Ascendio Co., Ltd. — AGM Information 2025

Jan 13, 2025

아센디오/주주총회소집결의/(2025.01.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-01-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2024-12-12
3. 정정사유	주주총회 안건 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 장소	추후 확정	서울특별시 강남구 봉은사로 616 7층 대강당
4. 의안	추후 확정	-제1호 의안 : 이사 선임의 건 ㆍ제1-1호 의안 : 사내이사 배성우 선임의 건 ㆍ제1-2호 의안 : 사내이사 김용휘 선임의 건 ㆍ제1-3호 의안 : 사외이사 김하정 선임의 건 ㆍ제1-4호 의안 : 사외이사 문장민 선임의 건 -제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안 : 자본감소의 건

-

주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-01-31
3. 장소		서울특별시 강남구 봉은사로 616 7층 대강당
4. 의안 주요내용		-제1호 의안: 이사 선임의 건 ㆍ제1-1호 의안: 사내이사 배성우 선임의 건 ㆍ제1-2호 의안: 사내이사 김용휘 선임의 건 ㆍ제1-3호 의안: 사외이사 김하정 선임의 건 ㆍ제1-4호 의안: 사외이사 문장민 선임의 건 -제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 -제3호 의안: 자본감소의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2024-12-12
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2024-12-12 주주총회소집결의 2025-01-07 주주총회소집결의 2025-01-10 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배성우	1969-02	3	신규선임	前 도로시뮤직㈜ 대표이사 前 라이징크리에이티브 대표이사 前 마루기획㈜ 총괄이사 前 ㈜소리바다 상무이사 現 ㈜더블브이이엔티 대표이사 現 ㈜비이엠 대표이사
김용휘	1984-03	3	신규선임	前 에이그라운드 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김하정	1978-02	3	신규선임	前 패션스타일리스트 前 호원대학교 겸임교수 前 일본 G-clef(영상전문기업) 現 ㈜대단한이야기	㈜대단한이야기(대표이사)
문장민	1982-09	3	신규선임	前 대구지방경찰청	-

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	146. 영화 및 기타 영상물 컴퓨터 그래픽 등 특수효과(브이에프엑스) 제작 사업 147. 영화 및 기타 영상물 제작업 및 제작대행업 148. 영화 및 기타 영상물 관련 스프트웨어 연구개발 및 서비스업 149. 영화 및 기타 영상물 칼라 그레이딩 및 영상합성필름 입출력 사업 150. 영화 및 기타 영상물 제작 및 투자업 151. 영상 및 음반, 게임물 제작물 제작, 도소매 유통업 152. 영상 및 음반, 게임을 판매 대행 및 전송, 대여업 153. 영화 세트장 임대업		사업목적 추가
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
-	-	-