Ascendio Co., Ltd. — AGM Information 2025

Jul 7, 2025

아센디오/주주총회소집결의/(2025.07.07)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-07-07

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-04-08
3. 정정사유	주주총회 안건확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3.장소	추후확정	서울특별시 강남구 밤고개로 286, 세곡문화센터 3층
4.의안주요내용	- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ※ 세부사항 미정 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 ※ 세부사항 미정	-제1호 의안 :정관 일부 변경의 건(사업목적 삭제) -제2호의안 : 이사선임의건 .제2-1호 의안 : 최윤근 사내이사 선임의 건 .제2-2호 의안 : 이동식 사내이사 선임의 건 .제2-3호 의안 : 강옥구 사내이사 선임의 건 .제2-4호 의안 : 엄상윤 사외이사 선임의 건 .제2-5호 의안 : 정익철 사외이사 선임의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2025-07-22
3. 장소		추후 확정
4. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 삭제) - 제2호의안 : 이사선임의건 .제2-1호 의안 : 최윤근 사내이사 선임의 건 .제2-2호 의안 : 이동식 사내이사 선임의 건 .제2-3호 의안 : 강옥구 사내이사 선임의 건 .제2-4호 의안 : 엄상윤 사외이사 선임의 건 .제2-5호 의안 : 정익철 사외이사 선임의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2025-04-08
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	2
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 임시주주총회의 장소 및 각 의안의 세부사항은 확정되지 않았으며, 확정시 재공시하겠습니다.
※ 관련공시	2025-06-30 주주총회소집결의 2025-06-16 주주총회소집결의 2025-06-02 주주총회소집결의 2025-05-26 주주총회소집결의 2025-05-09 주주총회소집결의 2025-04-08 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최윤근	1975-03	3	신규선임	前 R&A파트너스 경영총괄 부사장 前(주)유니맥스글로벌 부사장
이동식	1968-05	3	신규선임	現 ㈜자비스넷 부사장 前 공군사관학교 교수 前 LG전자 연구원 서울대학교 전자공학과 석사
강옥구	1964-12	3	신규선임	現 ㈜에이치에스비 부사장 前 아이티베스트㈜대표이사 前 Casheflow(나스닥) 근무 前 POSCO, POSCO DX 근무 경상대학교 정보통신 학사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
엄상윤	1974-06	3	신규선임	現 아이디퀀티크(유) 대표이사 前 보쉬코리아 시큐리티사업 사업부장	아이디퀀티크(유) 대표이사
정익철	1973-10	3	신규선임	現 알에스이엔씨대표이사 前 중국 푸단대 객좌교수 前 국가에너지위원회 전문위원 前 지앤에스이노베이션 대표이사 런던대 대학원 환경에너지정책 전공	現 알에스이엔씨대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	104. 블록체인 기반 정보자료처리 및 정보서비스 105. 블록체인 기반 시스템의 개발, 판매, 임대업 106. 블록체인 기술 관련 호스팅 서비스업 107. 블록체인 및 암호화폐에 관한 컨설팅 및 전문서비스 108. 블록체인 암호화폐를 이용한 시스템 통합 구축 서비스 자문, 개발 및 판매 109. 블록체인 기반 암호화 자산 매매 및 중개업		사업목적으로 인한 일부금융기관 거래 제한, 미영위중인 사업목적 정리
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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