Ascendio Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 12, 2019

키위미디어그룹/주주총회소집결의/(2019.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2019-03-27
3. 장소		서울특별시 강남구 도산대로1길62 강남출판문화센터 B2F 이벤트홀
4. 의안 주요내용		(1) 보고사항: 영업보고, 감사보고 (2) 의결사항 - 제1호 의안: 제42기(2018.01.01~2018.12.31)               대차대조표, 손익계산서 및               결손금처리계산서(안) 승인의 건 - 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안: 이사 선임의 건 - 제4호 의안: 이사보수한도액 승인의 건 - 제5호 의안: 감사보수한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2019-03-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김형석	1966-09	3	재선임	- 한양대학 작곡과 졸업 - 작곡가 / 프로듀서(200여명 K-Pop Star 배출) - (주)키위E&M 대표이사 /   KAC 한국예술원 실용음악학부 학장 - K-note Music Academy - 2015~2016 중국 안후이 TV 중국판 서바이벌   프로그램 총괄PD - 2010 중국 Hunan TV 중국판 오디션 프로그램    총괄PD
정철웅	1971-12	3	재선임	- 연세대 정치외교학과 졸업 - 연세대 정치외교학과 대학원 졸업 - 한양대 문화콘텐츠학과 박사과정 수료 - 현,(주)엘에이치 대표이사 - ㈜파인애플홀딩스, ㈜더스타아시아 대표이사 - Paul's eleven 대표이사 역임 - KAC 한국예술원 영상연예학부 학부장 역임 - 호원대학교 방송연예학부 교수, 학과장 역임
문정호	1965-05	3	재선임	- 성균관대학교 정치외교학과 졸업 - (주)씽즈코리안 대표 - 현,(주)메디파트너생명공학 대표이사
박칼린	1967-05	3	재선임	- 서울대 대학원 국악작곡 석사 졸업 - 예술감독 / 음악감독 - KAC 한국예술원 뮤지컬 전공 학부장 역임 - 킥 뮤지컬 스튜디오 예술감독
장원석	1976-03	3	신규선임	- 중앙대학교 연극영화과 - 현,(주)BA엔터테인먼트 대표이사 - (사)한국영화프로듀서조합(PGK) 부대표
김민규	1974-03	3	재선임	- 미국 N.I.U.대학교 로스쿨 석사 - 2002 한일 월드컵안전컨설팅 총괄책임담당 - (주)경남신재생에너지 대표이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김호진	1939-04	3	재선임	- 고려대 정치외교학과   졸업 - 서울대 행정대학원 졸업 - 미국 하와이 주립대학   대학원 정치학과 졸업 - 고려대 교수 - 노동부 장관 - 세종대 이사장 - 현, 고려대 명예교수	-
황석희	1945-02	3	재선임	- 우리신용카드 대표이사 - 한국전력공시 감사 - 인천국제공항공사   이사회 의장	-