ASFLOW CO.,LTD. — AGM Information 2022

Mar 11, 2022

아스플로/주주총회소집결의/(2022.03.11)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	오전 09시
2. 장소		경기도 화성시 정남면 정남산단로 38(3F,사내식당)
3. 의안 주요내용		<보고사항> 가. 감사보고 나. 영업보고 다. 외부감사인 선임보고 라. 대표이사의 내부회계관리제도 운영실태보고 <부의안건> -제1호의안: 제21기(2021.1.1.～2021.12.31.)재무제표(연결/별도)승인의 건 -제2호의안:사내이사 강두홍선임의 건 -제3호의안:사외이사 박정수선임의 건   -제4호의안:이사 보수한도 승인의건(1,000백만원) -제5호의안:감사 보수한도 승인의 건(20백만원) -제6호의안:주식매수선택권 부여 승인의 건(3 명, 60,000 주)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-11
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강두홍	1968-04	3년	재선임	(주)아스플로 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박정수	1967-02	3년	재선임	법무법인 단원 대표변호사	-