AGM Information • Apr 29, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 409. maddesi uyarınca düzenlenecek ASELSAN 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere, 29.05.2025 Perşembe günü, saat 10:00'da, Çankırı Yolu 7. km Akyurt/ ANKARA adresindeki Akyurt Yerleşkemizde yapılacaktır.
Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı, vekaletname formu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında gerekli bilgi ve belgeler toplantı tarihinden en az üç (3) hafta önce şirket merkezimizde ve www.aselsan.com/tr adresinde incelenmek üzere hazır bulundurulacaktır. Ayrıca 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat doğrultusunda hazırlanan genel kurul belgelerine, Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) ve www.aselsan.com/tr adresi üzerinden ulaşılabilir.
Pay sahipleri, ASELSAN 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na fiziken veya elektronik ortamda bizzat veya temsilcileri vasıtasıyla katılım sağlayabilecektir. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesi ve Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik uyarınca ASELSAN 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na elektronik ortamda katılım ancak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin güvenli elektronik imzaları ile mümkündür. Bu nedenle Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde (EGKS) işlem yapacak pay sahiplerinin veya temsilcilerinin öncelikle Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolarak iletişim bilgilerini kaydetmeleri ve güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Güvenli elektronik imzaları bulunmayan ve e-MKK Bilgi Portalı'na kaydolmayan pay sahiplerinin veya temsilcilerinin elektronik ortamda ASELSAN 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmaları mümkün değildir.
Toplantıya, fiziken veya elektronik ortamda bizzat katılamayacak olan pay sahiplerinin vekâletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekâlet formu örneğini şirket merkezimiz veya www.aselsan.com/tr adresi üzerinden temin etmeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-30.1 sayılı Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği'nde öngörülen hususlara uygun olarak imzası noterce onaylanmış vekâletnamelerini ibraz etmeleri gerekmektedir.
Ayrıca, toplantıya elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ" düzenlemeleri uyarınca yerine getirmeleri gerekmektedir.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 415. maddesinin 4. fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 30. maddesinin 1. fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede, pay sahiplerimizin ASELSAN 50. Olağan Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını bloke etmelerine gerek bulunmamaktadır.
Sayın pay sahiplerimizin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla, YÖNETİM KURULU
ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin 29.05.2025 tarihinde saat 10:00'da Çankırı Yolu 7. km Akyurt/ ANKARA adresindeki ASELSAN Akyurt Yerleşkesinde yapılacak ASELSAN 50. Olağan Genel Kurul Toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere kimlik bilgileri aşağıda yer alan ..............................................................'yı vekil tayin ediyorum.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıdaki tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
| Gündem Maddeleri (*) | Kabul | Ret | Muhalefet Şerhi | |
|---|---|---|---|---|
| 1) | ||||
| 2) | ||||
| 3) |
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekâleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Özel Talimatlar; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Grubu:
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:(*): T.C. Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi: İmza:
(*) Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
Not: Vekâletnamenin noter tasdiksiz olması halinde vekâleti verenin noter tasdikli imza sirküleri vekâletnameye eklenecektir.
Sermaye Piyasası Kanunu ve ikincil düzenlemeleri uyarınca Şirketimiz tarafından yapılması gereken bildirim ve açıklamalar ile 50. Olağan Genel Kurul Toplantısında görüşülecek gündem maddelerine ilişkin açıklamalarımızı bilgilerinize sunarız:
| PAY SAHİPLERİMİZ | A GRUBU NAMA | A GRUBU %'Sİ |
B GRUBU NAMA | B GRUBU %'Sİ |
TOPLAM SERMAYE PAYI (TL) |
SERMAYEDEKİ ORANI |
OY HAKKI (Adet) (Her biri 1 TL İtibari Değerde) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME VAKFI |
2.421.818.181,82 | 100 | 961.484.316,02 | 44,97 | 3.383.302.497,84 | 74,20 | 3.383.302.497,84 |
| BORSA İSTANBULDA İŞLEM GÖREN |
0 | 0 | 1.176.697.502,16 | 55,03 | 1.176.697.502,16 | 25,80 | 1.176.697.502,16 |
| T O P L A M | 2.421.818.181,82 | 2.138.181.818,18 | 4.560.000.000,00 | 100,00 | 4.560.000.000,00 |
| OY HAKKI (Adet) | |||
|---|---|---|---|
| İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİMİZ | A GRUBU NAMA | (Her biri 1 TL itibari değerde) | |
| TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİNİ GÜÇLENDİRME | 2.421.818.181,82 | 2.421.818.181,82 | |
| VAKFI |
Şirketimizde, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre seçilen Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dışındaki diğer Yönetim Kurulu Üyeleri, A grubu imtiyazlı pay sahiplerinden veya onların gösterdiği adaylar arasından seçilmektedir.
2) Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerindeki değişiklikler ve bu değişikliklerin gerekçeleri hakkında bilgi:
Şirketimiz ve bağlı ortaklıklarımızın geçmiş hesap döneminde gerçekleşen veya gelecek hesap dönemlerinde planladığı Şirketimiz faaliyetlerini önemli ölçüde etkileyecek yönetim ve faaliyetlerinde değişiklik bulunmamaktadır.
3) Pay sahiplerinin gündeme madde konulmasına ilişkin Yatırımcı İlişkileri Bölümü'ne yazılı olarak iletmiş oldukları talepleri:
Böyle bir talep bulunmamaktadır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ile 28.11.2012 tarih ve 28481 sayılı T.C. Resmî Gazete'de yayımlanan "Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının Usul ve Esasları ile Bu Toplantılarda Bulunacak Bakanlık Temsilcileri Hakkında Yönetmelik" düzenlemeleri uyarınca Genel Kurul, toplantıyı yönetecek Başkan ve gerekirse Başkan Yardımcısını seçer. Toplantı Başkanı, tutanak yazmanı ile gerek görürse oy toplama memurunu tayin ederek Başkanlığı oluşturur.
Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak ASELSAN 50. Olağan Genel Kurul Toplantısından önce en az üç (3) hafta süreyle şirket merkezimizde ve www.aselsan.com/tr internet adresinde incelenmek üzere sunulan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanan Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu genel kurulda okunarak pay sahiplerimizin müzakeresine sunulacaktır.
Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Bağımsız Denetim Şirketi tarafından hazırlanarak ASELSAN 50. Olağan Genel Kurul Toplantısından önce en az üç (3) hafta süreyle şirket merkezimizde ve www.aselsan.com/tr internet adresinde incelenmek üzere sunulan 2024 yılı hesap dönemine ilişkin hazırlanan Bağımsız Denetim Raporu Genel Kurul'da okunacaktır.
Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanarak ASELSAN 50. Olağan Genel Kurul toplantısından önce en az üç (3) hafta süreyle Şirketimiz Merkezi'nde ve www.aselsan.com/tr internet adresindeki pay sahiplerimizin incelemesine sunulan 2024 yılı hesap dönemine ait Finansal Tablolar genel kurulda okunarak pay sahiplerimizin müzakeresine ve onayına sunulacaktır.
5) Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı hesap dönemine ait faaliyetleri ve hesapları kapsamında ibrasına ilişkin karar alınması.
Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerimizin 2024 yılı şirket faaliyet ve hesapları doğrultusunda ibra edilmeleri hususu Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
6) 2024 yılı hesap dönemine ait kârın kullanım şeklinin ve dağıtılacak kâr payı oranının belirlenmesi. Yönetim Kurulu tarafından aşağıda verilen 2024 yılı kâr dağıtım önerisi pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
| ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2024 YILINA AİT KÂR DAĞITIM TABLOSU (TL) |
|||
|---|---|---|---|
| 1- Ödenmiş / Çıkarılmış Sermaye | 4.560.000.000,00 | ||
| 2- Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 456.000.000,00 | ||
| bilgi | Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin | İmtiyaz Yoktur. | |
| SPK'ya Göre | Yasal Kayıtlara (YK) Göre | ||
| 3- | Dönem Kârı | 8.265.852.849,04 | 16.578.260.639,82 |
| 4- | Vergiler (-) (1) | 6.956.866.259,39 | 0,00 |
| 5- | NET DÖNEM KÂRI (=) (2) | 15.298.743.161,65 | 16.578.260.639,82 |
| 6- | Geçmiş Yıllar Zararları (-) | 0,00 | 0,00 |
| 7- | Genel Kanuni Yedek Akçe (-) | 456.000.000,00 | 456.000.000,00 |
| 8- | NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KÂRI (=) | 14.842.743.161,65 | 16.018.848.087,94 |
| 9- | Yıl İçinde Yapılan Bağışlar (+) | 57.968.057,00 | |
| 10- | Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Kârı | 14.900.711.218,65 | |
| 11- | Ortaklara Birinci Kâr Payı | 228.000.000,00 | 228.000.000,00 |
| - Nakit | 228.000.000,00 | 228.000.000,00 | |
| - Bedelsiz | 0,00 | 0,00 | |
| - Toplam | 228.000.000,00 | 228.000.000,00 | |
| 12- | İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0,00 | 0,00 |
| 13- | Dağıtılan Diğer Kâr Payı | 0,00 | 0,00 |
| - Yönetim Kurulu Üyelerine | 0,00 | 0,00 | |
| - Çalışanlara | 0,00 | 0,00 | |
| - Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | 0,00 | 0,00 | |
| 14- | İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | 0,00 | 0,00 |
| 15- | Ortaklara İkinci Kâr Payı | 842.000.000,00 | 842.000.000,00 |
| 16- | Genel Kanuni Yedek Akçe | 84.200.000,00 | 84.200.000,00 |
| 17- | Statü Yedekleri | 0,00 | 0,00 |
| 18- | Özel Yedekler | 0,00 | 0,00 |
| 19- | OLAĞANÜSTÜ YEDEK | 13.688.543.161,65 | 14.864.648.087,94 |
| 20- | Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar | 0,00 | 0,00 |
(1) Şirketimiz 5746 sayılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi hakkında Kanun kapsamında
6.956.866.259,39 TL net sürdürülen faaliyetler vergi gideri oluşmuştur.
2) Şirketimizin net dönem kârı 15.222.719.108,43 TL olup, bu tutarın 76.024.053,22 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan
paylara isabet ettiği için, 15.298.743.161,65 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem kârı esas alınmıştır.
Yukarıdaki tabloda detayları verildiği şekilde; Şirketimizin 2024 yılı faaliyetlerinden elde etmiş olduğu net dönem kârından;
-Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(1) maddesi gereğince 456.000.000 TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun kâr dağıtımı ile ilgili düzenlemeleri ve kararları çerçevesinde hesaplanan net dağıtılabilir kârın brüt 1.070.000.000,- TL'lik (1 TL'lik pay başına 23,464912 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden brüt %23,464912) kısmının, (net 909.500.000,- TL - 1 TL'lik pay başına 19,945175 Kuruş, çıkarılmış sermaye üzerinden net %19,945175) nakit kâr payı olarak ortaklara dağıtılması,
Türk Ticaret Kanunu'nun 519/(2) maddesi gereğince 84.200.000,- TL Genel Kanuni Yedek Akçe ayrılması,
Kalan kârın Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasına
ve pay sahiplerine dağıtılacak nakit kâr payının 25 Kasım 2025 tarihinde dağıtılması hususlarını tasviplerinize arz ederiz.
7) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri dâhil Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti. Görev süresi dolan gerçek kişi Yönetim Kurulu Üyeleri Ercümend ARVAS, Bekir BAYRAKDAR, Yavuz ÇELİK, Alpaslan KAVAKLIOĞLU, Mustafa Murat ŞEKER ve Ahmet YOZGATLIGİL yerine; ASELSAN Esas Sözleşmesi gereği Yönetim Kurulu'na aday gösterme imtiyazı bulunan A Grubu imtiyazlı pay sahibi Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın önereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.
Yine görev süresi dolan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeleri Göksel SEVİNDİK, Ebru TÜMER ve İsmail ARI'nın yerine Genel Kurul tarafından seçim yapılacaktır.
Yönetim Kurulu Üyelerine, 2025 yılı faaliyetlerinin görüşüleceği 2026 yılındaki Olağan Genel Kurul Toplantısına kadar verilecek aylık net ücretler tespit edilecektir.
9) 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu başta olmak üzere ilgili mevzuat gereğince Bağımsız Denetim Şirketinin seçilmesi.
Denetimden Sorumlu Komitenin görüşleri doğrultusunda ve Sermaye Piyasası Kurulu yasal düzenlemelerine uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından, 2025 yılı faaliyet döneminde şirketimizin bağımsız denetimini yapmak üzere seçilmesinin uygun olduğunu belirttiği bağımsız denetim şirketi, Genel Kurulun onayına sunulacaktır.
10) 2024 yılı hesap döneminde yapılan bağışlar ile 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında bilgi verilmesi.
2024 yılı içerisinde ASELSAN tarafından 57.968.057,-TL bağış yapıldığı pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.
2024 yılında 3. kişilerden elde edilen gelir veya menfaat bulunmadığı; 3. kişi lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin ise aşağıdaki şekilde gerçekleştiği pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.
| Kurum | Teminat, Rehin, İpotek ve Kefalet Tutarı |
|---|---|
| ASELSAN Bilkent Mikro Nano Tek. San. ve Tic. A.Ş. | 44.733.591,- TL |
| ASELSAN Hassas Optik San. ve Tic. A.Ş. | 146.971.600,- TL |
11) Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2024 yılında Savunma Sanayii Başkanlığı ile yapılan işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak hazırlanan rapor hakkında bilgi verilmesi.
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Rapor, Ek-1'de yer almaktadır.
2025 yılında yapılacak sponsorlukların üst sınırı pay sahipleri tarafından oylanacaktır.
14) Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmesi ve rekabet edebilmesi konusunda bilgi verilmesi.
Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, yönetim kurulu üyelerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının, şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri konusunda verilmiş bir yetki bulunmadığı pay sahiplerinin bilgisine sunulacaktır.
15) Dilek ve temenniler.
EK-1: 2024 Yılı İlişkili Taraf İşlemlerine İlişkin Rapor
ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 2024 YILI İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNE İLİŞKİN RAPOR
| SIRA NO | BAŞLIK | SAYFA NO |
|---|---|---|
| 1 | GENEL BİLGİLER | 1 |
| 2 | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.'YE İLİŞKİN BİLGİLER |
1 |
| 3 | RAPORA KONU İLİŞKİLİ ŞİRKET HAKKINDA BİLGİLER | 2 |
| 4 | İLİŞKİLİ KİŞİLERLE GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLERİN ŞARTLARI VE PİYASA KOŞULLARINA UYGUNLUĞUNA DAİR BİLGİLER |
3 |
| 5 | SONUÇ | 3 |
Bu rapor, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) Seri:II, No:17.1 sayılı "Kurumsal Yönetim Tebliği" uyarınca hazırlanmıştır. İlgili Tebliğde; "Payları borsada işlem gören ortaklıklar ile ilişkili tarafları arasındaki yaygın ve süreklilik arz eden, varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinde bu işlemlere ilişkin şartlar yönetim kurulu tarafından belirlenir. Payları borsada işlem gören ortaklıkların, ilişkili taraflarla olan yaygın ve süreklilik arz eden varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri işlemlerinin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, a) Alış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan satışların maliyetine olan oranının,
b) Satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılat tutarına olan oranının,
%10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesi durumunda, yönetim kurulu kararına ilaveten, ortaklık yönetim kurulu tarafından işlemlerin şartlarına ve piyasa koşulları ile karşılaştırılmasına ilişkin olarak bir rapor hazırlanır ve bu raporun tamamı veya sonucu KAP'ta açıklanır." ifadesi yer almaktadır.
Bu raporun amacı, Aselsan Elektronik Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin (Şirket) SPK mevzuatı çerçevesinde, Uluslararası Muhasebe Standardı 24'de (UMS 24) tanımlanan ilişkili kişiler ile gerçekleştirdiği işlemlerin, ticari sır kapsamına girmemek kaydıyla, şartlarının açıklanması ve piyasa koşulları ile karşılaştırıldığında, Şirket aleyhine bir sonuç yaratmadığının gösterilmesidir.
Şirket, her türlü kurum, kuruluş ve tüketiciye yönelik olarak kara, hava, deniz ve uzay uygulamaları kapsamında her nevi elektrik, elektronik, mikrodalga, elektro-optik, güdüm, bilgisayar, bilişim, kriptoloji, güvenlik, mekanik kimya ve benzeri konularda çeşitli yazılım, cihaz, sistem, araç, gereç ve platformların araştırma, geliştirme, mühendislik, üretim, test, montaj, entegrasyon ve satışını yapmak, satış sonrası hizmetini vermek, ticaretini yapmak, yaptırmak ve proje, mühendislik, danışmanlık, servis, eğitim, taahhüt, inşaat, yayın, ticaret, işletme ve internet hizmetleri konusunda her türlü girişim ve faaliyetlerde bulunmak amacı ile kurulmuştur.
Şirket 1975 yılı sonunda Kara Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı öncülüğünde Vakıf Kuruluşu bir Anonim Şirket olarak kurulmuş ve 1979 yılı başlarında Ankara Macunköy tesislerinde üretim faaliyetine geçmiştir.
Şirket, SPK'ya kayıtlıdır ve hisseleri 1990 yılından bu yana BİST'de işlem görmektedir. 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla, Şirket'in halka açıklık oranı %25,80'dir.
Şirketin, 31 Aralık 2024 tarihi itibari ile sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
| Ortaklar | Pay (%) |
|---|---|
| Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı (TSKGV) | 74,20% |
| Halka arz edilen paylar | 25,80% |
| Toplam | 100,00% |
Savunma Sanayii Başkanlığı, ülkemizde savunma sanayi altyapısının tesisine ilişkin politikaların tespiti ve bu politikaları tatbik etme yetki ve sorumluluğuna sahip mekanizmaların oluşturulması amacına uygun olarak 1985 yılında 3238 sayılı Kanun'la Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde "Savunma Sanayii Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı" (SaGeB) olarak kurulmuş, 1989 yılında Başkanlık, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) olarak yeniden yapılandırılmıştır. Müsteşarlık 2017 yılında gerçekleştirilen düzenleme ile Cumhurbaşkanı'na bağlanmıştır ve adı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) olmuştur.
Savunma Sanayii Başkanlığı "modern bir savunma sanayiinin geliştirilmesi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonunun sağlanması" amacıyla;
2024 yılı ve öncesi dönemlerde Şirket ile SSB arasında oluşturulan ve teslimat tarihi 2025 yılı olan 48.265 Milyon TL tutarında çeşitli sipariş emirleri bulunmaktadır.
2025 yılı içinde yapılacak toplam teslimatın en büyük kalemlerini "Askeri ve Sivil Güvenlik Sistemleri" (11.181 Milyon TL), "Hava ve Füze Savunma Sistemleri" (9.679 Milyon TL), ve "Elektronik Harp Sistemleri" (3.173 Milyon TL) projeleri oluşturmaktadır. 2025 yılında öngörülen satış rakamlarının yüksek olması nedeniyle, Şirket ile SSB arasında bir hesap dönemi içerisindeki tutarların, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılatına olan oranının %10'dan fazla bir orana ulaşacağı öngörülmektedir.
SPK Seri II, No:17.1 Tebliğine istinaden, Şirket'in SSB ile yaptığı yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerin bir hesap dönemi içerisindeki tutarının, satış işlemlerinde kamuya açıklanan son yıllık finansal tablolara göre oluşan hasılatına olan oranının, %10'dan fazla bir orana ulaşacağının öngörülmesine sebep olan işlemler; sözleşmelerde belirtildiği şekli ile varlık, hizmet ve yükümlülük transferleri olarak piyasa koşullarına uygun şekilde gerçekleşmiştir.
Prof. Dr. Ercümend ARVAS Yönetim Kurulu Başkanı
Alpaslan KAVAKLIOĞLU Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Dr. İsmail ARI Yönetim Kurulu Üyesi
Bekir BAYRAKDAR Yönetim Kurulu Üyesi
Yavuz ÇELİK Yönetim Kurulu Üyesi
Göksel SEVİNDİK Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Murat ŞEKER Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ebru TÜMER Yönetim Kurulu Üyesi
Prof. Dr. Ahmet YOZGATLIGİL Yönetim Kurulu Üyesi
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.