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Ascendio Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2026
Jan 15, 2026
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주요사항보고서(유상증자결정) 6.3 (주)아센디오 정 정 신 고 (보고)
| 2026년 01월 15일 |
| 1. 정정대상 공시서류 : | 유상증자 결정 |
| 2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : | 2023년 09월 26일 |
3. 정정사항
| 항 목 | 정정사유 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|---|
| 1. 신주의 종류와 수 | 일정 및대상자 변경 | 보통주식7,751,937 | 보통주식8,519,553 |
| 4. 자금조달의 목적 | 일정 및대상자 변경 | 운영자금4,999,998,095타법인 증권 취득자금10,000,000,000 | 운영자금12,199,999,896 |
| 6. 신주 발행가액 | 일정 및대상자 변경 | 보통주식1,935 | 보통주식1,432 |
| 7. 기준주가 | 일정 및대상자 변경 | 보통주식2,147 | 보통주식1,590 |
| 7-1. 기준주가 산정방법 | 일정 및대상자 변경 | 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가 | 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] |
| 8. 납입일 | 일정 및대상자 변경 | 2026년 02월 23일 | 2026년 01월 16일 |
| 12. 신주의 상정예정일 | 일정 및대상자 변경 | 2026년 03월 13일 | 2026년 02월 06일 |
| 20. 기타 투자판단에 참고할 사항 | 일정 및대상자 변경 | (주1) | (주2) |
(주1) 정정전
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 상장일로부터 1년간 전량 의무보유 될 예정입니다.
(2) 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의과정에서 변경 될 수 있습니다.
(3) 상기 신주의 발행주식에 대한 납입 완료시 당사의 최대주주는 티디엠투자조합3호로 변경될 수 있습니다.(4) 상기 사항은 2023.12.11 '조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변'중 유상증자 납일일정 및 대상자 변경 내용입니다.(5) 신주의 발행가액'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 따라 제3자배정 유상증자의 경우에는 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 본 유상증자는 이사회결의로 10% 할인율을 적용합니다.(단, 원단위 미만은 절상함.)(6) 3.증자전 발행주식총수(주)의 경우 소액공모로 인해 10,356,948주에서 10,873,743주로 증가하였습니다.
▶기준주가로 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가를 이용시 다음표를 추가
| (단위 : 주, 원) |
| 일 자 | 거래량 | 거래대금 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 2025.03.06 | 2,146,719 | 4,985,286,392 | 청약일전 제5거래일 |
| 2025.03.07 | 427,848 | 802,589,825 | 청약일전 제4거래일 |
| 2025.03.10 | 421,404 | 646,920,177 | 청약일전 제3거래일 |
| 합 계 | 2,995,971 | 6,434,796,394 | - |
| 기준주가(가중산술평균주가) | 2,147.82 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 10 | ||
| 발행가액 | 1,935 |
【제3자배정 근거, 목적 등】
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 9 조 (주식의 발행 및 배경)1. 이 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다.)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.① 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식② 발행주식총수(본 조에서 발행주식총수란 본 조에 따라 발행할 신주와 기발행주식총수를 합산한 것을 말한다.)의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식③ 발행주식총수의 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다.)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식2. 제1항제③호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.① 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식② 관계 법령에 따라 우리사주 조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식③ 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식④ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식3. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다. | 운영자금, 타법인 증권 취득자금 |
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 콘텐츠기획개발/제작 | 1,500 | 1,500 | 1,999 | 4,999 |
* 당사 영화, 드라마, 전시 기획개발비 및 제작간 선급금 등으로 사용예정.
【타법인 증권 취득자금ㆍ영업양수자금의 경우】
| 자금용도 | 거래상대방 | 증권발행회사* | 증권 발행회사의사업내용(양수영업 주요내용) | 취득가격산정근거** |
|---|---|---|---|---|
| 타법인 증권 취득자금 | 미정 | 미정 | 미정 | - |
* 현재 거래상대가 정해지지 않은 상황으로 증권발행회사 현재 미확정입니다** 현재 거래상대가 정해지지 않은 상황으로 현재 취득가격 산정근거 미확정입니다.
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 티디엠투자조합3호 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 7,751,937 | 1년간의무보유 |
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 티디엠투자조합3호 | 2 | 임병진 | 80 | - | - | 임병진 | 80 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | 2024 | 결산기 | 12 |
| 자산총계 | 12 | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | 12 | 외부감사인 | - |
| 자본금 | 12 | 감사의견 | - |
(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | 임병진 | 80 | - |
| - | - | 최수영 | 20 | - |
(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |
(주2) 정정후20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 상장일로부터 1년간 전량 의무보유 될 예정입니다.
(2) 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의과정에서 변경 될 수 있습니다.
(3) 상기 신주의 발행주식에 대한 납입 완료시 당사의 최대주주는 키위제1호조합으로 변경될 수 있습니다.(4) 상기 사항은 2023.12.11 '조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변'중 유상증자위납일일정 및 대상자 변경 내용입니다.(5) 신주의 발행가액'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 따라 제3자배정 유상증자의 경우에는 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 본 유상증자는 이사회결의로 10% 할인율을 적용합니다.(단, 원단위 미만은 절상함.)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
| (단위 : ) |
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | 821,450 | 1,401,980,773 | 1,706.71 |
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | 188,474 | 302,445,936 | 1,604.71 |
| 최근일 가중산술평균주가(C) | 23,288 | 37,030,048 | 1,590.09 |
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | 1,633.84 | ||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | 1,590.09 | ||
| 할인율 또는 할증률 (%) | 1,431.08 | ||
| 발행가액 | 1,432 |
【제3자배정 근거, 목적 등】
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|---|
| 제 9 조 (주식의 발행 및 배경)1. 이 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다.)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.① 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식② 발행주식총수(본 조에서 발행주식총수란 본 조에 따라 발행할 신주와 기발행주식총수를 합산한 것을 말한다.)의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식③ 발행주식총수의 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다.)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식2. 제1항제③호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.① 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식② 관계 법령에 따라 우리사주 조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식③ 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식④ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식3. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다. | 운영자금 |
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】
| (단위 : 백만원) |
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 | |||
| '26년 | '27년 | '28년 이후 | 합계 | ||
| 운영자금 | 콘텐츠기획개발/제작,원단사업 등 | 6,000 | 4,000 | 2,199 | 12,199 |
* 당사 영화, 드라마, 전시 기획개발비 및 제작간 선급금, 원단사업 등으로 사용예정이나 사업진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 키위제1호조합 | - | 회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정 | - | 8,519,553 | 1년간의무보유 |
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | 업무집행자(업무집행조합원) | 최대주주(최대출자자) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 키위제1호조합 | 2 | 경남제약(주) | 64 | - | - | 경남제약(주) | 64 |
| - | - | - | - | - | - |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
| 회계연도 | - | 결산기 | 12월 |
| 자산총계 | - | 매출액 | - |
| 부채총계 | - | 당기순손익 | - |
| 자본총계 | - | 외부감사인 | - |
| 자본금 | - | 감사의견 | - |
* 2026년 1월에 설립되었습니다.
(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | 비고 | |
|---|---|---|---|---|
| 성명 | 지분(%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 민법 | - | 경남제약(주) | 64 | - |
| 민법 | - | (주)판타지오 | 36 | - |
(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력
| 성 명 | 회사 정보 | 임원 이력 | 비고 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장 여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - |
(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력
| 성 명 | 회사 정보 | 최대주주 이력 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 | ||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - |
주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항
| 금융위원회 / 한국거래소 귀중 | 2023년 11월 10일 | |
| 회 사 명 : | 주식회사 아센디오 | |
| 대 표 이 사 : | ||
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩) | |
| (전 화) 1544-0332 | ||
| (홈페이지) http://ascendio.co.kr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 경영관리본부장 | (성 명) 방종국 |
| (전 화) 1544-0332 | ||
유상증자 결정
8,519,553-50010,873,743---12,199,999,896---제3자배정증자
| 1. 신주의 종류와 수 | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 2. 1주당 액면가액 (원) | |
| 3. 증자전 발행주식총수 (주) | 보통주식 (주) |
| 기타주식 (주) | |
| 4. 자금조달의 목적 | 시설자금 (원) |
| 영업양수자금 (원) | |
| 운영자금 (원) | |
| 채무상환자금 (원) | |
| 타법인 증권취득자금 (원) | |
| 기타자금 (원) | |
| 5. 증자방식 |
※ 기타주식에 관한 사항
---
| 정관의 근거 |
| 주식의 내용 |
| 기타 |
1,432-1,590-최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가]10'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에따라 제3자배정 유상증자의 경우에는 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정제9조(주식의 발행 및 배경)2026년 01월 16일2026년 01월 01일-2026년 02월 06일아니오아니오해당없음---아니오2023년 09월 26일20불참아니오면제(사모, 1년간 전량보호예수)아니오--미해당
| 6. 신주 발행가액 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7. 기준주가 | 보통주식 (원) |
| 기타주식 (원) | |
| 7-1. 기준주가 산정방법 | |
| 7-2. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%) | |
| 7-3. 할인율(할증률) 산정 근거 | |
| 8. 제3자배정에 대한 정관의 근거 | |
| 9. 납입일 | |
| 10. 신주의 배당기산일 | |
| 11. 신주권교부예정일 | |
| 12. 신주의 상장 예정일 | |
| 13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부 | |
| - 현물출자가 있는지 여부 | |
| - 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 있는지 여부 | |
| - 납입예정 주식의 현물출자 가액 | 현물출자가액(원) |
| 당사 최근사업연도 자산총액 대비(%) | |
| - 납입예정 주식수 | |
| 14. 우회상장 요건 충족여부 | |
| 15. 이사회결의일(결정일) | |
| - 사외이사 참석여부 | 참석 (명) |
| 불참 (명) | |
| - 감사(감사위원) 참석여부 | |
| 16. 증권신고서 제출대상 여부 | |
| 17. 제출을 면제받은 경우 그 사유 | |
| 18. 청약이 금지되는 공매도 거래 기간 | |
| 시작일 | |
| 종료일 | |
| 19. 공정거래위원회 신고대상 여부 |
20. 기타 투자판단에 참고할 사항
(1) 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는 상장일로부터 1년간 전량 의무보유 될 예정입니다.
(2) 본 유상증자 계획은 관계기관과의 협의과정에서 변경 될 수 있습니다.
(3) 상기 신주의 발행주식에 대한 납입 완료시 당사의 최대주주는 키위제1호조합으로 변경될 수 있습니다.(4) 상기 사항은 2023.12.11 '조회공시요구(현저한시황변동)에대한답변'중 유상증자위납일일정 및 대상자 변경 내용입니다.(5) 신주의 발행가액'증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제 5-18조(유상증자의 발행가액 결정)에 따라 제3자배정 유상증자의 경우에는 기준주가에 10% 이내의 할인율을 정하여 발행가액을 산정할 수 있으며, 본 유상증자는 이사회결의로 10% 할인율을 적용합니다.(단, 원단위 미만은 절상함.)
▶기준주가로 최소값[이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간ㆍ1주일간ㆍ최근일 가중산술평균주가의 단순평균, 최근일 가중산술평균주가] 이용시 다음표를 추가
(단위 : 주, 원) 821,4501,401,980,7731,706.71188,474302,445,9361,604.7123,28837,030,0481,590.091,633.841,590.09101,432
| 구 분 | 거래량 | 거래대금 | 가중산술평균주가 |
|---|---|---|---|
| 과거 1개월간의 가중산술평균주가(A) | |||
| 과거 1주일간의 가중산술평균주가(B) | |||
| 최근일 가중산술평균주가(C) | |||
| (A),(B),(C)의 산술평균주가(D) | |||
| 기준주가 : (C)와(D)중 낮은 가액 | |||
| 할인율 또는 할증률 (%) | |||
| 발행가액 |
【제3자배정 근거, 목적 등】제 9 조 (주식의 발행 및 배경)1. 이 회사가 이사회의 결의로 신주(제3호의 경우에는 이미 발행한 주식을 포함한다.)를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.① 주주에게 그가 가진 주식수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식② 발행주식총수(본 조에서 발행주식총수란 본 조에 따라 발행할 신주와 기발행주식총수를 합산한 것을 말한다.)의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다.)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식③ 발행주식총수의 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다.)에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하는 방식2. 제1항제③호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.① 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식② 관계 법령에 따라 우리사주 조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식③ 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식④ 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수요예측 등 관계 법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식3. 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회결의로 정한다.운영자금
| 제3자배정 근거가 되는 정관규정 | 제3자배정 증자의 목적 |
|---|
【제3자배정 조달자금의 구체적 사용목적】【운영자금ㆍ기타자금의 경우】(단위 : 백만원) '26년'27년'28년 이후운영자금콘텐츠기획개발/제작,원단사업 등6,0004,0002,19912,199
| 자금용도 | 세부내역* | 연도별 사용 예정 금액 |
| 합계 |
* 당사 영화, 드라마, 전시 기획개발비 및 제작간 선급금, 원단사업 등으로 사용예정이나 사업진행 상황에 따라 변동될 수 있습니다.
【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】키위제1호조합-회사 경영상 목적 달성 및 필요자금의 신속한 조달을 위해 투자자의 의향 및 납입능력, 시기 등을 고려하여 이사회에서 선정-8,519,5531년간의무보유
| 제3자배정 대상자 | 회사 또는최대주주와의 관계 | 선정경위 | 증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획 | 배정주식수 (주) | 비 고 |
|---|
【제3자배정 대상자 중 법인 또는 단체가 포함된 경우】
| (1) 법인 또는 단체의 기본정보 |
키위제1호조합2경남제약(주)64--경남제약(주)64------
| 명 칭 | 출자자수(명) | 대표이사(대표조합원) | | 업무집행자(업무집행조합원) | | 최대주주(최대출자자) | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항 | (단위 : 백만원) |
-12월--------
| 회계연도 | 결산기 |
| 자산총계 | 매출액 |
| 부채총계 | 당기순손익 |
| 자본총계 | 외부감사인 |
| 자본금 | 감사의견 |
* 2026년 1월에 설립되었습니다.
(3) 투자조합 등 단체의 주요출자자 현황민법-경남제약(주)64-민법-(주)판타지오36-
| 설립근거법률 | 최근결산기재산총액 | 주요출자자(10% 이상) | | 비고 | | --- | --- | --- | --- | | 성명 | 지분(%) | | --- | --- | --- | --- |
(4) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 등기임원 경력--------
| 성 명 | 회사 정보 | | | 임원 이력 | | | 비고 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 회사명 | 상장 여부 | 상장폐지일 | 직위 | 선임일 | 퇴임일 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
(5) 투자조합 등 단체의 대표조합원 등의 다른회사 최대주주 이력-------
| 성 명 | 회사 정보 | | | 최대주주 이력 | | 비고 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 회사명 | 상장여부 | 상장폐지일 | 시작일 | 종료일 | | --- | --- | --- | --- | --- |
【제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우】납입일 변경, 대상자 변경배정대상자와의 긴밀한 협의를 통해서 계획된 일정에 따라 납입이진행 될 수 있도록 최선을 다하겠습니다.
| 정정 사유 |
| 향후 계획 |