Ascendio Co., Ltd. — AGM Information 2025

Dec 24, 2025

아센디오/주주총회소집결의/(2025.12.24)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2025-12-24

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-11-20
3. 정정사유	안건 및 장소 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 장소	추후 확정	서울시 강남구 선릉로90길 10 샹제리제센터 B동 B3층 121(스페이스쉐어 선릉센터 B홀)
4. 의안 주요내용	- 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 *세부사항 미정 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 *세부사항 미정	- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 신영진 제1-2호 의안 : 사내이사 신민규 제1-3호 의안 : 사내이사 남궁정 제1-4호 의안 : 사내이사 노태윤 제1-5호 의안 : 사외이사 차정진 제1-6호 의안 : 사외이사 최형석 제1-7호 의안 : 사외이사 이수지 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(이계연)
6. 기타 투자판단과 관련한 주요사항	- 상기 임시주주총회의 장소 및 각 의안의 세부사항은 확정되지 않았으며, 확정시 재공시하겠습니다.	-

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주주총회소집 결의

1. 구분		임시주주총회
2. 일시		2026-01-15
3. 장소		서울시 강남구 선릉로90길 10 샹제리제센터 B동 B3층 121(스페이스쉐어 선릉센터 B홀)
4. 의안 주요내용		- 제1호 의안 : 이사 선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 신영진 제1-2호 의안 : 사내이사 신민규 제1-3호 의안 : 사내이사 남궁정 제1-4호 의안 : 사내이사 노태윤 제1-5호 의안 : 사외이사 차정진 제1-6호 의안 : 사외이사 최형석 제1-7호 의안 : 사외이사 이수지 - 제2호 의안 : 감사 선임의 건(이계연)
5. 이사회결의일(결정일)		2025-11-20
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신영진	1984-04	3	신규선임	- (주)판타지오 대표이사
신민규	1991-12	3	신규선임	- (주)판타지오 사내이사
남궁정	1990-02	3	신규선임	- (주)판타지오 사내이사
노태윤	1992-03	3	신규선임	- United Artists Agency 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
차정진	1965-08	3	신규선임	- 숙명여대 의류학과 - 제이제이비즈컨설팅 대표이사	제이제이비즈컨설팅(대표이사)
최형석	1964-11	3	신규선임	- 前 VOM 투자자문 이사	-
이수지	1990-05	3	신규선임	- 前 명동아트브리즈 이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이계연	1956-01	3	신규선임	상근	- (주)판타지오 사외이사