,550,131
기타포괄손익:
당기손익으로 재분류되지 않는 항목
순확정급여부채의 재측정요소	26,001,130	80,927,373
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	-
해외사업환산손익	159,464,050	483,351,455
당기 총포괄이익	9,238,822,695	4,542,828,959
지배기업 지분에 대한 주당순이익
기본주당순이익	680	335
희석주당순이익	680	335

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 자 본 변 동 표
제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 21(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 아스플로와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	지배기업 소유주						총자본
자본금	주식발행초과금	기타포괄 손익누계액	기타자본항목	이익잉여금	합 계
---	---	---	---	---	---	---	---
전기초 잔액	1,898,006,500	5,014,011,760	(467,951,785)	781,538,317	19,517,602,024	26,743,206,816	26,743,206,816
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	3,978,550,131	3,978,550,131	3,978,550,131
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	80,927,373	80,927,373	80,927,373
해외사업환산손익	-	-	483,351,455	-	-	483,351,455	483,351,455
소유주와의 거래:
유상증자	324,450,000	15,020,925,000	-	-	-	15,345,375,000	15,345,375,000
전기말 잔액	2,222,456,500	20,034,936,760	15,399,670	781,538,317	23,577,079,528	46,631,410,775	46,631,410,775
당기초 잔액	2,222,456,500	20,034,936,760	15,399,670	781,538,317	23,577,079,528	46,631,410,775	46,631,410,775
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	9,053,357,515	9,053,357,515	9,053,357,515
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	26,001,130	26,001,130	26,001,130
해외사업환산손익	-	-	159,464,050	-	-	159,464,050	159,464,050
소유주와의 거래 :
무상증자	4,444,913,000	(4,480,148,720)	-	-	-	(35,235,720)	(35,235,720)
자기주식의 취득	-	-	-	(1,994,505,520)	-	(1,994,505,520)	(1,994,505,520)
주식보상비용	-	-	-	86,813,188	-	86,813,188	86,813,188
당기말 잔액	6,667,369,500	15,554,788,040	174,863,719	(1,126,154,015)	32,656,438,173	53,927,305,418	53,927,305,418

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

연 결 현 금 흐 름 표
제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 21(전) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 아스플로와 그 종속기업	(단위 : 원)

구 분	제 22(당) 기	제 21(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(1,845,970,063)	(2,923,549,690)
영업으로부터 창출된 현금흐름	(461,204,200)	(2,122,178,954)
이자의 수취	39,738,609	56,380,126
이자의 지급	(1,070,964,222)	(760,536,642)
법인세의 납부	(353,540,250)	(97,214,220)
투자활동으로 인한 현금흐름	(2,060,177,991)	(10,808,010,167)
단기금융상품의 증가	(41,494,480)	(3,344,813,741)
단기금융상품의 감소	3,036,000,000	344,813,741
장기금융상품의 증가	(363,600,000)	(363,600,000)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(700,000,000)	(57,000,000)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	-	175,944,325
투자부동산(건물) 증가	(200,000,000)	-
유형자산의 취득	(4,093,818,880)	(7,355,713,492)
무형자산의 취득	(13,360,000)	(280,970,000)
임차보증금의 증가	(35,370,000)	-
정부보조금의 수령	338,465,369	149,329,000
기타금융자산의 증가	-	(76,000,000)
기타금융자산의 감소	13,000,000	-
재무활동으로 인한 현금흐름	4,166,583,892	12,070,574,406
차입금의 차입	22,164,270,438	7,316,201,759
차입금의 상환	(16,152,659,264)	(10,827,437,418)
유상증자	-	15,345,375,000
리스부채의 상환	(29,030,668)	(20,123,440)
정부보조금의 수령	295,725,125	317,506,061
정부보조금의 상환	(81,980,499)	(60,947,556)
무상증자 신주발행비	(35,235,720)	-
자기주식의 취득	(1,994,505,520)	-
현금및현금성자산의 순증가	260,435,838	(1,660,985,451)
기초 현금및현금성자산	6,405,025,686	7,905,083,479
현금및현금성자산의 환율변동효과	(74,185,401)	160,927,658
기말 현금및현금성자산	6,591,276,123	6,405,025,686

별첨 주석은 본 연결재무제표의 일부입니다.

(2) 별도재무제표

재 무 상 태 표
제 22(당) 기 기말 : 2022년 12월 31일 현재
제 21(전) 기 기말 : 2021년 12월 31일 현재
주식회사 아스플로	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기 기말	제 21(전) 기 기말
자산
유동자산	59,709,830,588	44,244,212,312
현금및현금성자산	6,139,732,848	6,083,753,507
단기금융상품	1,184,308,221	3,338,813,741
매출채권	22,318,790,883	14,896,399,589
기타금융자산	1,323,066,040	88,911,143
기타자산	2,871,253,746	2,610,003,245
재고자산	25,872,678,850	17,080,328,391
당기법인세자산	-	146,002,696
비유동자산	45,792,751,645	46,078,781,367
장기금융상품	11,700,000	488,100,000
당기손익-공정가치 측정 금융자산	700,000,000	-
기타금융자산	142,720,000	107,350,000
유형자산	35,042,222,455	35,081,306,506
사용권자산	82,312,007	17,616,250
투자부동산	4,829,128,093	4,733,157,143
무형자산	319,729,578	382,998,240
기타비유동자산	186,855,936	-
종속기업투자	3,809,946,107	4,873,243,582
이연법인세자산	668,137,469	395,009,646
자산 총계	105,502,582,233	90,322,993,679
부채
유동부채	48,444,935,258	39,473,457,672
매입채무	8,767,503,078	6,701,843,425
차입금	34,563,783,233	29,463,102,913
기타금융부채	2,547,801,545	1,709,841,739
기타부채	1,313,185,569	1,299,785,008
당기법인세부채	976,804,057	86,667,870
리스부채	38,900,772	10,379,550
충당부채	236,957,004	201,837,167
비유동부채	3,130,341,557	4,218,125,232
차입금	76,271,200	1,177,966,112
기타금융부채	1,509,988,509	1,396,243,883
리스부채	45,414,743	9,080,064
퇴직급여부채	1,259,392,165	1,385,730,056
장기종업원급여부채	239,274,940	249,105,117
부채 총계	51,575,276,815	43,691,582,904
자본
자본금	6,667,369,500	2,222,456,500
주식발행초과금	15,554,788,040	20,034,936,760
기타자본항목	(1,126,154,015)	781,538,317
기타포괄손익누계액	174,863,718	15,399,668
이익잉여금	32,656,438,175	23,577,079,530
자본 총계	53,927,305,418	46,631,410,775
자본 및 부채 총계	105,502,582,233	90,322,993,679

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

포 괄 손 익 계 산 서
제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 21(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 아스플로	(단위 : 원)

과 목	제 22(당) 기	제 21(전) 기
수익	88,390,513,212	58,783,797,754
매출원가	68,719,894,406	47,756,049,544
매출총이익	19,670,618,806	11,027,748,210
판매비와관리비	8,229,858,591	6,592,668,655
영업이익	11,440,760,215	4,435,079,555
기타수익	2,349,289,997	674,421,953
기타비용	1,402,558,426	126,607,245
금융수익	106,133,334	133,198,365
금융원가	1,107,866,462	767,513,531
종속기업의 당기손익에 대한 지분	(1,222,761,525)	(549,300,047)
법인세비용차감전순이익	10,162,997,133	3,799,279,050
법인세비용	1,109,639,618	(179,271,083)
당기순이익	9,053,357,515	3,978,550,133
기타포괄손익:
당기손익으로 재분류되지 않는 항목	-
순확정급여부채의 재측정요소	26,001,130	80,927,373
당기손익으로 재분류되는 항목
종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분	159,464,050	483,351,452
당기 총포괄이익	9,238,822,695	4,542,828,958
주당순이익	-
기본주당순이익	680	335
희석주당순이익	680	335

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

자 본 변 동 표
제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 21(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 아스플로	(단위 : 원)

구 분	자본금	주식발행초과금	기타자본항목	기타포괄손익누계액	이익잉여금	합 계
전기초 잔액(수정전)	1,898,006,500	5,014,011,760	781,538,317		20,895,750,565	28,589,307,142
회계정책의 변경	-	-	-	(467,951,784)	(1,378,148,541)	(1,846,100,325)
전기초 잔액(수정후)	1,898,006,500	5,014,011,760	781,538,317	(467,951,784)	19,517,602,024	26,743,206,817
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-	-	3,978,550,133	3,978,550,133
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	80,927,373	80,927,373
종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	-	483,351,452	-	483,351,452
소유주와의 거래:
유상증자	324,450,000	15,020,925,000	-	-	-	15,345,375,000
전기말 잔액	2,222,456,500	20,034,936,760	781,538,317	15,399,668	23,577,079,530	46,631,410,775
당기초 잔액(수정후)	2,222,456,500	20,034,936,760	781,538,317	-	25,504,528,118	48,543,459,695
회계정책의 변경	-	-	-	15,399,668	(1,927,448,588)	(1,912,048,920)
당기초 잔액(수정후)	2,222,456,500	20,034,936,760	781,538,317	15,399,668	23,577,079,530	46,631,410,775
총포괄이익:
당기순이익	-	-	-		9,053,357,515	9,053,357,515
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	-	26,001,130	26,001,130
종속기업의 기타포괄손익에 대한 지분	-	-	-	159,464,050	-	159,464,050
소유주와의 거래 :
무상증자	4,444,913,000	(4,480,148,720)	-		-	(35,235,720)
자기주식의 취득	-	-	(1,994,505,520)		-	(1,994,505,520)
주식보상비용	-	-	86,813,188		-	86,813,188
당기말 잔액	6,667,369,500	15,554,788,040	(1,126,154,015)	174,863,718	32,656,438,175	53,927,305,418

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

현 금 흐 름 표
제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 21(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 아스플로	(단위 : 원)

구 분	제 22(당) 기	제 21(전) 기
영업활동으로 인한 현금흐름	(732,436,608)	(5,336,294,858)
영업으로부터 창출된 현금흐름	539,858,074	(4,579,875,941)
이자의 수취	(958,436,101)	56,333,721
이자의 지급	39,681,669	(715,538,418)
법인세의 납부	(353,540,250)	(97,214,220)
투자활동으로 인한 현금흐름	(1,297,002,956)	(9,365,829,510)
단기금융상품의 증가	(41,494,480)	(3,344,813,741)
단기금융상품의 감소	3,036,000,000	344,813,741
장기금융상품의 증가	(363,600,000)	(363,600,000)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 취득	(700,000,000)	(57,000,000)
당기손익-공정가치 측정 금융자산의 처분	-	175,944,325
투자부동산(건물) 취득	(200,000,000)	-
유형자산의 취득	(1,993,743,845)	(5,913,532,835)
무형자산의 취득	(13,360,000)	(280,970,000)
정부보조금의 수령	338,465,369	149,329,000
기타금융자산의 증가	(1,372,270,000)	(76,000,000)
기타금융자산의 감소	13,000,000	-
재무활동으로 인한 현금흐름	2,153,958,126	13,141,523,157
차입금의 차입	18,961,871,447	7,316,201,759
차입금의 상환	(14,962,886,039)	(9,756,488,667)
유상증자	-	15,345,375,000
리스부채의 상환	(29,030,668)	(20,123,440)
정부보조금의 수령	295,725,125	317,506,061
정부보조금의 상환	(81,980,499)	(60,947,556)
무상증자 신주발행비	(35,235,720)	-
자기주식의 취득	(1,994,505,520)	-
현금및현금성자산의 순증가	124,518,562	(1,560,601,211)
기초 현금및현금성자산	6,083,753,507	7,519,085,619
현금및현금성자산의 환율변동효과	(68,539,221)	125,269,099
기말 현금및현금성자산	6,139,732,848	6,083,753,507

별첨 주석은 본 재무제표의 일부입니다.

이익잉여금처분계산서
제 22(당) 기 : 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 21(당) 기 : 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
주식회사 아스플로	(단위 : 원)

계정과목	당기		전기
미처분이익잉여금	-	32,656,438,175	-	23,577,079,530
전기이월미처분이익잉여금	25,756,284,294	-	21,228,434,114	-
회계변경 누적효과	(1,927,448,588)	-	(1,927,448,588)	-
순확정급여채무의 재측정요소	(225,755,046)	-	(251,756,176)	-
당기순이익(또는 당기순손실)	9,053,357,515	-	4,527,850,180	-
이익잉여금처분액	-	-	-
차기이월미처분이익잉여금	-	32,656,438,175	-	23,577,079,530

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
김원배	1973년 03월	타인	이사회
총 (1) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김원배	공인회계사	2002.07~2015.08	한화투자증권 IB본부	없음
2009.03~현재	박건희문화재단 비상근감사
2015.09~현재	정진세림회계법인 회계사
2017.03~현재	바이오톡스텍 비상근감사

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김원배 감사후보자는 다년간의 금융기관과 회계사 업무경험을 역임하면서 폭넓은 지식과 전문성을 토대로 당사의 상근감사로서 경영전반에 대한 객관적이고 중립적인 감사업무 수행에 적합할 것으로 판단되어 감사후보자로 추천함.

확인서 확인서_김원배.jpg 확인서_김원배

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
보수총액 또는 최고한도액	1,000 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 1명 )
실제 지급된 보수총액	478 백만원
최고한도액	1,000 백만원

※ 기타 참고사항

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	40 백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	4백만원
최고한도액	20 백만원

※ 기타 참고사항

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
이상헌	부사장	본부장	기명식 보통주	20,000
박만호	등기이사	연구소장	기명식 보통주	20,000
기문	미등기이사	구매팀장	기명식 보통주	20,000
현상협	부장	생산1팀장	기명식 보통주	20,000
박경옥	부장	품질보증팀장	기명식 보통주	20,000
엄귀복	부장	경영기획팀장	기명식 보통주	20,000
총(6)명				총(120,000)주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사 기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식교부 중 추후 행사시점에 이사회 결의로 결정할 예정입니다	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 120,000주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격 : 상법 제340조의2 제4항의 실질가액을 산정하여 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7 제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 결정할 예정입니다. - 산정방법 : 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격 2. 행사기간 : 2025년 03월 29일 ~ 2030년 03월 28일(40,000주)3. 행사기간 : 2024년 12월 27일 ~ 2029년 12월 26일(80,000주)	-
기타 조건의 개요	1. 행사가격 및 수량의 조건변경에 관한 내용주식매수선택권의 부여일 이후 행사일 이전에 유무상증자, 주식배당, 전환사채, 또는 신주인수권부사채의 발행, 자본감소, 이익소각,주식분할과 병합, 합병 또는 분할 등의 사유로 주식가치에 중대한 변화가 발생하는 경우 행사가격 및 수량의 조정에 관한 사항은 부여 계약서에 의거하여 이사회결의에 의해 행사가격 및 수량이 조정될 수 있습니다. 2. 주식매수선택권의 취소에 관한 사항정관 제11조 제6항 : 가. 주식매수선택권을 부여받은 자가 본인의 의사에 따라 사임 또는 사직한 경우나. 주식매수선택권을 부여받은 자가 고의 또는 과실로 회사에 중대한 손해를 끼친 경우다. 회사의 파산 또는 해산 등으로 주식매수선택권의 행사에 응할 수 없는 경우라. 기타 주식매수선택권 부여규약에서 정한 취소 사유가 발생한 경우 3. 기타사항상기 사항은 주주총회 결의에 따라 변동될 수 있습니다. 기타 주식매수선택권과 관련된 세부사항은 이사회에 위임하며, 관련 법규, 당사 정관 및 주식매수선택권 부여계약서에서 정하는 바에 따릅니다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
13,334,739 주	발행주식총수의100분의 10	기명식 보통주식	1,333,474주	1,273,473주

- 최근 2사업연도와 당해사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2022년	2022.03.29	1명	보통주식	120,000	-	60,000	60,000
계	-	총 1명	-	총 120,000주	-	총 60,000주	총 60,000주

※ 기타 참고사항

상기 사항은 2023년 3월 29일 개최될 제22기 정기주주총회에서 결정될 예정이며, 주주총회의 결의 과정 중 변경 될 수 있습니다.