Ascendio Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2020

Dec 10, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)키위미디어그룹 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020년 12월 10일
&cr
회 사 명 :	주식회사 키위미디어그룹
각 자 대 표 :	신동철, 강재현
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)
	(전 화) 1544-0332
	(홈페이지) http://www.kiwimediagroup.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 김준식
	(전 화) 1544-0332

유상증자 결정

378,036-50037,011,498------1,890,186,936제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 500--법원으로부터 인가 받은 회생계획2020년 04월 30일2020년 01월 01일-2020년 12월 24일아니오아니오아니오---해당없음2020년 12월 10일10참석아니오「채무자회생및파산에관한법률」 제277조 주식회사인 채무자 또는 신회사가 주식 또는 사채를 발행하는 때에는「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제119(모집 또는 매출의 신고)의 규정을 적용하지 아니합니다미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr19. 기타 투자판단에 참고할 사항

㈎ 당사는 채무자 회생 및 파산에 관한 법률에 따라 2020년 3월 3일 서울회생법원으로부터 회생계획인가를 받은 회사입니다.&cr&cr㈏ 금번 출자전환은 추가로 확정된 회생채권자(회생채권 상거래채권 등)에 대한 출자전환으로, 출자전환 주식총수는 378,036주 입니다.

&cr㈐ 상기 1의 '신주의 종류와 수'의 보통주식 378,036주는 출자전환 주식총수 3,780,372주에 대하여 회생계획에 따라 주식병합(액면 500원의 보통주 10주를 액면가 500원의 보통주로 1주로 병합)을 적용한 주식수 입니다.&cr&cr㈑ 상기 12의 신주의 상장 예정일은 출자전환 및 주식병합이 모두 완료된 후 상장되는 일자 입니다.&cr&cr㈒ 회생계획의 권리변경에 따라 회생채권자가 주금을 신규로 납입하지 아니하며, 출자전환으로 인하여 발생하는 1주 미만의 단주는 무상 소각합니다.&cr&cr㈓ 본 제3자배정 유상증자로 발행되는 신주에 대해서는「유가증권시장 상장규정」제44조1항4호에 의거하여 상장일로부터 6개월간 의무보유 될 예정입니다.&cr&cr㈔ 상기 출자전환의 실행절차는 관계기관의 업무처리에 따라 일정 변동이 있을 수 있습니다.&cr

【제3자배정 근거, 목적 등】법원으로부터 인가 받은&cr회생계획에 포함됨재무구조 개선(「채무자회생및파산에관한법률」에&cr따른 회생계획인가), 회생채권의 출자전환

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】㈜데코앤이회생채권자출자전환-344,3196개월간&cr보호예수김선화회생채권자출자전환-33,5926개월간&cr보호예수김세희회생채권자출자전환-1256개월간&cr보호예수

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl