Ascendio Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 12, 2021

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)키위미디어그룹 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2021년 3월 12일
권 유 자:	성 명: 주식회사 키위미디어그룹&cr주 소: 서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)&cr전화번호: 1544-0332
작 성 자:	성 명: 김민정&cr부서 및 직위: 경영기획팀&cr전화번호: 02-769-4728
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)키위미디어그룹본인2021년 03월 12일2021년 03월 29일2021년 03월 17일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m 전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)키위미디어그룹보통주1020.000016본인-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)퍼시픽산업최대주주보통주31,000,00049.98최대주주-김범준발행회사&cr임원보통주1,600,0002.58발행회사&cr임원-전혜준발행회사&cr임원보통주500,0000.81발행회사&cr임원-남지웅발행회사&cr임원보통주500,0000.04발행회사&cr임원-서상욱발행회사&cr임원보통주26,2040.06발행회사&cr임원-추준호발행회사&cr임원보통주34,9390.02발행회사&cr임원-홍순정발행회사&cr임원보통주12,8640.81발행회사&cr임원-33,674,00754.29-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

&cr

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김민정보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 12일2021년 03월 17일2021년 03월 28일2021년 03월 29일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 &cr 2020년 12월 31일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체주주&cr

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. &cr 원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사 정족수 확보&cr

&cr

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일 한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 시작일에는 오전 9시부터,&cr마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

&cr 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우에 한하여&cr 전자우편으로 위임장 용지를 송부 할 계획임&cr

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 &cr (1) 주주총회 개시 전까지 대리인에게 직접 교부 또는 우편접수&cr (2) 위임장 접수처 : (우편번호 : 06050)&cr 서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩) 주주총회담당자 앞&cr

다. 기타 의결권 위임의 방법 &cr 해당사항 없음&cr

&cr

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 29일 오전9시서울특별시 강남구 영동대로106길 23 4층, 리버힐스

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2021년 3월 19일 ~ 2021년 3월 28일 한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr&cr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능&cr(단, 시작일에는 오전 9시부터,&cr마지막 날은 오후 5시까지만 가능)

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 서면투표 가능2021년 3월 28일 까지주주총회 개시 전까지 직접 교부 또는 우편접수 서면투표 접수처 : (우편번호 06050)&cr 서울시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)&cr 주주총회담당자 앞

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ■ 코로나19 관련 안내사항&cr (1) 가급적 직접 참석 대신 전자투표 및 의결권 위임 등을 활용하여 의결권 행사를&cr 하여주시기 바랍니다.&cr (2) 직접 참석시 발열 및 호흡기 질환자 등의 감염의심자 및 마스크 미착용자는&cr 총회장 출입이 제한될 수 있습니다.&cr (3) 주총 예정 장소에 확진자 발생으로 인해 폐쇄, 방역 조치 등이 이루어 질 경우&cr 긴급하게 장소가 변경될 수 있음을 알려드립니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl

◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

&cr가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요

당사의 제44기(2020년) 매출액은 216억원, 영업손실은 40억원, 당기순손실은 59억원 입니다. 매출액은 전년 대비 28.3% 감소하였으나, 회생종결후 경영개선을 통해 영업손실 50.4%, 당기순손실 91.3% 각각 상승하였습니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

&cr※ 하기 재무제표는 감사전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr(1) 연결 재무제표&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44 기 2020. 12. 31 현재
제 43 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 44 (당)기	제 43 (전)기
자산
Ⅰ. 유동자산	16,507,455,239	26,931,706,247
현금및현금성자산	7,945,095,280	2,508,737,689
기타금융자산	969,293,010	20,618,761,112
매출채권및기타채권	6,576,537,854	2,971,470,300
기타유동자산	723,902,469	732,796,414
재고자산	292,626,626	99,940,732
Ⅱ. 비유동자산	10,858,352,905	29,877,986,797
비유동금융자산	70,000,000	-
당기손익-&cr 공정가치측정금융자산	4,389,800,861	3,605,053,770
기타포괄손익-&cr 공정가치측정금융자산	2,362,500,000	545,500,000
관계기업투자주식	186,482,692	1,055,386,645
유형자산	2,053,902,021	2,550,386,178
무형자산	1,173,348,497	489,805,763
기타비유동채권	588,610,774	1,804,625,072
이연법인세자산	-	386,474,828
매각예정비유동자산	33,708,060	19,440,754,541
자산총계	27,365,808,144	56,809,693,044
부채
Ⅰ. 유동부채	5,265,044,614	63,654,940,892
매입채무및기타채무	2,564,265,778	7,846,403,611
단기금융부채	282,289,823	3,357,431,928
기타금융부채	664,154,003	3,147,036,903
기타유동부채	1,635,034,062	16,254,689,848
상환우선주부채	-	231,619,986
유동성금융부채	-	32,817,758,616
당기법인세부채	1,193,948	-
Ⅱ. 비유동부채	2,160,725,596	2,648,584,574
퇴직급여채무	900,735,966	1,495,855,498
기타비유동채무	934,989,630	602,791,066
비유동충당부채	-	149,938,010
기타비유동부채	325,000,000	400,000,000
부채총계	7,425,770,210	66,303,525,466
자본
Ⅰ. 지배지분	20,196,848,370	11,113,130,450
자본금	31,011,267,000	98,642,325,000
자본잉여금	137,433,338,154	31,494,292,153
기타자본항목	(14,310,123,281)	(1,433,766,643)
기타포괄손익누계액	(5,829,528,099)	(5,418,911,195)
미처리결손금	(128,108,105,404)	(121,500,069,765)
Ⅱ. 비지배지분	(256,810,436)	1,619,298,028
자본총계	19,940,037,934	(9,493,832,422)
부채및자본총계	27,365,808,144	56,809,693,044

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 43 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 44 (당)기	제 43 (전)기
Ⅰ. 매출액	21,613,135,030	30,156,175,496
Ⅱ. 매출원가	17,781,147,996	22,798,495,877
Ⅲ. 매출총이익	3,831,987,034	7,357,679,619
Ⅳ. 판매비와관리비	7,894,279,444	15,519,024,487
Ⅴ. 영업손실	(4,062,292,410)	(8,161,344,868)
금융수익	375208950	2,038,927,389
금융원가	125715759	5,653,818,204
지분법이익(손실)	(453,329,635)	(4,388,897,159)
기타이익	12666732547	373,865,702
기타비용	12125130435	46,329,865,136
Ⅵ. 법인세비용차감전순이익	(4849526742)	(62,121,132,276)
법인세비용	80977647	(246,516,356)
Ⅶ. 계속영업손실	(4930504389)	(61,874,615,920)
Ⅷ. 중단영업손실	(978204998)	(2,670,723,985)
Ⅸ. 당기순손실	(5908709387)	(64,545,339,905)
지배기업 소유주지분	(5660384045)	(62,243,372,015)
계속영업손실	(4682179047)	(59,572,648,030)
중단영업손실	(978204998)	(2,670,723,985)
비지배기업 소유주지분	(248325342)	(2,301,967,890)
계속영업손실	(248325342)	(2,301,967,890)
중단영업손실	-	-
Ⅹ. 기타포괄손익	(1,366,605,129)	1,082,355,977
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류될 수 있는 항목	(1,362,014,309)	511,143,853
기타포괄손익-&cr 공정가치측정지분상품평가손익	(300,492,600)	304,392,600
해외사업환산손익	(40,887,994)	23,073,677
지분법자본변동	(1,020,633,715)	183,677,576
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않은 세후기타포괄손익	(4,590,820)	571,212,124
확정급여제도의 재측정요소	245,947,524	584,772,648
기타포괄손익-&cr 공정가치측정지분상품평가손익	(250,538,344)	-
지분법이익잉여금변동	-	(13,560,524)
XI. 총포괄손실	(7,275,314,516)	(63,462,983,928)
지배기업 소유주지분	(7,018,652,543)	(61,134,835,951)
계속영업손실	(6,040,447,545)	(58,464,111,966)
중단영업손실	(978,204,998)	(2,670,723,985)
비지배기업 소유주지분	(256,661,973)	(2,328,147,977)
계속영업손실	(256,661,973)	(2,328,147,977)
중단영업손실	-	-
XII. 주당손실
기본주당손실	(131)	(12,622)
희석주당손실	(131)	(12,622)

&cr(2) 개별 재무제표&cr

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 44 기 2020. 12. 31 현재
제 43 기 2019. 12. 31 현재
(단위 : 원)

과 목	제 44 기	제 43 기
자산
Ⅰ. 유동자산	15,432,246,554	5,021,036,251
현금및현금성자산	7,910,776,968	1,803,250,112
기타금융자산	969,293,010	2,324,156,060
매출채권및기타채권	5,565,568,225	562,987,069
기타유동자산	693,981,725	255,796,926
재고자산	292,626,626	74,846,084
Ⅱ. 비유동자산	12,590,606,353	43,808,678,742
비유동금융자산	70,000,000	-
당기손익-&cr 공정가치측정금융자산	4,289,800,861	3,754,297,095
기타포괄손익-&cr 공정가치측정금융자산	2,362,500,000	545,000,000
관계기업투자주식	186,482,692	1,055,386,645
종속기업투자주식	1,979,486,800	16,821,115,080
유형자산	2,024,235,850	1,438,053,751
무형자산	1,137,232,802	116,506,852
기타비유동채권	532,159,288	637,064,778
매각예정비유동자산	8,708,060	19,440,754,541
자산총계	28,022,852,907	48,829,714,993
부채
Ⅰ. 유동부채	4,859,131,756	47,856,903,881
매입채무및기타채무	2,338,372,025	6,499,743,044
단기금융부채	160,700,000	7,388,937,472
기타금융부채	608,193,348	229,786,437
기타유동부채	1,751,866,383	15,501,207,281
유동성금융부채	-	16,176,229,647
Ⅱ. 비유동부채	1,731,687,412	1,411,780,149
기타비유동채무	934,989,630	512,037,325
퇴직급여채무	796,697,782	899,742,824
부채총계	6,590,819,168	49,268,684,030
자본
자본금	31,011,267,000	98,642,325,000
자본잉여금	140,855,924,372	30,536,765,104
기타자본항목	(14,346,410,998)	(14,330,766,643)
기타포괄손익누계액	(5,745,295,875)	(5,375,566,965)
미처리결손금	(130,343,450,760)	(109,911,725,533)
자본총계	21,432,033,739	(438,969,037)
부채및자본총계	28,022,852,907	48,829,714,993

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 44 기 (2020. 01. 01 부터 2020. 12. 31 까지)
제 43 기 (2019. 01. 01 부터 2019. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 44 (당)기	제 43 (전)기
Ⅰ. 매출액	14,999,260,332	22,094,340,396
Ⅱ. 매출원가	12,550,208,157	21,990,620,571
Ⅲ. 매출총이익	2,449,052,175	103,719,825
Ⅳ. 판매비와관리비	4,003,949,585	5,966,406,926
Ⅴ. 영업손실	(1,554,897,410)	(5,862,687,101)
금융수익	125,563,147	1,947,141,502
금융원가	100,040,893	2,881,906,751
지분법손실	(453,329,635)	(826,973,583)
기타이익	5,459,057,098	85,939,269
기타손실	21,935,295,388	50,551,451,417
Ⅵ. 법인세차감전순손익	(18,458,943,081)	(58,089,938,081)
법인세비용	-	-
Ⅶ. 계속영업손실	(18,458,943,081)	(58,089,938,081)
Ⅷ. 중단기업손실	(978,204,998)	(2,670,723,985)
Ⅸ. 당기순손실	(19,437,148,079)	(60,760,662,066)
Ⅹ. 기타포괄손익	(1,364,306,058)	1,162,433,542
후속적으로당기손익으로&cr 재분류되는 세후기타포괄손익	(1,321,126,315)	545,994,405
기타포괄손익-&cr 공정가치측정금융자산 평가손익	(300,492,600)	383,645,381
지분법자본변동	(1,020,633,715)	162,349,024
후속적으로 당기손익으로&cr 재분류되지 않는 세후기타포괄손익	(43,179,743)	616,439,137
확정급여제도의 재측정요소	207,358,601	616,439,137
기타포괄손익-&cr 공정가치측정금융자산 평가손익	(250,538,344)	-
XI. 총포괄손실	(20,801,454,137)	(59,598,228,524)
XII. 주당이익
기본주당손실	(449)	(12,312)
희석주당손실	(449)	(12,312)

- 이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)

<이익잉여금처분계산서 / 결손금처리계산서>

제 44 (당)기	2020년 01월 01일 부터		제 43 (전)기	2019년 01월 01일 부터
2020년 12월 31일 까지		2019년 12월 31일 까지
처리예정일	2021년 03월 29일		처리예정일	2020년 03월 31일
(단위 : 원)

과 목	제 44 (당)기		제 43 (전)기
Ⅰ. 미처리결손금		130,343,450,760		109,911,725,533
1. 전기이월미처리결손금	109,911,725,533		49,767,502,604
2. 확정급여제도의 재측정요소	(207,358,601)		(1,021,773,553)
3. 총포괄손익 대체	1,201,935,749
4. 당기순손실	19,437,148,079		61,165,996,482
Ⅱ. 결손금처리액		129,348,873,612		0
1. 주식발행초과금	10,657,522,382		0
2. 신주인수권대가	3,692,154,654		0
3. 전환권대가	4,461,355,438		0
4. 감자차익	110,537,841,138		0
Ⅲ. 차기이월미처리결손금		994,577,148		109,911,725,533

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없음

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제1조(상호) 이 회사는 주식회사 키위 미디어그룹이라 한다. 영문으로는 KIWI MEDIA GROUP CO.,LTD라 표기한다.	제1조(상호) 이 회사는 주식회사 아센디오라 한다. 영문으로는 ASCENDIO CO., LTD.라 표기한다.	상호변경
제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회 사의 인터넷 홈페이지 ( www.kiwimediagroup.com)에 한다. 단 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사 유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발 행되는 서울경제신문에 게재한다.	제4조(공고방법) 이 회사의 공고는 회 사의 인터넷 홈페이지 ( www.ascendio.co.kr)에 한다. 단 전산장애 또는 그 밖의 부득이한 사 유로 회사의 인터넷 홈페이지에 공고를 할 수 없는 때에는 서울특별시에서 발 행되는 서울경제신문에 게재한다.	상호변경
제26조의2(서면에 의한 의결권의 행사) 1. 주주는 총회에 출석하지 아니하고 서면에 의하여 의결권을 행사할 수 있 다. 2. 회사는 제1항의 경우 총회의 소집통 지서에 주주의 의결권 행사에 필요한 서면과 참고자료를 첨부하여야 한다. 3. 서면에 의하여 의결권을 행사하고자 하는 주주는 제2항의 서면에 필요한 사 항을 기재하여, 회일의 전일까지 회사 에 제출하여야 한다.	《삭제》	업무효율성&cr제고
제28조(이사 및 사외이사 수) 1. 이 회사의 이사는 3인 이상 8인 이내로 하고 사외이사는 4분의 1 이상으 로 한다.	제28조(이사 및 사외이사 수) 1. 이 회사의 이사는 3인 이상 4인 이내로 하고 사외이사는 4분의 1 이상으 로 한다.	이사 수 변경

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
신동철	1973.07.08	사내이사	-	최대주주의 대표이사	이사회
강재현	1974.11.05	사내이사	-	-	이사회
한상훈	1974.11.12	사외이사	-	-	사외이사추천위원회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자&cr성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
신동철	(주)키위미디어그룹&cr대표이사	2006~현재&cr2006~현재	(주)퍼시픽산업 대표이사&cr(주)반도건설 임원	-
강재현	(주)키위미디어그룹&cr대표이사	2006~2018&cr2018~2019	前 (주)삼성전자 인사팀&cr前 Ratoz ENG 경영지원총괄 상무	-
한상훈	변호사	2000~2008&cr2008&cr2016~2017&cr2017~2018&cr2018~2020&cr2018~현재&cr2020~현재	前 한국방송공사 PD&cr前 외교통상부 문화외교국&cr前 한국저작권보호원&cr前 법무법인 주원 변호사&cr前 PD&LAW 법률사무소 변호사&cr영상물등급위원회 공연추천 소위원회 위원&cr법무법인 백일 변호사	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

[사외이사 한상훈 후보자]&cr(주)키위미디어그룹의 사외이사로서 독립적이고 책임있는 의사결정을 통해 이사회의 투명성을 높이는데 기여하겠습니다. 본인의 지식과 경험을 바탕으로 사업에 대해 조언하고 경영을 감독함과 동시에, 사회적인 책임을 다하고 주주의 가치를 높이는데 있어 소임을 다하겠습니다.&cr또한, 현안과 관련된 자료를 면밀히 검토하고 이사회 활동에 충분한 시간과 노력을 투입하는 등 이사의 책임과 의무를 충실히 수행하여 이사회 중심경영을 실천하는데 일조하겠습니다.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유&cr(1) 신동철 사내이사 후보자 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜시간 반도건설 임원으로 재직하며 전문경영인으로서의 다양한 지식과 전문성을 가지고 있습니다. 취임이래 경영에 대한 풍부한 경험과 노하우 그리고 사업추진전략 등을 기반으로 회생종결 이후 안정적인 사업구조를 안착시키는데 공헌하였습니다. 앞으로 어려운 여건 속에서 회사 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하였습니다.

&cr(2) 강재현 사내이사 후보자 이사회의 추천 사유

후보자는 오랜시간 (주)삼성전자의 인사전문가로서 재직하였으며, 회생종결 이후 합리적인 내부통제를 이룩하여 체계적인 업무시스템의 조기정착에 공헌하였습니다. 이후로도 회사의 다양한 사업전개에 있어서 풍부한 경험을 바탕으로 균형있고 조직적인 사업환경을 만드는데 크게 기여할 것으로 판단하였습니다.

&cr(3) 한상훈 사외이사 후보자 이사회의 추천 사유

후보자는 한국방송공사 PD를 거쳐 현재 엔터테인먼트 관련 법률 전문가로서 변호사 업무를 수행중에 있으며 당사가 현재 전개하고 있는 미디어 콘테츠사업 및 그외 엔터테인먼트 사업을 함에 있어서 전문가로서의 풍부한 경험과 사업 전반에 대한 폭넓은 이해를 기반으로 당시 이사회의 역활 수행과 회사 발전에 큰 기여를 할 것으로 판단하였습니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_신동철.jpg 확인서_신동철 확인서_강재현.jpg 확인서_강재현 확인서_한상훈.jpg 확인서_한상훈

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

05_감사의선임 □ 감사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
송재철	1971.05.06	-	-
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
송재철	대현회계법인&cr회계사	1996~2004&cr2004~현재	前 삼일회계법인&cr대현회계법인	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사업무 및 회계업무의 전문성을 모두 갖추어 회사의 회계와 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있습니다. 또한 해당 법인과의 거래, 겸직 등에 따른 특정한 이해관계가 없으며, 감사 재직 경험에 따른 독립성과 책임성, 윤리의식 등 고려하여 적임자로 판단됩니다.

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_송재철.jpg 확인서_송재철

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	20억원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	8백만원
최고한도액	20억원

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	1억원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	8백만원
최고한도액	1억원