ASFLOW CO.,LTD. — AGM Information 2024

Mar 8, 2024

아스플로/주주총회소집결의/(2024.03.08)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2024-03-28
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 화성시 정남산단로38 사내식당(3F)
3. 의안 주요내용		1)보고사항 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2)주주총회 부의안건 -제1호의안: 제23기(2023.1.1~2023.12.31)재무제표(연결/별도)승인의 건 -제2호의안:정관 일부 변경의 건 -제3호의안:사내이사 선임의 건 -제4호의안:이사 보수한도 승인의건 -제5호의안:감사 보수한도 승인의건 -제6호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건(20,000주 특별결의)
4. 이사회결의일(결정일)		2024-03-08
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
기문	1976-12	3년	신규선임	인천전문대학 졸업(2001.02) 아스플로 재직중(2001.11~재직중
홍진기	1964-03	3년	재선임	연세대학교(원)MBA졸업(2010.02) 후지제록스 (1989.03~1994.04) 현대전자(SK하이닉스,SK하이이엔지)(1994.05~2017.08) 아스플로 재직(2017.09~재직중)