Ascopiave

AGM Information • Apr 8, 2020

Ascopiave S.p.A.

Sede Legale: Pieve di Soligo (TV), via Verizzo n. 1030 Capitale sociale: Euro 234.411.575 i.v. Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione a Registro Imprese (TV-BL): 03916270261 R.E.A. TV: 308479

AVVISO DI INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA

Si fa riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Ascopiave S.p.A. ("Ascopiave" o la "Società"), già convocata, con avviso pubblicato in data 20 marzo 2020 sul sito internet della Società www.gruppoascopiave.it (Sezione "Assemblea del 29 maggio 2020"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" () nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale", in sede straordinaria e ordinaria per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 15.00, in prima convocazione, e, per il giorno 29 maggio 2020 alle ore 15.00, in seconda convocazione. Le modalità di convocazione dell'Assemblea sono oggetto di rettifica secondo quanto riportato nell'avviso pubblicato in data 8 aprile 2020 sul sito internet della Società www.gruppoascopiave.it (Sezione "Assemblea del 29 maggio 2020"), sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (), nonché oggetto di pubblicazione sul quotidiano "Il Giornale", a cui si rinvia. In particolare, si fa presente che l'Assemblea degli Azionisti è convocata presso gli uffici del Notaio Federico Tassinari, in Imola (BO), via Quarto n. 4 e che i soggetti ammessi all'intervento potranno partecipare esclusivamente tramite collegamento mediante mezzi di telecomunicazione e gli aventi diritto al voto potranno intervenire esclusivamente mediante Rappresentante designato.

Con il presente avviso si rende noto che, a seguito della richiesta d'integrazione dell'ordine del giorno presentata ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 dall'azionista Asco Holding S.p.A., in data 30 marzo 2020, avente ad oggetto l'inserimento del nuovo punto in parte straordinaria "Modifica dell'articolo 3 (Durata) dello Statuto sociale", il Consiglio di Amministrazione, in data 6 aprile 2020, ha approvato l'integrazione e, per l'effetto, la rinumerazione degli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea, la quale dunque sarà chiamata a discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

In sede straordinaria

• 1. Proposta di modifica dell'articolo 3 (Durata) dello Statuto sociale, su richiesta del socio Asco Holding S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
• 2. Proposta di modifica degli articoli 6 (Azioni), 14 (Composizione del Consiglio di Amministrazione), e 15 (Nomina del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale ed inserimento del nuovo articolo 6-bis (Limite al voto); deliberazioni inerenti e conseguenti.

In sede ordinaria

1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, comprensivo della relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione, della relazione del Collegio Sindacale e della relazione della società di revisione; proposta di distribuzione di un dividendo ordinario agli azionisti; presentazione del bilancio consolidato al 31 dicembre 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

2. 1. Prima sezione della relazione sulla politica sulla remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. politica sulla remunerazione per l'esercizio 2020); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, commi 3-bis e 3 ter, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
3. 1. Seconda sezione della relazione sulla politica di remunerazione e sui compensi corrisposti redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (i.e. relazione sui compensi corrisposti nell'esercizio 2019); deliberazioni ai sensi dell'articolo 123-ter, comma 6, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.
4. 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
5. 1. Nomina del Collegio Sindacale e determinazione dei relativi compensi; deliberazioni inerenti e conseguenti.
6. 1. Modifiche al "Piano di incentivazione a lungo termine a base azionaria LTI 2018-2020"; deliberazioni inerenti e conseguenti.
7. 1. Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della precedente autorizzazione deliberata dall'Assemblea degli Azionisti del 23 aprile 2019; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Documentazione

Ai sensi dell'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, la relazione dell'azionista che ha richiesto l'integrazione è disponibile presso la sede sociale, sul sito internet della Società www.gruppoascopiave.it (Sezione "Assemblea del 29 maggio 2020") e sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" ().

La Società ha provveduto, inoltre, a pubblicare sul proprio sito internet (Sezione "Assemblea del 29 maggio 2020") la versione aggiornata dei moduli di delega al Rappresentante designato.

Diritto di presentare nuove proposte di delibera e diritto di porre domande

Con riguardo al punto 1 all'ordine del giorno in parte straordinaria relativo alla modifica dell'articolo 3 dello Statuto sociale, quale risultante dalla citata integrazione (i) ai sensi di legge, gli Azionisti che, anche congiuntamente, rappresentino almeno il 2,5% del capitale sociale possono presentare proposte di deliberazione, entro il decimo giorno successivo alla data del presente avviso (ossia entro il 18 aprile 2020) e ai termini e condizioni di cui all'art. 126-bis del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e (ii) coloro ai quali spetta il diritto di voto possono porre domande ai sensi dell'art. 127-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58.

Le proposte di delibera e le domande devono essere presentate per iscritto, nei termini e secondo le modalità indicate nell'avviso di convocazione messo a disposizione sul sito internet della Società www.gruppoascopiave.it (Sezione "Assemblea del 29 maggio 2020") in data 20 marzo 2020.

Rinvio

Per tutti i termini, le condizioni e le informazioni riguardanti la partecipazione ai lavori assembleari e l'esercizio dei diritti degli Azionisti non altrimenti fornite nel presente avviso, si rinvia a quanto contenuto nell'avviso di convocazione nonché nell'avviso di rettifica delle modalità di convocazione dell'Assemblea messi a disposizione sul sito internet della Società www.gruppoascopiave.it (Sezione "Assemblea del 29 maggio 2020"), rispettivamente in data 20 marzo 2020 e in data 8 aprile 2020, che qui si intendono integralmente richiamati.

Rimane, altresì, ivi disponibile la restante documentazione già predisposta e pubblicata nei termini di legge con riferimento alle materie all'Ordine del Giorno.

Le informazioni sull'ammontare del capitale sociale sono anch'esse disponibili sul sito internet della società www.gruppoascopiave.it (Sezione "Assemblea del 29 maggio 2020").

Il presente avviso viene messo a disposizione del pubblico presso la sede sociale e pubblicato sul sito internet della Società www.gruppoascopiave.it, sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarket STORAGE" (), presso Borsa Italiana S.p.A., nonché per estratto sul quotidiano "Il Giornale".

Pieve di Soligo (TV), 8 aprile 2020

per il Consiglio di Amministrazione il Presidente dott. Nicola Cecconato