Ascendio Co., Ltd. — M&A Activity 2024

Jan 15, 2024

합병등종료보고서 1.1 (주)아센디오 합병등 종료보고서 (분 할)

금융감독원장 귀하	2024년 01월 15일
회 사 명 :	주식회사 아센디오
대 표 이 사 :	한승일
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 언주로 729, 8층(논현동, 마스터스빌딩)
	(전 화) 1544-0332
	(홈페이지) http://www.ascendio.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사 (성 명) 한승일
	(전 화) 1544-0332

Ⅰ. 일정

구 분	일 자
분할 이사회 결의일	2023년 10월 26일
분할 주주총회를 위한 주주확정 기준일	2023년 10월 11일
주주총회 소집공고 및 소집통지일	2023년 10월 26일
분할 반대의사 접수	2023년 10월 25일 ~ 2023년 11월 09일
임시주주총회 개최일	2023년 11월 10일
주식매수청구권 행사기간	2023년 11월 10일 ~ 2023년 11월 30일
채권자 이의제출기간	2023년 11월 13일 ~ 2023년 12월 13일
분할기일	2023년 12월 14일
분할보고총회일 또는 창립총회일 갈음	2023년 12월 14일
분할등기(예정일)	2023년 12월 15일 ~ 2023년 12월 20일

본 공시는 2023년 12월 14일을 분할기일로 하여 2023년 12월 19일 분할등기 완료 된 건에 대한 완료공시 건이며, 당사는 2023년 12월 28일 분할회사인 (주)수호이미지랩스를 매각하였습니다.

Ⅱ. 대주주등 지분변동 상황

본건 분할은 상법 제530조의2 내지 제530조의12 규정이 정하는 바에 따라 단순ㆍ물적분할 방식으로 진행되므로, 분할 전ㆍ후 분할되는 회사의 최대주주 소유주식 및 지분율의 변동은 없습니다.

Ⅲ. 주식매수청구권 행사

1. 주식매수가격 및 가격 결정방법(1) 매수가격

구분	내용
매수가격	1,154원
산출근거	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따른 매수가격 산정 방법에 의한 가액
협의가 처리되지 이니할 경우 처리방법	자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의5 및 동법 시행령 제176조의7 에 따라 증권시장에서거래된 해당 주식의 거래가격을 기준으로 산정된 금액으로 하며, 매수를 청구한 주주가 그 매수가격에 반대하는 경우에는 법원에 대하여 매수가격의 결정을 청구할 수 있습니다.

(2) 주식매수가격의 산정방법

일자	종가	거래량	종가×거래량(원)
2023-10-25	1,226	1,307,161	1,602,579,386
2023-10-24	1,229	1,531,027	1,881,632,183
2023-10-23	1,146	1,200,720	1,376,025,120
2023-10-20	1,210	2,606,233	3,153,541,930
2023-10-19	1,081	1,401,105	1,514,594,505
2023-10-18	1,163	5,350,502	6,222,633,826
2023-10-17	965	844,120	814,575,800
2023-10-16	966	1,985,256	1,917,757,296
2023-10-13	1,058	2,596,619	2,747,222,902
2023-10-12	1,171	1,192,456	1,396,365,976
2023-10-11	1,230	666,805	820,170,150
2023-10-10	1,191	836,276	996,004,716
2023-10-06	1,170	812,552	950,685,840
2023-10-05	1,135	1,321,753	1,500,189,655
2023-10-04	1,205	1,794,594	2,162,485,770
2023-09-27	1,183	1,497,125	1,771,098,875
2023-09-26	1,254	5,510,608	6,910,302,432
2023-09-25	1,201	7,856,643	9,435,828,243
2023-09-22	1,049	2,300,731	2,413,466,819
2023-09-21	1,124	1,525,810	1,715,010,440
2023-09-20	1,093	4,177,750	4,566,280,750
2023-09-19	1,000	822,670	822,670,000
2023-09-18	940	424,694	399,212,360
2023-09-15	985	225,954	222,564,690
2023-09-14	985	411,695	405,519,575
2023-09-13	985	492,788	485,396,180
2023-09-12	988	1,303,484	1,287,842,192
2023-09-11	905	406,826	368,177,530
2023-09-08	897	811,129	727,582,713
2023-09-07	924	1,690,364	1,561,896,336
2023-09-06	837	350,198	293,115,726
2023-09-05	840	324,023	272,179,320
2023-09-04	835	298,062	248,881,770
2023-09-01	850	775,253	658,965,050
2023-08-31	802	285,445	228,926,890
2023-08-30	829	689,453	571,556,537
2023-08-29	780	380,486	296,779,080
2023-08-28	755	456,312	344,515,560
A. 2개월 가중산술평균주가			1,112.88
B. 1개월 가중산술평균주가			1,162.78
C. 1주일 가중산술평균주가			1,184.20
D. [(A+B+C)/3=D]			1,153.29

2. 주식매수 청구내용

	(단위 : 원, 주)

구분	매수청구권	청구주식수	청구기간
보통주	1,154	0	2023-11-10 ~ 20223-11-30

3. 주식매수일자- 해당사항 없음4. 주식매수 소요자금 원천- 해당사항 없음5. 매수주식의 처리방침- 해당사항 없음.6. 그 밖의 사항- 해당사항 없음.

Ⅳ. 채권자보호에 관한 사항

상법 제530조의3제1항, 제2항의 규정에 의거 2023년 11월 10일 주주총회의 특별결의를 득하였으며, 동법 제530조의9 제2항에 의거 분할신설회사는 분할되는 회사의 채무 중에서 분할계획서에서 정한 신설회사에 이전되는 채무만을 부담하고 분할되는 회사의 채무 중 신설회사로 이전되지 아니하는 채무에 대해서는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니합니다. 분할되는 회사도 이전대상 채무에 대하여는 연대하여 변제할 책임을 부담하지 아니하고, 이전 제외 채무만을 변제할 책임이 있습니다.이와 관련하여 당사는 상법 제530조의9 및 제527조의5 규정에 따라 다음과 같이 채권자보호절차를 진행하였습니다.(1) 채권자 이의제출 공고일 : 2023년 11월 10일(2) 채권자 이의 제출기간 : 2023년 11월 13일 ~ 2023년 12월 13일(3) 공고매체- 당사 홈페이지(www.ascendio.co.kr)- 서울경제신문위와 같이 채권자 이의제출 공고를 하고, 각 채권자에게 최고를 하는 등 채권자보호절차를 진행한 결과, 위 채권자 이의 제출기간 동안 채권자의 이의 제출은 없었습니다.

Ⅴ. 관련 소송의 현황

본 보고서 제출일 현재 본건 분할과 관련하여 분할의 효력에 영향을 미칠 수 있는 소송은 제기된 바 없습니다.

Ⅵ. 신주배정 등에 관한 사항

본건 분할은 단순ㆍ물적분할로, 분할로 인하여 설립되는 회사의 발행주식총수를 분할되는 회사에 100% 배정합니다.

Ⅶ. [합병등] 전ㆍ후의 요약재무정보

(단위 : 원)

과목	분할 전	분할 후
(주)아센디오	(주)아센디오	(주)수호이미지랩스
---	---	---	---
분할 존속법인	분할 신설법인
---	---	---	---
자 산
유동자산	27,154,672,525	24,955,531,502	2,199,141,023
현금및현금성자산	1,118,247,515	1,095,750,556	22,496,959
기타유동금융자산	539,375,281	501,375,281	38,000,000
매출채권및기타채권	1,262,673,316	449,590,441	813,082,875
기타유동자산	1,807,278,045	1,716,881,339	90,396,706
재고자산	22,427,098,368	21,191,933,885	1,235,164,483
비유동자산	25,796,204,878	24,868,042,770	928,162,108
당기손익-공정가치측정금융자산	4,712,046,752	4,712,046,752	-
기타포괄손익-공정가치측정금융자산	1,593,183,565	1,593,183,565	-
기타비유동금융자산	2,309,232,438	2,158,295,827	150,936,611
종속기업투자주식	637,837,000	2,202,890,965	-
관계기업투자주식	9,626,784,774	9,626,784,774	-
유형자산	1,164,697,000	649,767,982	514,929,018
무형자산	559,326,996	297,030,517	262,296,479
기타비유동자산	5,193,096,353	5,193,096,353	-
자산총계	52,950,877,403	51,388,628,237	3,127,303,131
부 채
유동부채	25,331,279,167	24,426,046,720	905,232,447
매입채무및기타채무	2,045,429,285	1,518,179,366	527,249,919
단기차입금	16,264,192,400	16,160,700,000	103,492,400
기타유동금융부채	1,172,305,376	927,652,588	244,652,788
기타유동부채	822,774,460	792,937,120	29,837,340
파생상품부채	1,879,942,908	1,879,942,908	-
전환사채	3,146,634,738	3,146,634,738	-
비유동부채	1,256,500,849	599,484,130	657,016,719
기타비유동금융부채	398,030,465	217,129,217	180,901,248
퇴직급여채무	858,470,384	382,354,913	476,115,471
부채총계	26,587,780,016	25,025,530,850	1,562,249,166
자 본
자본금	43,008,680,000	43,008,680,000	50,000,000
자본잉여금	37,126,279,890	37,126,279,890	1,515,053,965
기타자본항목	(14,346,410,998)	(14,346,410,998)	-
기타포괄손익누계액	(4,900,978,745)	(4,900,978,745)	-
미처리결손금	(34,524,472,760)	(34,524,472,760)	-
자본총계	26,363,097,387	26,363,097,387	1,565,053,965
부채및자본총계	52,950,877,403	51,388,628,237	3,127,303,131