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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 9, 2023

아스플로/주주총회소집결의/(2023.03.09)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 화성시 정남산단로 38번지. 사내식당(3F)
3. 의안 주요내용		1)보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2)주주총회 부의안건 -제1호의안: 제22기(2022.1.1.～2022.12.31.)재무제표(연결/별도)승인의 건 -제2호의안:상근감사 선임의 건 -제3호의안:이사 보수한도 승인의건 -제4호의안:감사 보수한도 승인의건 -제5호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건 5-1호 의안:2022년12월27일 이사회결의한 주식매수선택권 부여 승인의건(80,000주) 5-2호 의안:주식매수선택권 부여 승인의 건(20,000주) 5-3호 의안:등기이사 주식매수 선택권 부여 승인의 건(20,000주) (특별결의 사항)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-09
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2023-02-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2022-12-27 주식매수선택권부여에관한신고 2022-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김원배	1973-03	3년	신규선임	상근	국민대학교 임산공학과 졸업(1998.02) 연세대학원 PMBA(2014.02) KICPA 취득(2001.09) 현)정진세림회계법인(2015.09~재직중) 현)박건희 문화재단(2009.02~제직중)